中科健宣布管理層調整方案
本公司及公司董事保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國科健股份有限公司董事會(huì )2005年第一次臨時(shí)會(huì )議于2005年3月1日以電話(huà)方式發(fā)出會(huì )議通知，會(huì )議于2005年3月5日下午在深圳召開(kāi)，會(huì )議應到董事12人，實(shí)到董事8人，董事楊清正、曹傳德、夏一倫、王曉清（獨立董事）先生未能出席會(huì )議，公司2位監事列席了會(huì )議，會(huì )議由董事長(cháng)侯自強先生主持。 會(huì )議符合《公司法》和本公司《章程》的規定。 與會(huì )董事經(jīng)認真審議，一致通過(guò)如下議案：
一、關(guān)于更換公司董事長(cháng)的'議案
1、同意侯自強先生辭去公司董事長(cháng)職務(wù)：
公司董事長(cháng)侯自強先生日前向公司董事會(huì )遞交辭呈，其因年事已高，請求辭去公司董事長(cháng)、法人代表職務(wù)，公司董事會(huì )同意其辭去公司董事長(cháng)、法人代表職務(wù)，并對其擔任公司董事長(cháng)職務(wù)期間所作出的貢獻表示衷心感謝。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
2、同意選舉郝建學(xué)先生為公司董事長(cháng)。
鑒于公司原董事長(cháng)辭職，公司董事會(huì )同意選舉董事郝建學(xué)先生為公司董事長(cháng)。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
二、關(guān)于調整公司高管人員的議案
1、同意王海斌先生辭去公司總裁職務(wù)：
董事會(huì )要求王海斌先生作好離任交接工作，并將對其進(jìn)行離任審計。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
2、同意聘任王棟先生為公司總裁：
王棟先生只是職業(yè)經(jīng)理人，與公司的股權變動(dòng)沒(méi)有任何關(guān)系。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
3、同意聘任閆子榮先生為公司副總裁。
同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
4、鑒于公司組織結構調整，同意何小勇先生、唐東先生、曹傳德先生辭去公司副總裁職務(wù)。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，該項議案獲得通過(guò)。
三、關(guān)于公司對外擔保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的專(zhuān)項說(shuō)明近期，公司對外擔保情況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情引起監管部門(mén)和新聞媒體的關(guān)注，公司董事會(huì )經(jīng)過(guò)認真了解后，現對有關(guān)情況說(shuō)明如下：
1、公司對外擔保情況
1月19日，本公司刊登了《關(guān)于對外擔保的重大提示性公告》（公告編號：2005—02），公司已著(zhù)手清理對外擔保，但由于公司經(jīng)營(yíng)管理層近期發(fā)生變動(dòng)，清理工作受到一定影響，鑒于此，公司董事會(huì )責成新的經(jīng)營(yíng)班子抓緊落實(shí)并盡快完成清理工作，并盡早披露清理結果。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過(guò)。
2、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況
公司目前以生產(chǎn)、銷(xiāo)售"三星—科健"復合品牌手機為主，生產(chǎn)銷(xiāo)售狀況基本正常。 公司目前資金狀況仍然比較緊張。 同意票8票，反對票0票，棄權票0票，獲得通過(guò)。
特此公告
中國科健股份有限公司
董事會(huì )
附件一：
郝建學(xué)先生簡(jiǎn)歷
郝建學(xué)，男，1962年9月出生，大學(xué)本科畢業(yè)。 曾任深圳華光電腦排版系統有限公司
副總經(jīng)理，深圳市智雄電子有限公司董事長(cháng)，1998年始任本公司任董事、總裁職務(wù)，現任本公司董事。
王棟先生簡(jiǎn)歷
王棟，男，1973年出生，研究生學(xué)歷。
1994年~1996年，浙江大學(xué)科技開(kāi)發(fā)總公司，任技術(shù)總經(jīng)理；
1996年~2003年，宏智科技股份有限公司，任董事、總裁、技術(shù)負責人。
閆子榮先生簡(jiǎn)歷
閆子榮，男，1962年出生，主要經(jīng)歷：
1979年－1983年，就學(xué)天津科技大學(xué)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)，本科畢業(yè)。
1983年－1992年，在內蒙電子研究所、中軟內蒙古公司任職，任軟件部經(jīng)理。
1993年－1996年，任職深圳太極軟件公司，任市場(chǎng)部經(jīng)理。
1996年－2000年，任職華迪計算機有限公司，任深圳分公司總經(jīng)理，負責華南/西南片區經(jīng)營(yíng)管理工作。
2000年－2003年，任職宏智科技股份有限公司，任公司副總裁，負責全國營(yíng)銷(xiāo)工作。
2003年－至今，任深圳世紀安軟信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理。
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