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成立子公司議案精華【3篇】
成立子公司議案1
一、對外投資概述
根據公司的發(fā)展戰略與規劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司與公司的全資子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門(mén)核定的為準)，作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為2億元人民幣，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
上述對外投資事項已于20xx年11月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議審議通過(guò)。
此次對外投資事項在董事會(huì )審批權限范圍內，無(wú)需股東大會(huì )審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據信息披露的相關(guān)規則，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。
二、交易對手方介紹
1、名稱(chēng)：易事特新能源(昆山)有限公司
2、統一社會(huì )信用代碼：91320583MA1MTC94XH
3、類(lèi)型：有限責任公司
4、住所：昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人：何宇
6、注冊資本：20, 000萬(wàn)元
7、成立日期：20xx年8月30日
8、經(jīng)營(yíng)范圍：新能源汽車(chē)充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的`研發(fā)、制造與銷(xiāo)售;太陽(yáng)能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依
法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、擬投資設立公司的基本情況
1、公司名稱(chēng)：易事特天津智慧能源有限公司
2、出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金：人民幣20,000萬(wàn)元，其中公司認繳4,000萬(wàn)元，占總股本的
20%;易事特新能源(昆山)有限公司認繳16,000萬(wàn)元，占總股本的80%。
4、注冊地址：天津市靜海區
5、擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍：智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)。
上述事宜均以工商部門(mén)核準的最終批復為準。
四、本次對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能源、新能源汽車(chē)充電設施、智慧停車(chē)場(chǎng)系統等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風(fēng)險
隨著(zhù)子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險防范機制，實(shí)施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司未來(lái)業(yè)績(jì)產(chǎn)生積極的影響。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會(huì )
年11月28日
成立子公司議案2
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xxxx年xx月xx日
成立子公司議案3
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新興鑄管股票代碼：
新興鑄管股份有限公司
關(guān)于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告
一、交易概述
新興鑄管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")鑒于以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱(chēng)"AEI")于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。
為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的'《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。
根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為"新興鑄管(香港)有限公司"(下稱(chēng)"鑄管香港")。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。
5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì )決議;
2、協(xié)議書(shū)。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會(huì )
二○xx年一月七日
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