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成立分公司議案
成立分公司議案1
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1.擬設立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司
2.分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4.經(jīng)營(yíng)范圍：計算機新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿易(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò )工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5.分公司負責人：何xx
上述擬設立分支機構的`名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
xx科技股份有限公司
董事會(huì )
20xx-7-23
成立分公司議案2
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的`真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
xx高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：
公司地址：
法定代表人：
注冊資本：
公司類(lèi)型：
經(jīng)營(yíng)范圍：
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xxx高新材料股份有限公司董事會(huì )
年 月 日
成立分公司議案3
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：xxd股票代碼：
xxx股份有限公司
關(guān)于設立子公xx(香港)有限公司的公告
一、交易概述
xx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購xx發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。
為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。
根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為“xx(香港)有限公司”(下稱(chēng)“xx香港”)。
2、xx香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。
3xx香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、xx香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。
2、xx香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。
3、xx香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
xx香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。
5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的'設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì )決議;
2、協(xié)議書(shū)。
特此公告
xx股份有限公司董事會(huì )
二○xx年一月七日
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