成立子公司議案

成立子公司議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的.公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

　　湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司董事會(huì )

成立子公司議案2

　　為進(jìn)一步完善公司法人治理結構，促進(jìn)公司董事會(huì )科學(xué)、高效決策以及初步建立對公司管理層績(jì)效評價(jià)機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關(guān)規定，擬再設立董事會(huì )下設的戰略決策委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )，其基本職責、人員構成如下：

　　1、戰略決策委員會(huì )：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書(shū)昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能：(1)制定公司長(cháng)期發(fā)展戰略;

　　(2)為股東大會(huì )、董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)報告;

　　(3)對公司重大投資決策進(jìn)行監督、核實(shí)、評價(jià)。

　　2、審計委員會(huì )：(3人)

　　主任委員：王才焰

　　組成人員：王才焰、周學(xué)民(獨立董事)、白 羽;

　　主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

　　(2) 監督公司的內部審計制度及其實(shí)施;

　　(3)負責內部審計與外部審計之間的`溝通;

　　3、提名委員會(huì )：(5人)

　　主任委員：王江安

　　組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書(shū)昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

　　主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

　　(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

　　(3)對董事候選人和高級管理人選進(jìn)行審查并提出建議。

　　4、薪酬與考核委員會(huì )：(5人)

　　主任委員：湯書(shū)昆(獨立董事)

　　組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書(shū)昆(獨立董事)、周學(xué)民(獨立董事);

　　主要職能：(1)負責制定董事、監事與高級管理人員考核的標準，并進(jìn)行考核;

　　(2)負責制定、審查董事、監事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

　　(3)授權董事會(huì )制定具體的工作職責和議事規則，組織實(shí)施。

　　安徽安凱汽車(chē)股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年5月18日

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