公司董事會(huì )會(huì )議記錄
會(huì )議記錄的要求歸納起來(lái)主要有兩個(gè)方面，一個(gè)是速度要求，一個(gè)是真實(shí)性要求。
公司董事會(huì )會(huì )議記錄一
會(huì )議時(shí)間：200X年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號X會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。 (注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。[文秘范文] (大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
公司董事會(huì )會(huì )議記錄二
___________有限公司
第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議記錄
時(shí)間：
地點(diǎn)：
議題：1、選舉董事長(cháng)，任命總經(jīng)理;
2、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作總結和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進(jìn)行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持;董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持;副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會(huì )董事人數：
實(shí)際到會(huì )董事人數：
其中：親自到會(huì )董事 人;委托其他董事出席的董事 人
列席人：xxx，________有限公司總經(jīng)理
xxx，________有限公司監事會(huì )主席
xxx，________有限公司財務(wù)總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx總經(jīng)理;尊敬的xxx主席：今天我們召開(kāi)北京xxx有限公司第 屆董事會(huì )第 次會(huì )議。本次會(huì )議已于1天前發(fā)出董事會(huì )會(huì )議通知，通知內容如下：會(huì )議時(shí)間---、地點(diǎn)----、議題---，請問(wèn)各位董事是否在1天前收到此會(huì )議通知?
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
主持人：本次董事會(huì )會(huì )議應到董事 名，實(shí)到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事發(fā)表意見(jiàn)并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會(huì )議合法有效。公司總經(jīng)理司xx先生、公司監事會(huì )主席xxx先生列席本次會(huì )議，公司辦公室主任xxx女士擔任會(huì )議記錄。各位董事對此有無(wú)異議?
眾董事：無(wú)異議。
主持人：下面我們正式開(kāi)會(huì )。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的`提名，討論是否任命xxx為公司副總經(jīng)理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關(guān)于公司 方案的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見(jiàn)。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見(jiàn)。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫(xiě)表決票，進(jìn)行表決。
(眾董事填寫(xiě)選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協(xié)助。
(xxx女士協(xié)助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會(huì )決議草案
(xxx草擬董事會(huì )決議草案)
主持人：現在宣布董事會(huì )決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過(guò)董事會(huì )決議。贊成的請舉手。
公司董事會(huì )會(huì )議記錄三
議程：討論為××人民醫院借款作擔保事項并作出決議
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
參加人員：本公司全體董事會(huì )董事
主持人：董事長(cháng)
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫院病房樓工程，招、投標時(shí)曾作出過(guò)為其借款壹仟萬(wàn)元擔保的承諾�，F因工程基建需要，由××人民醫院向中國銀行××支行借款人民幣壹仟萬(wàn)元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開(kāi)董事會(huì )，請各董事就本公司為××人民醫院借款作擔保的有關(guān)事宜發(fā)表意見(jiàn)。
( 討論，略)。
經(jīng)討論，董事會(huì )作出決議如下：
第一、同意為××人民醫院向中國銀行××支行借款人民幣壹 仟萬(wàn)元作擔保。
第二、授權我公司法定代表人董事長(cháng)×××全權辦理此次擔保事 項，受權人有權在有關(guān)擔保合同上簽名或蓋章，其簽署的意見(jiàn)本公司均予認可并愿依法承擔保證責任，至××人民醫院的上述借款全部歸還時(shí)止。
各位董事，如對以上決議無(wú)異議，請簽名。
公司董事會(huì )議紀要 [篇5]
天水皇家九號娛樂(lè )管理有限公司
公司董事會(huì )議紀要
20xx.10.21
由張董主持董事會(huì )議，關(guān)于公司開(kāi)業(yè)籌備工作事宜，現匯總如下，望總經(jīng)辦全力執行，董事辦全面跟進(jìn)：
一、張董提出：
1、開(kāi)業(yè)慶典定在20xx年11月13日。
2、總經(jīng)理屈文建負責開(kāi)業(yè)慶典前的方案、籌劃及開(kāi)業(yè)總費用預算等相關(guān)事宜，務(wù)必在10月28日下午三點(diǎn)前報董事會(huì )研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門(mén)邀請，務(wù)必在10月28日下午把名單報董事會(huì )，以便于提前安排食宿，分配各部門(mén)負責人跟進(jìn)。
(1)總經(jīng)辦及商務(wù)部邀請人員名單及贈送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;
(3)相關(guān)政府部門(mén)及各大企業(yè)邀請人員名單。
注：人員名單包括姓名、電話(huà)、單位、職務(wù)。
4、總經(jīng)辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務(wù)必在11月5日前落實(shí)到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
6、總經(jīng)辦全面負責店內人員補充、培訓、服務(wù)質(zhì)量提升及開(kāi)業(yè)優(yōu)惠方案，務(wù)必在10月28日前落實(shí)到位。
7、廣告宣傳方面，從總經(jīng)理到各部門(mén)經(jīng)理務(wù)必在11月5日前聯(lián)系一家高端互動(dòng)聯(lián)營(yíng)企業(yè)，到時(shí)邀請參加開(kāi)業(yè)慶典。
8、財務(wù)支出除正常的營(yíng)業(yè)開(kāi)支外，其它業(yè)務(wù)款項暫時(shí)凍結。
9、開(kāi)業(yè)宗旨：“花小錢(qián)，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風(fēng)范。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監跟進(jìn);晚宴儀式由屈總全面策劃并制定方案，務(wù)必于10月28日報董事會(huì )。
11、開(kāi)業(yè)當天，為答謝各位嘉賓的厚愛(ài)和支持，公主服務(wù)費免單，商務(wù)員服務(wù)費免單，并保證開(kāi)業(yè)當天商務(wù)人員不低于50—60人，如有爭議，務(wù)必于10月28日報董事會(huì )。
12、酒水供貨商必須無(wú)條件現金贊助皇家九號開(kāi)業(yè)及提供優(yōu)惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進(jìn)，務(wù)必于10月28日報董事會(huì )。
13、出品部小吃類(lèi)全部換包裝類(lèi)食品，保證食品的干凈、方便、衛生。
14、開(kāi)業(yè)當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9
天水皇家九號娛樂(lè )管理有限公司
點(diǎn)放炮(按照慶典儀式進(jìn)行);下午15點(diǎn)文藝匯演(按照演藝節目依次進(jìn)行);晚上18點(diǎn)晚宴(按照宴會(huì )儀式進(jìn)行)。
15、提前與金龍商場(chǎng)丁總協(xié)商，關(guān)于一樓門(mén)口搭建舞臺等相關(guān)事宜，屈總、張總跟進(jìn);提前聯(lián)系環(huán)保局、城-管局，關(guān)于開(kāi)業(yè)當天其管轄下費用支出的問(wèn)題，張總跟進(jìn)。
16、提前聯(lián)系慶典廣告公司，關(guān)于開(kāi)業(yè)慶典方案及預算，務(wù)必于10月28日報董事會(huì )，屈總跟進(jìn)。
17、按照單董建議，會(huì )所布置如下：21—22樓門(mén)口、酒水展示區鮮花拱門(mén)各一個(gè);凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門(mén)口紅地毯距離從金龍酒店門(mén)口至建設銀行門(mén)口，屈總跟進(jìn)。
18、總之，按照“花小錢(qián)，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開(kāi)業(yè)做好本職工作，積極落實(shí)董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、營(yíng)銷(xiāo)部、商務(wù)部邀請人員預留2間包房;各部門(mén)發(fā)動(dòng)資源邀請，統計人數，務(wù)必于10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預計于11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地采購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務(wù)部對以上款項支出務(wù)必落實(shí)到位。
4、人員配備問(wèn)題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)于近期到位;營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理正在加大力度招聘及引進(jìn)。
5、關(guān)于編外人員待遇問(wèn)題、人身安全問(wèn)題及會(huì )所安保隱患務(wù)必請董事辦全力跟進(jìn)及妥善落實(shí)。
張董回復：關(guān)于引進(jìn)編外人員待遇問(wèn)題，請對方盡管提出來(lái)，公司盡最大力度給予支持;關(guān)于人身安全和會(huì )所安保問(wèn)題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會(huì )所治安的穩定，總辦只管放手去干，安保事宜由張董全力跟進(jìn)。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執行董事會(huì )的指示：“花小錢(qián)，辦大事”的原則。保持低調的同時(shí)彰顯皇家九號王者風(fēng)范，展現其最尊貴的地位。
7、根據單董提議的會(huì )所布置，結合總辦的構思及“花小錢(qián)，辦大事”的原則，總辦于10月28日拿出方案報董事會(huì )。
8、財務(wù)部、人事部全力跟進(jìn)開(kāi)業(yè)事宜，配合總辦落實(shí)每一項工作。
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