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董事會(huì )會(huì )議記錄公證書(shū)

時(shí)間:2024-10-03 05:07:23 會(huì )議記錄 我要投稿
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董事會(huì )會(huì )議記錄公證書(shū)

 。╛____)證字第_____號

董事會(huì )會(huì )議記錄公證書(shū)

  茲證明______________(股份有限公司名稱(chēng))________月________日發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的通知,并于________年________月________日在________(地點(diǎn))召開(kāi)公司董事會(huì )會(huì )議。該公司共有董事________名,________、________、________(董事姓名)出席了會(huì )議,________(董事姓名)以書(shū)面形式委托________(姓名)代為出席會(huì )議,________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會(huì )議。出席會(huì )議的董事達到了公司章程規定的法定數額。會(huì )議由董事長(cháng)________(或董事長(cháng)指定的________)主持,________(記錄員姓名)負責會(huì )議記錄。董事會(huì )議決了以下事項:

  任免________為公司經(jīng)理,________、________為公司副經(jīng)理,________為總工程師,________為總會(huì )計師。

 。ò磿(huì )議實(shí)際通過(guò)的事項逐項寫(xiě)清)。

  以上事項均經(jīng)出席會(huì )議的董事以過(guò)半數以上通過(guò)(或符合公司章程規定的決議比例或未獲通過(guò))。________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見(jiàn)。

  本公證書(shū)所附的會(huì )議記錄為會(huì )議原始記錄(或原始記錄復印件,與原件內容相符),________、________、________(董事姓名)及記錄員________在董事會(huì )會(huì )議記錄上簽名(印章)屬實(shí)。

  中華人民共和國市(縣)公證處

  公證員:____________________

  _________年________月_____日

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