董事會(huì )決定

董事會(huì )決定1

　　會(huì )議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　現任董事會(huì )成員：

　　出席會(huì )議的人員：

　　決議事項：

　　有限公司董事會(huì )第 次

　　會(huì )議于20xx年xx月xx日在 召開(kāi)。 本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注冊資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。

　　三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(cháng)： 副董事長(cháng)： 董事：

　　(蓋公章)

　20xx年xx月xx日

董事會(huì )決定2

　　濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn))召開(kāi)了××××年第×次定期(臨時(shí))股東會(huì )。根據公司章程規定，公司股東會(huì )于××××年××月××日向各股東發(fā)出書(shū)面通知(或電話(huà)通知各股東，或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì )議，會(huì )議由執行董事×××通知主持，會(huì )議通過(guò)舉手表決的方式一致通過(guò)以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來(lái)的`××××××××，變更為現在的××××××××××。

　　二、選舉×××為濱州××××××有限公司執行董事。免去×××執行董事職務(wù)。

　　以上決議符合章程規定，合法有效。

　　股東蓋章(簽字)：

　　年 月 日

董事會(huì )決定3

　　公司股東（董事）會(huì )決議 會(huì )議時(shí)間： 會(huì )議地點(diǎn)： 出席會(huì )議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會(huì )第 次會(huì )議于年月日在 召開(kāi)。

　　出席本次會(huì )議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的`股東所持表決權的半數以上通過(guò)。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會(huì )表決通過(guò)：

　　一、同意更換董事長(cháng)·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· （其他需要決議的事項請逐項列明）

　　股東（董事）簽名：

　　年月日

董事會(huì )決定4

　　時(shí)間： 年 月 日

　　參會(huì )人數：公司應出席董事 人，實(shí)際出席 人；本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內容：

　　經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：

　　一、 公司注冊資本***萬(wàn)（幣種），投資總額***萬(wàn)（幣種）�，F決議注冊資本增加***萬(wàn)（幣種），投資總額增加***萬(wàn)（幣種）。增資后，公司注冊資本變更***萬(wàn)（幣種），投資總額***萬(wàn)（幣種）。

　　二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊資本由投資方****（股東名稱(chēng)）認繳***萬(wàn)元，由投資方****（股東名稱(chēng)）認繳***萬(wàn)元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方****（股東名稱(chēng)）認繳***萬(wàn)元，由原投資方****（股東名稱(chēng)）認繳***萬(wàn)元（適用于增資增股）。 （請企業(yè)根據增資實(shí)際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述）

　　三、 增資后，公司投資方的'出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　****（股東名稱(chēng)）：出資額：****萬(wàn)（幣種），占注冊資本的**%，出資方式為：******；出資時(shí)間：***萬(wàn)（幣種）已繳付出資，余額***萬(wàn)（幣種上）于***年**月**日前繳付

　　四、 增資增股后，公司企業(yè)類(lèi)型由******變更為******。（本條適用于因增資增股導致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè)）

　　五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）

　　全體董事會(huì )成員簽字：

董事會(huì )決定5

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì):首次通知情況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權情況。本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。

　　內容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)。

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

董事會(huì )決定6

　　時(shí)間： 年 月 日

　　參會(huì )人數：公司應出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內容：

　　經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：

　　一、 公司注冊資本xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額xxx萬(wàn)(幣種)�，F決議注冊資本增加xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額增加xxx萬(wàn)(幣種)。增資后，公司注冊資本變更xxx萬(wàn)(幣種)，投資總額xxx萬(wàn)(幣種)。

　　二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方xxxx(股東名稱(chēng))認繳xxx萬(wàn)元，由投資方xxxx(股東名稱(chēng))認繳xxx萬(wàn)元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方xxxx(股東名稱(chēng))認繳xxx萬(wàn)元，由原投資方xxxx(股東名稱(chēng))認繳xxx萬(wàn)元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據增資實(shí)際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

　　三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊資本的比例變更為：

　　xxxx(股東名稱(chēng))：出資額：xxxx萬(wàn)(幣種)，占注冊資本的xx%，出資方式為：xxxxxx;出資時(shí)間：xxx萬(wàn)(幣種)已繳付出資，余額xxx萬(wàn)(幣種上)于xxx年xx月xx日前繳付;

　　xxxxx

　　四、 增資增股后，公司企業(yè)類(lèi)型由xxxxxx變更為xxxxxx。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類(lèi)型變更的'企業(yè))

　　五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì )成員簽字：

董事會(huì )決定7

　　九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第x次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的.10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號。

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：

　　xx年xx月x日

董事會(huì )決定8

　　會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日

　　會(huì )議地點(diǎn)：溫州市號

　　會(huì )議主持人：

　　會(huì )議通知時(shí)間及方式：20xx年xx月xx日以電話(huà)方式通知。

　　到會(huì )股東：、擁有公司100%股東表決權。

　　會(huì )議性質(zhì)：第x次股東會(huì )會(huì )議

　　經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號變更為：溫州市號

　　二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì )決定9

　　時(shí)間： 年 月 日

　　參會(huì )人數：公司應出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。

　　會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

　　決議內容：

　　經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：

　　一、 公司注冊資本萬(wàn)(幣種)，投資總額萬(wàn)(幣種)�，F決議注冊資本增加萬(wàn)(幣種)，投資總額增加萬(wàn)(幣種)。增資后，公司注冊資本變更萬(wàn)(幣種)，投資總額萬(wàn)(幣種)。

　　二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱(chēng))認繳x萬(wàn)元，由投資方(股東名稱(chēng))認繳x萬(wàn)元(適用于不等比增資)。/增資部分的'注冊資本由公司新增投資方(股東名稱(chēng))認繳x萬(wàn)元，由原投資方(股東名稱(chēng))認繳x萬(wàn)元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據增資實(shí)際情況，自行選擇和補充相關(guān)表述)

　　三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：

　　(股東名稱(chēng))：出資額：萬(wàn)(幣種)，占注冊資本的%，出資方式為：;出資時(shí)間：萬(wàn)(幣種)已繳付出資，余額萬(wàn)(幣種上)于20xx年xx月xx日前繳付;

　　四、 增資增股后，公司企業(yè)類(lèi)型由變更為。(本條適用于因增資增股導致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè))

　　五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì )成員簽字：

　　20xx年xx月xx日

董事會(huì )決定10

　　一、會(huì )議基本情況：

　　會(huì )議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì )議地點(diǎn)： (注：明確表述所在市(區)、縣、鄉鎮(村)及街道門(mén)牌號碼 、樓宇號碼 。)

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )會(huì )議

　　二、會(huì )議通知及股東到會(huì )情況：

　　公司于會(huì )議召開(kāi)15日前(注：以公司章程規定的時(shí)間為準)通知了全體股東，出席本次股東會(huì )會(huì )議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會(huì )。

　　三、會(huì )議召集和主持情況：

　　本次股東會(huì )由原執行董事 召集和主持。

　　四、股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：

　　(一)重新調整經(jīng)營(yíng)管理機構人員。

　　1、免去 的公司執行董事職務(wù)，選舉 為公司執行董事。

　　2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續聘任×××為公司經(jīng)理。)

　　(二)根據公司章程規定，執行董事為公司法定代表人。

　　(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫(xiě)明具體姓名的'，可不用修改章程。此條可刪除。)

　　(四)會(huì )議決定委托 辦理公司變更登記手續。

　　出席會(huì )議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

　　張××

　　王××

　　李××

　　有限責任公司

　　年 月 日

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