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公司董事會(huì )基金的管理辦法
第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步加強公司董事會(huì )基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)基金）的管理，充分發(fā)揮基金在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的調節激勵作用，依照基金設立原則制定本辦法。
第二條 基金的資金來(lái)源為以5％的比例從公司當年的銷(xiāo)售收入總額中提取。
第三條 基金主要用于對公司具有特殊貢獻的、在經(jīng)營(yíng)管理上具有高精尖技術(shù)的、在工作中表現突出、成績(jì)卓著(zhù)的等人員的津貼性補助或獎勵。
第二章 基金的管理
第四條 基金的日常管理由公司財務(wù)部和公司董事會(huì )秘書(shū)處共同管理。
第三章 基金的使用
第七條 津貼部分
1、凡符合下列條件之一的，可享受一等技術(shù)津貼：
�。�1）具備與公司現在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的高精尖技術(shù)且工作業(yè)績(jì)優(yōu)良，具有較高的敬業(yè)精神；
�。�2）對公司產(chǎn)品或技術(shù)有著(zhù)重大革新、發(fā)明且能夠帶來(lái)明顯經(jīng)濟效益的。
2、凡符合下列條件的，可享受二等技術(shù)津貼：
具備與公司現在或未來(lái)發(fā)展相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)且工作業(yè)績(jì)良好，有著(zhù)較高的敬業(yè)精神。
3、凡符合下列條件的，可享受管理津貼：
管理業(yè)績(jì)十分突出，具有較高的敬業(yè)精神，業(yè)績(jì)考核全年在95分以上的部門(mén)主管以上的管理人員。
4、凡符合下列條件之一的，可享受人才津貼：
�。�1）具有與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的高精尖技術(shù)的高級人才；
�。�2）具有高級管理技能的高級管理人才；
�。�3）具有高級市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技能的高級市場(chǎng)銷(xiāo)售人才。
人才補貼主要為符合上述條件的外部人才引進(jìn)而設立的。
第八條 獎勵部分
凡符合下列
條件者，獎勵基金2000—5000元：
1、在公司經(jīng)營(yíng)管理上取得突出成績(jì)的；
2、對公司有著(zhù)突出貢獻的；
3、公司經(jīng)營(yíng)目標超額完成30％以上的，除按責任書(shū)給予的應有提成外；
4、公司總經(jīng)理在任期內工作出色，經(jīng)營(yíng)有方或能夠連續盈利或扭虧為盈；
5、在任期內表現出色、業(yè)績(jì)突出的總經(jīng)理辦公會(huì )成員；
6、董事會(huì )認為其他需要獎勵的。
第九條 基金的使用程序
1、公司董事會(huì )對基金擁有使用處理權。
2、基金的具體使用程序：
�。�1）對于符合享受津貼待遇的人員，應由總經(jīng)理辦公會(huì )以書(shū)面報告的形式向董事會(huì )推薦，報告中必須載明該人員所享受的津貼種類(lèi)、標準以及理由，并附相關(guān)材料。
�。�2）對于符合受獎標準的人員，應由公司總經(jīng)理以書(shū)面報告的形式向董事會(huì )提出獎勵的建議，并附相關(guān)實(shí)際材料。
�。�3）公司董事會(huì )秘書(shū)處接到推薦材料，應先以“董事會(huì )會(huì )議簽單”的形式送董事長(cháng)審閱后送董事會(huì )成員會(huì )簽。
�。�4）董事會(huì )全體成員會(huì )簽通過(guò)后，以董事會(huì )決議的形式，報董事長(cháng)審批后發(fā)文執行。
�。�5）對于基金用于3000以上獎勵或超出津貼最高額度以外的特殊津貼補助，應由董事長(cháng)召集董事會(huì )全體成員研究決定。研究通過(guò)后，以董事會(huì )議紀要形式，報董事長(cháng)審批后發(fā)文執行。
第四章 附則
第十條 對于總經(jīng)理的獎勵，由董事長(cháng)推薦，董事會(huì )研究決定。
第十一條 基金除用于津貼補助和獎勵外，如用作其他用途，則由董事長(cháng)召集董事會(huì )成員共同研究通過(guò)，如通過(guò)，則以董事會(huì )議紀要的形式行文執行。
第十二條 基金的發(fā)放為封閉式發(fā)放。
第十三條 本辦法的獎勵部分同公司《科技成果獎勵辦法》不發(fā)生任何關(guān)聯(lián)。
第十四條 本辦法中有關(guān)津貼補助與獎勵可同時(shí)獲得。
第十五條 本辦法自發(fā)布之日起執行，解釋權歸公司董事會(huì )。
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