董事會(huì )工作計劃
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，讓我們對今后的工作做個(gè)計劃吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？以下是小編收集整理的董事會(huì )工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
董事會(huì )工作計劃 篇1
一、按照公司《章程》和《董事會(huì )議事規則》的規定,組織開(kāi)好公司上市前的定期和臨時(shí)會(huì )議(包括議案的搜集、會(huì )議籌備、檔案管理等),以提高會(huì )議效率和決策水平。
二、組織協(xié)調子公司董事會(huì )的召開(kāi)。
三、繼續加強公司治理和規范運作的高管人員培訓,按照上市公司《內部控制基本規范》和相關(guān)配套指引的要求,進(jìn)一步完善內控制度,加強執行和監督確保公司運行健康有序發(fā)展,完善董事、監事管理辦法。
四、在公司運作過(guò)程中充分利用各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的專(zhuān)職作用(薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )、戰略與發(fā)展委員會(huì )、審計委員會(huì )),發(fā)揮獨立董事的專(zhuān)家作用,廣泛聽(tīng)取專(zhuān)業(yè)委員會(huì )和獨立董事的意見(jiàn)和建議,提高公司董事會(huì )在進(jìn)行戰略決策規劃、重大投資等方面決策效率。五、董事會(huì )閉會(huì )期間日常工作的安排,包括重大事項的收集匯報、股東管理、董監高信息和股權變動(dòng)管理;
六、繼續加強對信息披露情況的監督,完善投資者關(guān)系管理(包括信息披露、反饋意見(jiàn)回復、財經(jīng)公關(guān)公司協(xié)調),繼續加強與證監會(huì )等監管部門(mén)的協(xié)調和溝通。
七、上報到證監會(huì )招股書(shū)后的上市發(fā)行期間的工作(包括路演安排、發(fā)行上市安排、與上交所的溝通等)。
八、組織董事專(zhuān)題調研和考察學(xué)習。
九、編寫(xiě)董事、監事培訓學(xué)習資料和計劃。
十、對股東大會(huì )會(huì )議落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤。
董事會(huì )工作計劃 篇2
認清企業(yè)所處的狀況，我公司從20xx年步入一個(gè)快速成長(cháng)的決戰之年，主要體現在開(kāi)發(fā)規模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變?yōu)槎囗椖抗芾�，公司的管理將真正轉變?yōu)榧瘓F化管理。而管理中矛盾問(wèn)題也將增多，企業(yè)風(fēng)險加大，在新形勢下，董事會(huì )企業(yè)管理辦公室的核心工作任務(wù)：
1、建立起專(zhuān)業(yè)性房地產(chǎn)集團管控模式。
需要界定各個(gè)*公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會(huì )集中某些原來(lái)因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權，總部和區域公司的分工不可能在所有業(yè)務(wù)環(huán)節一刀切，管理權和業(yè)務(wù)權的分離因為具體業(yè)務(wù)環(huán)節不同而不同。一般而言，對業(yè)務(wù)越前端的研發(fā)拓展環(huán)節總部越為集權，對后端的銷(xiāo)售環(huán)節總部會(huì )放權相對徹底，對中間的成本管理，總部會(huì )保留關(guān)鍵審批權限。
2、真正的確定出在企業(yè)二到三年不變的組織架構。
一個(gè)公司的組織結構要相對維持一個(gè)較比穩定局勢，這樣人員的工作才會(huì )有一持續性，工作才會(huì )有效率。形成相對穩定的制度，將各個(gè)子公司、各大中心模糊的權責界面，劃分責任，明確責任人。
3、充分調動(dòng)各個(gè)子公司、各大中心、各個(gè)部門(mén)，從思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導的發(fā)展思路。
企業(yè)的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發(fā)展步伐，集團領(lǐng)導的發(fā)展思路，各方面水平快速提升，也是企業(yè)發(fā)展的一個(gè)重大問(wèn)題。同時(shí)新招聘的高管比較多，充分協(xié)調、調動(dòng)和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。
4、建立起績(jì)效管理體系和評價(jià)體系。
首先，績(jì)效管理是防止員工績(jì)效不佳和提高工作績(jì)效的有力工具。其次，績(jì)效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權利的炫耀，績(jì)效管理還特別強調溝通輔導及員工能力的提高，通過(guò)強調溝通輔導的過(guò)程以實(shí)現它的開(kāi)發(fā)目的。再次，績(jì)效管理是一個(gè)過(guò)程，是一個(gè)包括若干個(gè)環(huán)節的系統。我們通過(guò)這個(gè)系統在一定周期中的運行實(shí)現績(jì)效管理系統的各個(gè)目的。
第一部分：明確董事會(huì )企業(yè)管理辦公室工作目標職責
在明確工作目標職責前要思考幾個(gè)問(wèn)題：
�、贋槭裁匆闪⒍聲�(huì )企業(yè)管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什么不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開(kāi)展工作嗎？是要帶上一個(gè)董事會(huì )的招牌，其它中心、子公司更加買(mǎi)帳嗎？
�、诙聲�(huì )企業(yè)管理辦公室是主要的工作目標應該是為了解決目前企業(yè)的現狀問(wèn)題？解決那種問(wèn)題？是一方面問(wèn)題，還是全方面的問(wèn)題？如果是一方面問(wèn)題則重點(diǎn)解決。集團公司意識到我們的企業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專(zhuān)業(yè)化的高管人才，他們可以很好的融入企業(yè)嗎？既然專(zhuān)業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理應該讓專(zhuān)業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(cháng)。是他們發(fā)揮作用不高還是水平?jīng)]有得到真正的檢驗？
�、畚覀兤髽I(yè)現在存在或者潛在的問(wèn)題是那些？問(wèn)題多嗎？嚴重嗎？企業(yè)是否有批評與自我批評的勇氣及風(fēng)險防范和預警機制？
在帶著(zhù)問(wèn)題思考的情況下，提出董事會(huì )企業(yè)管理辦公室工作目標職責，就會(huì )有針對性，如果僅僅單方面說(shuō)工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話(huà)。
所以我認為董事會(huì )企業(yè)管理辦公室工作目標職責應該是解決企業(yè)現在存在或潛在存在的問(wèn)題，一下解決全方面不太現實(shí)，要逐漸一個(gè)問(wèn)題、一個(gè)問(wèn)題的解決。
怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各個(gè)中心各個(gè)公司的各位老總們，級別高、資歷老、專(zhuān)業(yè)強，怎么管？這方面可以給董事會(huì )企業(yè)管理辦
公室更高的定位和權利。誰(shuí)來(lái)對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監督。
房地產(chǎn)企業(yè)存在那些問(wèn)題，和害怕問(wèn)題：
1、開(kāi)發(fā)方面第一怕項目選擇出問(wèn)題，第二怕項目定位出問(wèn)題，第三怕手續審批環(huán)節出問(wèn)題。這部分通過(guò)和集團領(lǐng)導的開(kāi)會(huì )理解到，高度的集權對企業(yè)發(fā)展變化非常好。
2、設計方面第一怕設計出來(lái)的房子品質(zhì)不高而銷(xiāo)售不好，第二怕設計的成本高，第三怕設計的服務(wù)不好，第四怕設計的審批環(huán)節出問(wèn)題。
3、工程方面第一怕不內行控制不了成本、第二怕工程的進(jìn)度出問(wèn)題，第三怕工程質(zhì)量出問(wèn)題。
4、銷(xiāo)售方面主要怕銷(xiāo)售不好。
5、道德風(fēng)險如*問(wèn)題和回扣是貫穿在整個(gè)項目開(kāi)發(fā)之中的。
6、責權不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調、銜接工作時(shí)就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內耗嚴重，效率低下。
第二部分：機構的設立
根據董事會(huì )企業(yè)管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來(lái)看，不贊成董事會(huì )企業(yè)管理辦公室下屬設立“企管部、資產(chǎn)管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設立董事會(huì )企業(yè)管理辦公室一個(gè)部門(mén)，企管部、資產(chǎn)管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會(huì )企業(yè)管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業(yè)效率，更是解決企業(yè)現在存在或潛在存在的問(wèn)題。目前要解決企業(yè)較突出問(wèn)題是：
1、如某項工作涉及到幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的協(xié)調、銜接工作時(shí)就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業(yè)的內耗嚴重，效率低下的企業(yè)問(wèn)題。
2、企業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度不夠，06年招聘了很多專(zhuān)業(yè)化的高管人才，如何使他們很好的融入企業(yè)，既然專(zhuān)業(yè)化能力高，那么業(yè)務(wù)上更多的管理怎樣讓專(zhuān)業(yè)化的高管人才發(fā)揮他們的特長(cháng)。怎么樣檢驗他們發(fā)揮作用不高和水平能力問(wèn)題。
3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發(fā)展跟上企業(yè)的發(fā)展變化，工作改變面貌。
一、機構的具體人員設置
在嘉友集團首先設立嘉友集團企業(yè)管理委員會(huì )，是委員會(huì )制，公司集團領(lǐng)導、幾個(gè)中心，和各個(gè)公司的高管領(lǐng)導都是委員之一。而董事會(huì )企業(yè)管理辦公室是代表董事會(huì )和嘉友集團企業(yè)管理委員會(huì )是平級的，可以對嘉友集團企業(yè)管理委員會(huì )提出工作上的要求。
現在公司的人員已經(jīng)比較龐大，人工工資的開(kāi)支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業(yè)內部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個(gè)人先臨時(shí)組成。成員的與人溝通能力、學(xué)習應變能力、對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程的熟悉程度是其基本素質(zhì)之一。
二、機構設立的時(shí)間表
機構在農歷年前成立，在新的組織架構確定前為了突出董事會(huì )企業(yè)管理辦公室，為后期工作有較強執行力度，需要隆重推出。
第三部分：工作方法
一、第一階段工作（20xx年1月-農歷年前）
給企業(yè)確定組織架構，配合先出臺各個(gè)中心、各個(gè)子公司的年度經(jīng)營(yíng)指標的確定。
二、第二階段工作（20xx年農歷年后全年）
逐一的對企業(yè)中，開(kāi)發(fā)的各環(huán)節中各個(gè)造成效率低下、浪費嚴重的問(wèn)題進(jìn)行解決。通過(guò)制定、整理、清理各部門(mén)涉及工作流程和核心業(yè)務(wù)管理制度。
三、第三階段工作（20xx年農歷年后全年）
重點(diǎn)對月度計劃和月度計劃完成情況進(jìn)行定性和定量的評價(jià)，并上報董事會(huì )申請一定的獎勵或處罰，并在集團內部公布以示鼓勵或警示。
四、第四階段工作（20xx年農歷年后全年）
建立起績(jì)效管理體系和評價(jià)體系。按照績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋與面談以及績(jì)效結果的應用（包括績(jì)效改進(jìn)和導入，以及其他人力資源管
理環(huán)節的應用）五步循環(huán)規范績(jì)效管理流程。
五、第五階段工作（20xx年農歷年后全年）
到各個(gè)中心、各個(gè)子公司中抽查調研和解決問(wèn)題。
六、第六階段工作（20xx年農歷年后全年）
全面建立企業(yè)的風(fēng)險防范和控制體系。
第四部分：專(zhuān)業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式
隨著(zhù)近年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，大量的專(zhuān)業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行了大規�？鐓^域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時(shí)母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業(yè)從“母公司—項目公司/項目部”的架構向“總部—區域公司”的集團模式轉型成為必然，我們以上海復地集團和深圳萬(wàn)科集團從專(zhuān)業(yè)型管控模式向戰略型管控模式轉變的歷程來(lái)分析專(zhuān)業(yè)型房地產(chǎn)集團管控模式。
一、建立專(zhuān)業(yè)型的集團管控模式的指導原則是業(yè)務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作分離，總部定位于管理者，區域公司定位于操作者，在這個(gè)原則之下，具體的變化路徑因時(shí)、因勢、因人而異。
企業(yè)需要重新界定*公司之間模糊的權責界面，將管理權集中于總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會(huì )集中某些原來(lái)因為業(yè)務(wù)需要下放的管理權，各企業(yè)變化路徑根據具體情況也會(huì )各不異。例如，復地集團在這次權責變化中采取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權下放給區域，相比較萬(wàn)科集團則是采取區域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業(yè)文化不一樣，復地集團是快速成長(cháng)的民營(yíng)企業(yè)，求快是其文化基因；萬(wàn)科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩的中庸之道。二是轉型的背景不一樣，復地集團在過(guò)去兩年抓住了行業(yè)大發(fā)展的機會(huì )，迅速從上海向其它區域中心城市擴張，這時(shí)原有架構已經(jīng)不再適應現有的業(yè)務(wù)要求，必須快速放權給子公司；而萬(wàn)科集團是從20xx年左右開(kāi)始擴張，當時(shí)的行業(yè)處于低谷，它有充裕的時(shí)間進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的擴張，一個(gè)一個(gè)的城市進(jìn)入，進(jìn)入新城市之后也會(huì )有相對充足的時(shí)間鞏固管理基礎，因此能夠穩健的放權。
在權責劃分的過(guò)程中，總部需要清楚放權的目的是為了整個(gè)企業(yè)更好的運作，不能因為滿(mǎn)足區域公司靈活開(kāi)展業(yè)務(wù)而一味放權。
董事會(huì )工作計劃 篇3
(一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )；
�。ǘ┴撠熖幚砉拘畔⑴妒聞�(wù),督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作；
(三)協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料；
(四)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議,準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料；
(五)參加董事會(huì )會(huì )議,制作會(huì )議記錄并簽字；
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告；
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等；
(八)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容；
(九)促使董事會(huì )依法行使職權；在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí),應當提醒與會(huì )董事,并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì )堅持做出上述決議,董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄,同時(shí)向證券交易所報告；
(十)證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )工作計劃 篇4
一、網(wǎng)絡(luò )人杰的主要工作：
網(wǎng)絡(luò )人杰是是本學(xué)期的主要工作，網(wǎng)絡(luò )人杰開(kāi)幕式，閉幕式以及網(wǎng)絡(luò )人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘書(shū)處個(gè)人工作計劃。要結合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓，更改不足，努力完善。
1.及時(shí)通知領(lǐng)導、各部門(mén)團學(xué)聯(lián)會(huì )議，及時(shí)準確向各部門(mén)傳達領(lǐng)導與主席團的信息和通知。
2.負責制作網(wǎng)絡(luò )人杰開(kāi)幕式，閉幕式以及十大歌手活動(dòng)的席卡，背貼。要確認出席領(lǐng)導與老師的人數準確的做出席卡。
3.三大活動(dòng)當天的現場(chǎng)布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認各班級的位置，以便同學(xué)有序入場(chǎng)，找準位置。
4.制作網(wǎng)絡(luò )人杰活動(dòng)的動(dòng)作證，分發(fā)前確定數量并及時(shí)的將之完整收取。
5.請假條的制作和記錄，并及時(shí)向領(lǐng)導與主席團匯報。
6.每個(gè)活動(dòng)結束后要向相關(guān)的部門(mén)收集活動(dòng)的相關(guān)的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。
另要注意的是要做好所有工作的準備工作，特別是活動(dòng)當天的，不要正式開(kāi)始才發(fā)現還有工作沒(méi)有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數量完整的收取上來(lái)。
二、主要常務(wù)工作：
1、團學(xué)聯(lián)每次會(huì )議的通知，簽到，會(huì )議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。準備好會(huì )議前的需要的文件并復印好分發(fā)到各部門(mén)手中。記錄會(huì )議的主要內容和主要的工作和注意事項。
2、負責團學(xué)聯(lián)，各部門(mén)的工作計劃，匯報，通知等相關(guān)的起草，整理和收發(fā)工作，并整理成檔案加以保存
3、負責各項會(huì )議的記錄工作，協(xié)助主席團健全學(xué)生會(huì )各項規章制度。
4、負責協(xié)調團學(xué)聯(lián)各部門(mén)工作，加強部門(mén)間聯(lián)系。發(fā)揮部門(mén)的“橋梁紐帶”作用，做好學(xué)校與學(xué)生的“上情下達、下情上傳”溝通工作。
5、負責各種活動(dòng)及例會(huì )的考勤，負責學(xué)生會(huì )辦公室的管理工作。編排團學(xué)聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》，監督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛生情況，匯總每月報告一次。
6、及時(shí)準備每次會(huì )議需要的文件，每次活動(dòng)的席卡與背貼。
7、及時(shí)更新團學(xué)聯(lián)的通訊錄，并及時(shí)告知老師和各個(gè)部門(mén)。
8、定期向團委、主席團匯報有關(guān)工作，及時(shí)向各部處傳達主席的有關(guān)工作部署。
9、加強和協(xié)調系團委與學(xué)生會(huì )、各部門(mén)之間以及學(xué)生會(huì )成員間的交流與關(guān)系，為學(xué)生會(huì )工作在全系范圍內的順利開(kāi)展創(chuàng )造條件。
三、個(gè)人對團學(xué)聯(lián)工作的建議與展望：
1、個(gè)人認為團學(xué)聯(lián)的風(fēng)氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門(mén)間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問(wèn)題或困難時(shí)會(huì )出現這樣的話(huà)語(yǔ)“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話(huà)語(yǔ)讓人感覺(jué)很陌生，很不團結，很有距離感。個(gè)人建議，可以多舉行些各部門(mén)的活動(dòng)，加強部門(mén)成員之間的聯(lián)系，熟悉與了解，先從個(gè)人再到部門(mén)的熟悉，溝通與幫助。
2、每個(gè)團學(xué)聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可�？赡苁怯械牟块T(mén)工作做不了，有的部門(mén)沒(méi)工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門(mén)的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門(mén)之間的聯(lián)系。
這些只是本人一些個(gè)人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學(xué)期，新的開(kāi)始，讓我們大家一起加油，努力吧。
董事會(huì )工作計劃 篇5
第一章 總 則
第一條 為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的規范運作，充分發(fā)揮董事會(huì )秘書(shū)的作用，加強對董事會(huì )秘書(shū)工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股票上市規則》)等有關(guān)法律法規、規范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。
第二條 董事會(huì )秘書(shū)是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指 定聯(lián)系人。董事會(huì )秘書(shū)對公司和董事會(huì )負責，承擔法律、法規及《公司章程》對 公司高級管理人員所要求的義務(wù)，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。
第三條 公司應當為董事會(huì )秘書(shū)履行職責提供便利條件，董事、監事、高級 管理人員及公司有關(guān)人員應當支持、配合董事會(huì )秘書(shū)的工作。
董事會(huì )秘書(shū)為履行職責有權了解公司的財務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露 的有關(guān)會(huì )議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提 供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì )秘書(shū)在履行職責過(guò)程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時(shí)，可以直接向深圳 證券交易所報告。
第二章 任職資格
第四條 董事會(huì )秘書(shū)的任職資格：
(一)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上;
(二)具備履行職責所必須的財務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專(zhuān)業(yè)知識;
(三)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關(guān)法律、法規和規章，能
夠忠誠地履行職責;
(四)熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況，具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
第五條 具有下列情形之一的人員不得擔任董事會(huì )秘書(shū)：
(一) 有《公司法》第147條規定情形之一的;
(二) 自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的;
(三) 最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的;
(四) 被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿(mǎn)的;
(五) 公司現任監事;
(六) 深圳證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。
第三章 主要職責
第六條 董事會(huì )秘書(shū)的主要職責是：
(一)負責公司和相關(guān)當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的 及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;
(二)負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度 和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并 按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
(三)協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資 者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事 會(huì )和股東大會(huì )的文件;
(五)參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事 會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露 時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管 理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規、 部門(mén)規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對其設定的責任;
(九) 促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、行政 法規、部門(mén)規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》 時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持 作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報告;
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。
第七條 董事兼任董事會(huì )秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì )秘書(shū)分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì )秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
第四章 聘任與解聘
第八條 董事會(huì )秘書(shū)由董事長(cháng)提名，經(jīng)董事會(huì )聘任或者解聘。
第九條 公司董事會(huì )秘書(shū)如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會(huì )秘書(shū)離職 后三個(gè)月內聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第十條 公司董事會(huì )聘任董事會(huì )秘書(shū)之前應當向深圳證券交易所提交以下文 件：
(一)董事會(huì )推薦書(shū)，包括被推薦人符合本細則任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工 作表現及個(gè)人品德等內容;
(二)被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復印件);
(三)被推薦人取得的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)(復印件)。
公司應當在有關(guān)擬聘任董事會(huì )秘書(shū)的會(huì )議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì ) 秘書(shū)的有關(guān)材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五 個(gè)交易日內未提出異議的，董事會(huì )可以聘任。
第十一條 公司董事會(huì )在聘任董事會(huì )秘書(shū)的同時(shí)，還應當聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。在董事會(huì )秘書(shū)不能履行職責時(shí)，由證券事務(wù)代表行使 其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會(huì )秘書(shū)對公司信息披露事務(wù) 所負有的責任。
證券事務(wù)代表應當經(jīng)過(guò)深圳證券交易所的董事會(huì )秘書(shū)資格培訓，并取得董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。
第十二條 公司董事會(huì )正式聘任董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應當及時(shí)公告 并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一) 董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì )決議;
(二) 董事會(huì )秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、 移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等;
(三) 公司董事長(cháng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址 及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應當及時(shí)向深圳證券交易所提交 變更后的資料。
第十三條 公司董事會(huì )解聘董事會(huì )秘書(shū)應當具有充分理由，不得無(wú)故解聘董 事會(huì )秘書(shū)。
解聘董事會(huì )秘書(shū)或董事會(huì )秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì )應當及時(shí)向深圳證券交易 所報告，說(shuō)明原因并公告。
董事會(huì )秘書(shū)有權就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易 所提交個(gè)人陳述報告。
第十四條 董事會(huì )秘書(shū)有以下情形之一的,董事會(huì )應當自事實(shí)發(fā)生之日起一 個(gè)月內終止對其的聘任:
(一) 出現本細則第五條所規定的情形之一;
(二) 連續三個(gè)月以上不能履行職責;
(三) 在履行職務(wù)時(shí)出現重大錯誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失;
(四) 違反國家法律、行政法規、部門(mén)規章、《股票上市規則》、深圳證券 交易所其他規定和《公司章程》,給公司或投資者造成重大損失。
第十五條 公司在聘任董事會(huì )秘書(shū)時(shí)應當與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在 任職期間以及在離任后持續履行保密義務(wù)直至有關(guān)信息公開(kāi)披露為止，但涉及公 司違法違規的信息除外。
董事會(huì )秘書(shū)離任前,應當接受董事會(huì )、監事會(huì )的離任審查，將有關(guān)檔案文件、 正在辦理及其他待辦理事項，在公司監事會(huì )的監督下移交。
第十六條 公司董事會(huì )秘書(shū)空缺期間，董事會(huì )應當指定一名董事或高級管理 人員代行董事會(huì )秘書(shū)的職責，并報深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì )秘 書(shū)人選。公司指定代行董事會(huì )秘書(shū)職責的人員之前，由董事長(cháng)代行董事會(huì )秘書(shū)職 責。
董事會(huì )秘書(shū)空缺期間超過(guò)三個(gè)月之后，董事長(cháng)應當代行董事會(huì )秘書(shū)職責，直 至公司正式聘任董事會(huì )秘書(shū)。
第五章 證券部
第十七條 董事會(huì )下設證券部，處理董事會(huì )日常事務(wù)。董事會(huì )秘書(shū)為證券部 負責人，保管董事會(huì )印章。
第十八條 證券部協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)履行職責。
第六章 董事會(huì )秘書(shū)的法律責任
第十九條 董事會(huì )秘書(shū)對公司負有誠信和勤勉的義務(wù)，應當遵守《公司章程》， 切實(shí)履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董 事會(huì )秘書(shū)在需要把部分職責交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì )同意，并確保所委托 的職責得到依法執行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì )秘書(shū)應承擔相應的責任。
第二十條 被解聘的董事會(huì )秘書(shū)離任前應接受公司監事會(huì )的離任審查，并在 公司監事會(huì )的.監督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結的事務(wù)、遺留問(wèn)題，完整移交 給繼任的董事會(huì )秘書(shū)。董事會(huì )秘書(shū)在離任時(shí)應簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續保 密義務(wù)。
第七章 附 則
第二十一條 本工作細則未盡事宜，按照國家的有關(guān)法律、法規和《公司章 程》執行。
第二十二條 本工作細則解釋權屬于公司董事會(huì )。
第二十三條 本工作細則自公司董事會(huì )通過(guò)之日起生效實(shí)施。
董事會(huì )工作計劃 篇6
一、加強董事會(huì )建設，促進(jìn)董事會(huì )規范化運作
1、繼續做好董事會(huì )工作報告工作，按照相關(guān)要求，在規定時(shí)限前收集各公司董事會(huì )書(shū)面報告，盡早召開(kāi)董事會(huì )工作匯報會(huì )并完成對各董事會(huì )的書(shū)面評價(jià)工作。
4月底前，完成外部董事以及監事會(huì )工作報告的匯總分析工作。
2、加強對企業(yè)董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )建設的指導，推動(dòng)新成立的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )盡快運轉起來(lái)，結合各個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況發(fā)揮作用，提高董事會(huì )決策的科學(xué)性。
3、繼續加強對崇遠、京誠兩個(gè)新改制合并企業(yè)的董事會(huì )建設，結合企業(yè)改制，協(xié)調相關(guān)科室，做好新設立企業(yè)的董事會(huì )及監事會(huì )的組建工作協(xié)調其盡快開(kāi)展工作。
4、做好外部董事薪酬補貼的調整工作，今年開(kāi)始由國資委直接支付各位外部董事的薪酬補貼，協(xié)調相關(guān)科室理順發(fā)放程序，及時(shí)處理出現的問(wèn)題。
5、結合今年重點(diǎn)工作重點(diǎn)任務(wù)的需要，根據相關(guān)政策規定，結合我區實(shí)際，啟動(dòng)研究建立外部董事人才庫的相關(guān)準備，為充實(shí)壯大外部董事隊伍做好準備。
二、加大監事會(huì )監督力度，探索行之有效的監管模式
20xx年的監事會(huì )工作，要緊緊圍繞落實(shí)北京市政府關(guān)于改革和完善國有資產(chǎn)管理體制的實(shí)施意見(jiàn)和區國資委中心工作，穩中求進(jìn)，抓基礎管理、謀長(cháng)遠發(fā)展。重點(diǎn)圍繞所監管企業(yè)完善內部控制體系、進(jìn)一步落實(shí)明確董事會(huì )職權、增強決策的執行力等方面開(kāi)展工作。探索監事會(huì )與外部董事共同發(fā)揮作用的途徑和方式，整合企業(yè)內部監督力量，加強統籌，共享資源，以問(wèn)題和風(fēng)險為導向提升監管合力，強化當期監督整改，繼續發(fā)揮監事會(huì )對企業(yè)改革發(fā)展保駕護航的作用。
�。ㄒ唬┤粘１O督突出重點(diǎn)
1、監督企業(yè)董事會(huì )決策程序及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的運行情況。
2、督促企業(yè)加人治理結構建設。
3、提高對企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的識別能力。
�。ǘ┨剿鞅O事會(huì )專(zhuān)職化的新途徑
努力創(chuàng )造條件籌備1—2個(gè)由專(zhuān)職監事會(huì )主席、部分專(zhuān)職監事構成的監事會(huì )，每個(gè)監事會(huì )監督1—2家一級企業(yè)。通過(guò)監事會(huì )向專(zhuān)職化轉變，在時(shí)間和人員上確保監事會(huì )到企業(yè)參會(huì )和開(kāi)展監督檢查的基本需求，同時(shí)認真落實(shí)監事會(huì )履職報告制度。針對以前年度檢查或審計中發(fā)現的主要問(wèn)題，確定本監事會(huì )年度專(zhuān)項檢查的內容和方式，開(kāi)展符合企業(yè)實(shí)際有針對性的專(zhuān)項檢查。結合每年度國資委對企業(yè)董事會(huì )工作的反饋意見(jiàn)，積極配合企業(yè)不斷完善資源整合、提質(zhì)增效，繼續壓縮減少管理層級。
�。ㄈ┰鰪姳O督成果的轉化
1、整合各種監督力量。加強與企業(yè)內部紀檢、審計等監督力量的溝通協(xié)調，延伸監督觸角，拓展信息來(lái)源，交流監督經(jīng)驗，共享信息資源，努力實(shí)現各類(lèi)監督資源的優(yōu)勢互補，提高監督的有效性。
2、加大與國資委相關(guān)科室的協(xié)調。各監事會(huì )要加大與委內職能科室的協(xié)調互動(dòng)，繼續堅持與紀檢、信訪(fǎng)部門(mén)的聯(lián)席會(huì )制度，加強資源共享，拓寬信息渠道，避免對企業(yè)的重復檢查，提升監督管理的合力。
3、提高監督成果的運用水平。各監事會(huì )主席要提升監督成果在出資人層面的運用水平，在區國資委研究制定國資監管制度、處理企業(yè)重大問(wèn)題以及對企業(yè)領(lǐng)導班子年度考評時(shí)，積極發(fā)揮作用，提出具有參考價(jià)值的意見(jiàn)建議。同時(shí)，要靈活運用各種形式加大與企業(yè)高管人員交換意見(jiàn)的力度。
4、結合董事會(huì )換屆盡快調整完善監事會(huì )人員設置。目前由于人員調整等原因，監事會(huì )成員有缺員和重復任職的現象，為保證工作連續性，董監辦要協(xié)調有關(guān)部門(mén)盡快調整補充。
5、加大新任職監事會(huì )成員的培訓力度，嚴格落實(shí)監事會(huì )工作暫行辦法，堅持開(kāi)好工作例會(huì )及其他形式的會(huì )議。董監辦與各監事會(huì )主席定期溝通參會(huì )情況及外部董事履職情況。
�。ㄋ模┘訌姳O事會(huì )自身能力建設
1、加強學(xué)習，提高政治素質(zhì)。
2、加強專(zhuān)業(yè)培訓，提高業(yè)務(wù)能力。
三、加強董監事辦公室自身建設
1、要通過(guò)學(xué)習交流培訓等措施及時(shí)掌握國企改革的新動(dòng)態(tài)，提高辦公室人員的綜合業(yè)務(wù)水平，在引導好、服務(wù)好企業(yè)董監事工作方面發(fā)揮積極作用。堅持每周四辦公室例會(huì )制度，開(kāi)展多種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習，工作交流。
2、今年要繼續加大對企業(yè)的調研分析力度，通過(guò)落實(shí)外部董事的職責和權限及時(shí)關(guān)注了解各企業(yè)董事會(huì )運作情況、貫徹落實(shí)國資委政策制度情況及重點(diǎn)項目進(jìn)展情況，為國資委的決策及時(shí)提供第一手資料。
董事會(huì )工作計劃 篇7
辦公室主任：
�。ㄒ唬┙�、健全公司信息披露體系，組織編制、報送定期報告和臨時(shí)公告等信息披露文件；
�。ǘ┤娼y籌安排接待投資機構的調研、投資者的咨詢(xún)和社會(huì )各團體或個(gè)人的來(lái)訪(fǎng)；
�。ㄈ┎邉澖M織業(yè)績(jì)發(fā)布會(huì )、網(wǎng)上說(shuō)明會(huì )和相關(guān)的市場(chǎng)推介；
�。ㄋ模┚S護公司與各證券監管部門(mén)、公眾媒體和投資機構的良好關(guān)系；
�。ㄎ澹┙M織和籌備公司（包括全資或控股子公司）“三會(huì )”的召開(kāi)，并執行會(huì )議決議和決定；
�。┕芾砉径�、監事及高級管理人員的股份買(mǎi)賣(mài)行為；
�。ㄆ撸﹨⑴c重大合同(500萬(wàn)元以上)的起草、談判和簽約；
�。ò耍┙M織制訂公司分紅、配股、股權激勵等計劃，并按相關(guān)決議負責安排和監督計劃的具體實(shí)施；
�。ň牛┴撠煿举Y本市場(chǎng)再融資、證券投資計劃的制訂及相關(guān)業(yè)務(wù)的具體實(shí)施；
�。ㄊ┙M織撰寫(xiě)公司投資項目的可行性研究報告，全程跟蹤項目運營(yíng)情況，并組織中介機構為公司資本運營(yíng)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；
�。ㄊ唬┲朴啿块T(mén)年度工作計劃并組織實(shí)施；
�。ㄊ┲朴啿块T(mén)年度費用預算。
證券事務(wù)干事：
�。ㄒ唬┴撠熎鸩莨径ㄆ趫蟾�、臨時(shí)報告等信息披露文件及其他證券監管部門(mén)要求報送的文件；
�。ǘ﹨f(xié)助建立公司相關(guān)信息披露制度和體系；
�。ㄈ╆P(guān)注媒體報道，負責內幕信息知情人和重大事項的登記備案工作；
�。ㄋ模┴撠熁卮鹜顿Y者電話(huà)咨詢(xún)和接待投資者來(lái)訪(fǎng)等投資者關(guān)系管理的日常工作；
�。ㄎ澹┕芾砉蓶|名冊并負責公司董事、監事、高級管理人員買(mǎi)賣(mài)股份管理工作的具體實(shí)施。
內務(wù)干事：
�。ㄒ唬┴撠煿荆òㄈY或控股子公司）三會(huì )的召集、召開(kāi)及會(huì )務(wù)的具體安排；
�。ǘ┴撠熑龝�(huì )文件的組織起草及整理歸檔工作；
�。ㄈ﹨⑴c公司合同的起草、審核和歸檔工作；
�。ㄋ模┴撠煿窘�(jīng)營(yíng)涉及的法律事務(wù)，協(xié)助外聘代理律師做好案件代理工作，跟蹤案件審理進(jìn)展情況；
�。ㄎ澹﹨f(xié)助起草公司資本運營(yíng)實(shí)施計劃方案，跟蹤計劃方案具體實(shí)施的進(jìn)程，統計整理相關(guān)資料；
�。﹨f(xié)助起草投資項目的可行性研究報告、跟蹤和管理項目運營(yíng)狀況。
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