成立董事會(huì )決議范本
成立董事會(huì )決議范本（精選13篇）
董事會(huì )會(huì )議是否有效,將直接決定其對經(jīng)理層的監督效應。本文是小編為大家整理的成立董事會(huì )決議范本（精選13篇），僅供參考。
成立董事會(huì )決議1
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事會(huì )決議2
鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴重虧損。董事會(huì )全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會(huì )會(huì )議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事會(huì )決議3
_________公司的董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
成立董事會(huì )決議4
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
________年________月________日
成立董事會(huì )決議5
____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于________年________月________日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
成立董事會(huì )決議6
時(shí)光:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權狀況。
本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
成立董事會(huì )決議7
__________________有限公司董事會(huì )決議
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致透過(guò)。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(cháng)(法定代表人)，免去_______董事長(cháng)(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
成立董事會(huì )決議8
北京___股份有限公司
第____屆董事會(huì )第_____會(huì )議決議
北京___股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì )議于_____年____月______下午在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京___股份有限公司章程>的規定，會(huì )議程序合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)______先生主持，與會(huì )董事認真審議，構成如下決議:
一、審議透過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議透過(guò)<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會(huì )董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
成立董事會(huì )決議9
董事會(huì )決議范本
會(huì )議時(shí)光:________
會(huì )議地點(diǎn):________
出席會(huì )議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會(huì )第____次會(huì )議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上透過(guò)。
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決透過(guò):
一、同意更換董事長(cháng)
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
成立董事會(huì )決議10
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，____________股份有限公司董事會(huì )會(huì )議于____年____月____日在______________召開(kāi)。出資最多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應到會(huì )董事__________人，實(shí)際到會(huì )董事__________人。會(huì )議由出資最多的發(fā)起人主持，構成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長(cháng)。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結果:同意__________人，占董事總數__________%
不一樣意________人，占董事總數__________%
棄權__________人，占董事總數__________%
與會(huì )董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會(huì )議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì )議的原因。如董事委托他人參加會(huì )議的，應出具授權委托書(shū)。
�、诙履軌蚣嫒喂窘�(jīng)理。
�、鄱聲�(huì )作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達法律規定及章程約定比例以上的表決權的董事透過(guò)。
成立董事會(huì )決議11
__________________有限公司董事會(huì )決議
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致透過(guò)。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(cháng)（法定代表人），免去_______董事長(cháng)（法定代表人）職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
___年___月___日
成立董事會(huì )決議12
有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議
時(shí)光:_______年_______月_______日
地點(diǎn):______________
參會(huì )股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，構成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據<公司法>規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據<公司法>規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:
_______年_______月_______日
成立董事會(huì )決議13
________有限公司股東會(huì )決議
――關(guān)于選舉董事/執行董事、監事的決定
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì )，全體股東參加并透過(guò)如下決議:
1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年；
2、選舉____擔任公司的監事。
(如公司成立董事會(huì )、監事會(huì )，則應作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì )，決定______、______、______、__為公司董事，任期____年；
2、決定成立監事會(huì )，決定______、______、___，為公司監事，任期____年；
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監事_________，本公司監事會(huì )由______、______、______、___組成(職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時(shí)還未選舉職工監事的，需寫(xiě)明“由職工代表出任的監事待公司成立后__個(gè)月內進(jìn)行補選，并報登記機關(guān)備案”。
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:____年____月____日
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