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會(huì )議決議公告格式范文
會(huì )議決議公告如何寫(xiě)?下面是小編給大家分享的會(huì )議決議公告格式范文，供大家閱讀參考。
會(huì )議決議公告格式范文1
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
xxxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì )xxx年度第四次臨時(shí)會(huì )議于xxx年2月4日以專(zhuān)人送達方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議的通知，xxx年2月9日以通訊方式召開(kāi)第六屆董事會(huì )xxx年度第四次臨時(shí)會(huì )議。應表決董事11人，實(shí)際表決董事11人。本次會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會(huì )議經(jīng)通訊表決后，全體董事一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款的議案》
1、同意公司通過(guò)xx銀行xx朝陽(yáng)門(mén)支行向xx(xx)水務(wù)投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬(wàn)元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%;
2、授權公司總經(jīng)理簽署相關(guān)法律文件。
詳見(jiàn)公司臨xxx-020號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》
1、同意公司通過(guò)工商銀行xx東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱(chēng)及委托貸款金額詳見(jiàn)下表，期限兩年，利率為6.16%;
單位：萬(wàn)元
2、授權公司總經(jīng)理根據項目進(jìn)度和付款時(shí)間，行使委托貸款放款決策權。
詳見(jiàn)公司臨xxx-021號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司收購武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權的議案》
1、同意公司以426萬(wàn)元收購武漢伊高環(huán)保工程有限公司持有的武漢伊高水務(wù)有限公司100%股權，在完成武漢伊高水務(wù)有限公司工商變更后，向其繳納認繳出資2,750萬(wàn)元，本次收購的評估報告尚需按照國有資產(chǎn)管理程序進(jìn)行報備;
2、同意由公司全資子公司湖南x(chóng)x投資有限公司負責武漢伊高水務(wù)有限公司后續運營(yíng)管理工作;
3、授權公司總經(jīng)理簽署該項目下的相關(guān)法律文件。
詳見(jiàn)公司臨xxx-022號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
四、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司根據中國證監會(huì )《上市公司章程指引(2014年修訂)》等規定，結合公司的實(shí)際情況，對《xxxx股份有限公司公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂。
詳見(jiàn)公司臨xxx-023號公告。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
五、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
同意公司根據中國證監會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則(2014年修訂)》等規定，結合公司的實(shí)際情況，對《xxxx股份有限公司股東大會(huì )議事規則》的部分條款進(jìn)行修訂。
該議案尚需提交公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。
詳見(jiàn)公司臨xxx-023號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》
同意公司于xxx年3月3日召開(kāi)xxx年第三次臨時(shí)股東大會(huì )。
詳見(jiàn)公司臨xxx-024號公告。
表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票
特此公告。
xxxx股份有限公司董事會(huì )
xxx年2月9日
會(huì )議決議公告格式范文2
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于xxx年10月24日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議，會(huì )議通知已于xxx年10月18日送達各位董事，會(huì )議地點(diǎn)為公司會(huì )議室，應到董事5人實(shí)到董事5人，公司監事列席本次會(huì )議，本次會(huì )議由公司董事長(cháng)欒潤峰先生主持，根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議的召開(kāi)合法有效。
二、會(huì )議表決議案的基本情況和表決情況：
會(huì )議以現場(chǎng)投票的方式對提案進(jìn)行表決，表決情況和表決結果如下：
1.審議通過(guò)《關(guān)于設立世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì )審議
議案內容：公司擬設立全資子公司世襲原產(chǎn)佳釀科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準的名稱(chēng)為準)，擬注冊資本為1000 萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準)。議案內容詳見(jiàn)于公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司對外投資的公告》(公告編號： 公告編號：xxx-067
xxx-063)。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
2.審議通過(guò)《關(guān)于設立江海海鮮科技(xx)有限公司的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì )審議
議案內容：公司擬設立全資子公司江海海鮮科技(xx)有限公司(暫定名，最終以工商核準的名稱(chēng)為準)，擬注冊資本為 1000萬(wàn)元人民幣(以實(shí)際注冊資金為準)。議案內容詳見(jiàn)于公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司對外投資的公告》(公告編號：xxx-064)。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票
3.審議通過(guò)《關(guān)于補充確認子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意提交公司xxx年第七次臨時(shí)股東大會(huì )審議
議案內容：議案內容詳見(jiàn)于公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號：xxx-065)。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票,回避1票
三、備查文件：
《xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》。
特此公告。
xxxx網(wǎng)絡(luò )股份有限公司
董事會(huì )
xxx年10月24日
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