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集團董事會(huì )會(huì )議紀要-會(huì )議紀要

時(shí)間:2022-01-14 10:23:17 會(huì )議紀要 我要投稿

集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要

  在日常的學(xué)習、工作、生活中,大家逐漸認識到會(huì )議紀要的重要性,會(huì )議紀要是在會(huì )議記錄基礎上經(jīng)過(guò)加工、整理出來(lái)的一種記敘性和介紹性的文件。那么相關(guān)的會(huì )議紀要到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要,歡迎閱讀與收藏。

集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要

集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要1

  會(huì )議時(shí)間:20xx年7月20日14:00—20:00

  會(huì )議地點(diǎn):集團總部821會(huì )議室

  主持人:xxx

  參加人:xx

  會(huì )議記錄:xxx

  會(huì )議主要內容:

  一、討論集團中期工作報告

 。ㄒ唬逗昀フZ(yǔ)錄》依然分為120條版本和60條版本。

 。ǘ└@宽椖繂(dòng),選址下花園,與開(kāi)發(fā)商合作模式,成本價(jià)賣(mài)給員工。

 。ㄈ┪魃巾椖繑U建1萬(wàn)平米,費用進(jìn)投資總賬。

 。ㄋ模┰诓少弮r(jià)格上,采購方和使用方之間必須要做博弈。

 。ㄎ澹藴驶囊饬x重大,要繼續堅持,不斷修訂,持續升級。

 。㎝BU要堅定不移的推進(jìn),接下來(lái)可以考慮對接外部咨詢(xún)公司。

 。ㄆ撸┓諊鷦(chuàng )新要持續,每月都要有成果,為顧客創(chuàng )造體驗式消費。

 。ò耍┤魏我粋(gè)新項目,都要根據“管理七件事”提前做準備工作。

  二、集團中期反思

 。ㄒ唬┈F在文化落地中有斷層現象。接下來(lái)要通過(guò)多種方法,堅持打造排他的、有穿透力的、高度強勢的企業(yè)文化。

 。ǘ藴驶贿呑、一邊固化,形成成熟的模板。

 。ㄈ┧卸(xiàn)職能部門(mén)的使命,都是為一線(xiàn)服務(wù),要深度思考自己的使命,思考怎樣做好服務(wù)。

 。ㄋ模┕ぷ饔媱澆粌H要重視,還要分解。要通過(guò)節點(diǎn)的分解和反饋,讓員工有成就感。

 。ㄎ澹┟總(gè)領(lǐng)域都有自己的專(zhuān)業(yè),我們要尊重專(zhuān)業(yè),倡導大家成為專(zhuān)家,用專(zhuān)業(yè)知識解決問(wèn)題。

 。┮叱鋈ザ鄬W(xué)習,不能固步自封。

 。ㄆ撸┘哟罅Χ,加強對基層管理者的重視程度。

 。ò耍┭远鵁o(wú)信、影響公司信任感的事情,一件都不能做,必須說(shuō)到做到。

 。ň牛┕静蛔鹬貑T工,員工就不會(huì )尊重顧客。員工除了需要漲工資、有發(fā)展,還需要尊重。

 。ㄊ﹩T工薪酬偏低的要隨時(shí)調整,福利要完善、增加,寧可企業(yè)少賺錢(qián)。

 。ㄊ唬┯萌藛T的調換、用鯰魚(yú)效應解決懈怠問(wèn)題,不斷激活團隊。

  三、討論集團下半年重點(diǎn)工作目標

 。ㄒ唬┚婀芾砼嘤栔鸩介_(kāi)展,10月完成5S,12月完成流程梳理。

 。ǘ┘瘓F活動(dòng)

  1、感恩父母:

 。1)參加活動(dòng)的員工給假,全程陪同父母;

 。2)第一天吃自助,第二天體驗員工餐,第三天舉行晚宴,晚宴重心不在節目,注重企業(yè)介紹;

 。3)取消參觀(guān)企業(yè)環(huán)節,方案再調整。

  2、企業(yè)文化知識競賽:注意營(yíng)造趣味性,董事們分別參加。

  3、游樂(lè )一家親:集體出行,能夠增加員工對企業(yè)的歸屬感和自豪感。車(chē)隊和出海游輪環(huán)節保留。

  4、高級班游學(xué):暫定華為參觀(guān)學(xué)習+長(cháng)隆游玩。

  5、20周年慶典:請知名主持人,對接演出策劃公司,重點(diǎn)不在節目。

 。ㄈ┲匾暬鶎庸芾碚,日常和集中的溝通培養都要重視。

 。ㄋ模﹪@五件事,激發(fā)潛能,調動(dòng)員工積極性。

 。ㄎ澹┨嵘龁T工幸福感

  1、員工餐下一步升級要在服務(wù)上,體現對員工的尊重。

  2、三年陳消費券變成一卡通:每人發(fā)3000元的卡,4月1日到9月30日使用,不可累積,過(guò)期作廢。在年會(huì )上設計環(huán)節發(fā)放。

  3、店齡工資考慮恢復。

  4、兩天以?xún)日埐〖,不需要三甲醫院病條。事假請假方式再討論。

  四、討論各版塊中期反思

 。ㄒ唬┐蛟鞂W(xué)習型組織,方法不一定是看書(shū),小團隊定期學(xué)習分享的做法很好。

 。ǘ┲贫攘鞒痰氖崂,要把一些無(wú)用的、不可執行的刪除,做出切實(shí)可用的成果。

 。ㄈ┘顧C制的制定要反復溝通,嚴肅執行。

 。ㄋ模┢髽I(yè)里不能帶著(zhù)對立思維解決問(wèn)題,不論對員工還是顧客。

 。ㄎ澹┪幕涞睾凸芾砉ぷ,都要盡量夠到底,盡量往基層穿透。

 。┯龅絾(wèn)題,首先要反思自我。

  五、討論使命

 。ㄒ唬┦姑挠懻撘上碌缴、再由上到下開(kāi)展,但最終要統一;

 。ǘ┱Z(yǔ)言要精簡(jiǎn)準確;

 。ㄈ┦姑拿枋鲆行。

集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要2

  會(huì )議時(shí)間:20xx年5月7日下午

  會(huì )議地點(diǎn):集團公司二樓會(huì )議室

  出席會(huì )議:公司董事會(huì )成員;

  列席會(huì )議:公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表

  會(huì )議內容:

  一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報

  1、資產(chǎn)清查處置部:因為資料不全、下屬各公司配合不力,用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢,南郊,北郊提供了資產(chǎn)清單,金強只有小部分提供。另外只有清單,原件末上交,導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權,網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞,劉曉軍全權核查資產(chǎn)。

  2、客戶(hù)接待部:主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待,客戶(hù)溝通說(shuō)服工作,告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展,由于缺乏溝通,在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上,沒(méi)有太大成績(jì)。

  3、財務(wù)監察部:著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議,現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng),初步了解了各公司財務(wù)工作狀況,告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團,接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的財務(wù)數據保管完整,每月正常報稅,但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用,故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查,每個(gè)項目嚴密核實(shí),追究落實(shí)到個(gè)人,如有問(wèn)題決不估息。

  4、項目部:現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司,充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源,已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介,已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。

  5、法務(wù)部:初步明確了南郊公司債務(wù),現有債務(wù)共約1、2億。金強債務(wù)不明,北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分,F查明并正在追討的有欠款人何某,夏某,韓某,三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為,現在也正在追討中。

  6、融資部:將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作,計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公,與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司,同時(shí)他們答應部分融資,計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中,還與某旅游公司也正在洽談合作。

  二、幾個(gè)重要事項通報:

  1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付,集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況,各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合,不得推諉,否則將追究法律責任。

  2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起,中京盛世集團所有工作人員,一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾,發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布,均需董事會(huì )通過(guò)后,在集團公眾賬號與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。

  3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名,員工代表兩名,在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中,代行法人職責,各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū),應該無(wú)條件配合工作。

  三、董事會(huì )近期重要事項表決:

  當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人,實(shí)際出席9人,董事顏兆軍一人請假,但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項,董事鄭建軍一人缺席。

  1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )(北郊,南郊,咸陽(yáng),金強,融易貸)的決議,繼任股東施后兵、顏兆軍同意,南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意,因北郊公司代表同意,金強公司有異議,但須與其他代表商議,故待定;

  2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后,制定對應的解決方案,主動(dòng)與政府對接,邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)

  3、編制《中京盛世白皮書(shū)》,向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明中京盛世集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)

  4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的.運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)

  四、5月份需加強的重點(diǎn)工作:

  1、成立中京盛世集團客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )。

  2、將客戶(hù)維權工作與政府進(jìn)行對接。

  3、發(fā)布《中京盛世白皮書(shū)》。

集團董事會(huì )會(huì )議紀要范本-會(huì )議紀要3

  會(huì )議時(shí)間:20xx年5月13日14:30—18:30

  會(huì )議地點(diǎn):xxxx防火設備有限公司三樓會(huì )議室

  主持人:王xx

  參會(huì )人員:xxx

  記錄人:鄭xx

  會(huì )議議題:消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項事宜

  會(huì )議內容:

  20xx年5月13日下午,消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事,除曾xx外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度,同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn),深刻討論了消防超市的各項事宜。

  一、達成事項:

  1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。

  2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)、供應價(jià)格。

  3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況,分兩種方案)。

  4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。

  5、統購公司的股權構成,每股為5000元整,股數不限定在100股以?xún)取?/p>

  6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。

  7、本著(zhù)“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應商,我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品,必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證,并在xx省消防總隊通過(guò)備案。

  8、我們的品牌口號:生命相依·品質(zhì)相諾,對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō),質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個(gè)公司的責任,我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。

  二、需進(jìn)一步討論的事項:

  1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。

  2、公司的管理。

  3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。

  4、市場(chǎng)的拓展等。

  三、建議:

  1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合,使大家團結一致,應對市場(chǎng)的挑戰。

  2、消防超市的工作正在開(kāi)展中,有資源的可以提供下,為共同利益而爭取早日實(shí)現。

  3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。

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