2017監事會(huì )決議公告

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　　中國銀行股份有限公司監事會(huì )決議公告

　　中國銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　中國銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)"本行")監事會(huì )以書(shū)面議案方式召開(kāi)會(huì )議。本次監事會(huì )會(huì )議通知及文件于2017年2月14日通過(guò)書(shū)面及電子郵件方式送達至本行所有監事，表決截止日為2017年2月20日。會(huì )議應參加表決的監事7名，實(shí)際參加表決的監事7名，會(huì )議的召開(kāi)及參加表決人數符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的`規定。會(huì )議表決通過(guò)了如下決議：

　　1、《關(guān)于建議委任陳玉華監事為監事會(huì )財務(wù)與內部控制監督委員會(huì )主任委員的議案》

　　自2017年2月20日起，陳玉華先生擔任監事會(huì )財務(wù)與內部控制監督委員會(huì )主任委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。 陳玉華先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　2、《關(guān)于建議委任高兆剛監事為監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員的議案》

　　自2017年2月20日起，高兆剛先生擔任監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員。

　　表決情況：陸票同意，零票反對，零票棄權。 高兆剛先生在本議案中存在利益沖突，回避表決。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司

　　監事會(huì )

　　二〇一七年二月二十一日

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