董事會(huì )決定

　　董事會(huì )決定1

　　根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致通過(guò)。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(cháng)(法定代表人) ,免去_______董事長(cháng)(法定代表人)職務(wù)。

　　二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　年 月 日

　　董事會(huì )決定2

　　時(shí)間:_____年_____月_____日

　　地點(diǎn):_____公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì):首次

　　通知情況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會(huì )，無(wú)董事棄權情況。

　　本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。

　　內容:______________________________

　　___________________________________。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日

　　董事會(huì )決定3

　　北京xxx股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì )議于_____年____月______下午在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京xxx股份有限公司章程>的規定，會(huì )議程序合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)______先生主持，與會(huì )董事認真審議，形成如下決議:

　　一、審議通過(guò)<關(guān)于_______________________管理制度的議案>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過(guò)<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過(guò)<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　與會(huì )董事簽字:

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_______年_______月_______日

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