關(guān)于修改公司章程的議案范文

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　　關(guān)于修改公司章程的議案范文1

　　根據《公司法》等有關(guān)法律、法規和《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東權益保護的若干規定》以及《深圳證券交易所股票上市規則》(xxx修訂)的有關(guān)規定，擬對公司《章程》作如下修改：

　　一、原文第五十四條增加：

　　公司應積極采取措施，提高社會(huì )公眾股股東參加股東大會(huì )的的比例。在召開(kāi)股東大會(huì )時(shí)，除現場(chǎng)會(huì )議外，積極創(chuàng )造條件向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。但同一股份只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，否則，視為無(wú)效票。公司股東大會(huì )實(shí)施網(wǎng)絡(luò )投票，應按中國證監會(huì )的有關(guān)規定和深圳證券交易所有關(guān)實(shí)施辦法辦理。

　　公司還應切實(shí)保障社會(huì )公眾股股東參與股東大會(huì )的權利。董事會(huì )、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì )上的投票權。投票權征集應采取無(wú)償的方式進(jìn)行，并應向被征集人充分披露信息。征集人公開(kāi)征集公司股東投票權，應按有關(guān)實(shí)施辦法辦理。

　　  二、原文第七十八條增加：

　　"…四、下列事項按照法律、行政法規和本公司章程規定，經(jīng)全體股東大會(huì )表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì )公眾股股東所持表決權的半數以上通過(guò)，方可實(shí)施或向有關(guān)主管機關(guān)提出申請：

　　1、公司向社會(huì )公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權證)、發(fā)行可轉換公司債券、向原有股東配售股份(但具有實(shí)際控制權的股東在會(huì )議召開(kāi)前承諾全額現金認購的除外);

　　2、公司重大資產(chǎn)重組，購買(mǎi)的資產(chǎn)總價(jià)較所購買(mǎi)資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價(jià)達到或超過(guò)20%的;

　　3、公司股東以其持有的公司股權償還其所欠該公司的債務(wù);

　　4、對公司有重大影響的'附屬企業(yè)到境外上市;

　　5、在公司發(fā)展中對社會(huì )公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項。

　　五、公司在發(fā)布關(guān)于審議本條第四款所列事項的股東大會(huì )會(huì )議通知后，應當在股權登記日后三日內再次公告股東大會(huì )通知，并在通知中載明網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間、投票程序。

　　六、公司在公告關(guān)于審議本條第四款所列事項的股東大會(huì )會(huì )議決議時(shí)，應當說(shuō)明參加表決的社會(huì )公眾股股東人數、所持股份總數、占公司社會(huì )公眾股股份的比例和表決結果，并披露參加表決的前十大社會(huì )公眾股股東的持股和表決情況。

　　七、公司召開(kāi)股東大會(huì )審議本條第四款所列事項的，應當向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺。"   

　　三、原文第一百一十一條(二)修訂為：

　　(1)遵守并促使公司遵守法律法規，履行誠信勤勉義務(wù);

　　(2)遵守并促使公司遵守公司章程;

　　(3)遵守并促使公司遵守《深圳證券交易所股票上市規則》和深圳證券交易所其他規定，接受深圳證券交易所監管;

　　(4)對深圳證券交易所認為應當承諾的其他事項作出承諾。

　　監事還應當承諾監督董事和高級管理人員遵守其承諾。 高級管理人員還應當承諾及時(shí)向董事會(huì )報告公司經(jīng)營(yíng)或者財務(wù)等方面出現的，可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的事項。

　　四、第一百二十一條增加：

　　獨立董事應當向公司股東大會(huì )提交年度述職報告，對其履行職責的情況進(jìn)行說(shuō)明。

　　五、將原文一百五十四條修改為：　公司董事會(huì )秘書(shū)應當具備履行職責所必需的財務(wù)、管理、法律專(zhuān)業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)。

　　公司董事會(huì )秘書(shū)由董事會(huì )委任。

　　有下列情形之一的人士不得擔任上市公司董事會(huì )秘書(shū)： 

　　(一)有《公司法》第五十七條規定情形之一的; 

　　(二)自受到中國證監會(huì )最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的; 

　　(三)最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評的; 

　　(四)本公司現任監事; 

　　(五)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會(huì )秘書(shū)的其他情形。 

　　 本章程有關(guān)董事的資格和義務(wù)的規定適用于董事會(huì )秘書(shū)。

　　六、將原文第一百五十五條條董事會(huì )秘書(shū)的主要職責修改為：

　　(一)負責公司和相關(guān)當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò )，保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系;

　　(二)負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作; 

　　(三)協(xié)調公司與投資者關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司已披露的資料;

　　(四)按照法定程序籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，準備和提交擬審議的董事會(huì )和股東大會(huì )的文件;

　　(五)參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會(huì )全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補救措施并向深圳證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會(huì )、股東大會(huì )的會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;

　　(八)協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、公司章程以及上市協(xié)議對其設定的責任;

　　(九)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規、規章和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持作出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;

　　(十)公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規則所規定的其他職責。

　　七、第一百九十二條增加：

　　公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。

　　公司董事會(huì )未做出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。

　　存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶�其占用的資金。

　　xxxxx化工股份有限公司董事會(huì )

　　xxx年四月五日

　　關(guān)于修改公司章程的議案范文2

　　原第三條 公司于[批/核準日期]，經(jīng)[批/核準機關(guān)全稱(chēng)]核準，首次向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股[股份數額]股，于[上市日期]在[證券交易所全稱(chēng)]上市。修改為：第三條 公司于xxx年11月20日，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準，首次向社會(huì )公眾發(fā)行人民幣普通股1,450萬(wàn)股，于xxx年12月12日在深圳證券交易所上市。原第六條 公司注冊資本為人民幣 萬(wàn)元。修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣5,740萬(wàn)元。原第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司 分公司集中存管。修改為：第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。原第十九條 公司股份總數為[股份數額]，均為普通股。修改為：第十九條 公司股份總數為5,740萬(wàn)股，均為普通股。原第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。修改為：

　　第二十六條 公司的股份可以依法轉讓。股票被終止上市后，公司股票進(jìn)入代辦股份轉讓系統繼續交易，公司不得修改公司章程中本條的前項規定。-1-原第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì )表決。 當公司控股股東持股比例在30%以上時(shí)，股東大會(huì )在選舉董事、監事或者獨立董事時(shí)可以實(shí)行累積投票制。

　　前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì )選舉董事或者監事時(shí),每一股份擁有與應選董事、監事、獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會(huì )應當向股東公告候選董事、監事、獨立董事的簡(jiǎn)歷和基本情況。

　　董事會(huì )應當向股東提供董事、監事的簡(jiǎn)歷和基本情況，公司董事、監事要由各股東提名。修改為：第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會(huì )表決。

　　股東大會(huì )在選舉兩名或兩名以上董事、監事或獨立董事時(shí)實(shí)行累積投票制。

　　前款所稱(chēng)累積投票制是指股東大會(huì )選舉董事、監事或獨立董事時(shí),每一股份擁有與應選董事、監事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會(huì )應當向股東公告候選董事、監事或獨立董事的`簡(jiǎn)歷和基本情況。

　　董事會(huì )應當向股東提供董事、監事的簡(jiǎn)歷和基本情況，公司董事、監事要由各股東提名。原第一百一十條 董事會(huì )應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會(huì )批準。修改為：第一百一十條 董事會(huì )應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序;重大投資項目應當組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會(huì )批準。

　　董事會(huì )決定對外擔保時(shí)，應當取得出席董事會(huì )會(huì )議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意。原第一百五十五條 公司利潤分配可以采取現金或者股票方式分配股利。修改為：

　　第一百五十五條 公司利潤分配可以采取現金或者股票方式分配股利。公司利潤分配不得超過(guò)累計可分配利潤的范圍。原第一百七十二條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《證券時(shí)報》上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起30日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。修改為：第一百七十二條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》或《上海證券報》或《證券時(shí)報》的至少其中一份報紙上公告。債權人自接到通知書(shū)之日起30日內，未接到通知書(shū)的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應的擔保。

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