關(guān)于修訂章程的議案

　　在日常生活和工作中，人們運用到章程的場(chǎng)合不斷增多，章程是一個(gè)黨派組織、社會(huì )團體、公司企業(yè)為保證其組織活動(dòng)的正常運行，系統闡明自己的性質(zhì)、宗旨、任務(wù)以及規定成員的條件、權利、義務(wù)、紀律及組織結構、活動(dòng)規則，要求全體成員共同遵守的一種規則性文書(shū)。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好章程嗎？以下是小編幫大家整理的關(guān)于修訂章程的議案，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　為進(jìn)一步完善公司治理結構，規范公司行為，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》以及中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》等法律、法規的有關(guān)規定，結合公司實(shí)際，擬對《公司章程》作以下修改、補充和完善，請予以審議。

　　一、修改章程第四十條

　　章程原第四十條"公司的控股股東在行使表決權時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。"

　　修改為"控股股東對公司及其他股東負有誠信義務(wù)。不得利用其特殊地位謀取額外的利益。

　　控股股東不得直接或間接干預公司的決策及依法開(kāi)展的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，在行使表決權時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定�？毓晒蓶|與公司應實(shí)行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開(kāi)，機構、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風(fēng)險。"

　　二、修改章程第五十四條

　　章程原第五十四條"監事會(huì )或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì )的，應當按照下列程序辦理：

　　(一)簽署一份或者數份同樣格式內容的書(shū)面要求，提請董事會(huì )召集臨時(shí)股東大會(huì )，并闡明會(huì )議議題。董事會(huì )在收到前述書(shū)面要求后，應當盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì )的通知。

　　(二)如果董事會(huì )在收到前述書(shū)面要求后三十日內沒(méi)有發(fā)出召集會(huì )議的通告，提出召集會(huì )議的監事會(huì )或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關(guān)同意后，可以在董事會(huì )收到該要求后三個(gè)月內自行召集臨時(shí)股東大會(huì )。召集的程序應當盡可能與董事會(huì )召集股東會(huì )議的程序相同。

　　監事會(huì )或者股東因董事會(huì )未應前述要求舉行會(huì )議而自行召集并舉行會(huì )議的，由公司給予監事會(huì )或者股東必要協(xié)助，并承擔會(huì )議費用。"修改為"監事會(huì )、獨立董事或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì )的，應當按照下列程序辦理：

　　(一)單獨或者合并持有公司有表決權總數百分之十以上的股東(下稱(chēng)"提議股東")、監事會(huì )或者獨立董事提議董事會(huì )召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )時(shí)，應以書(shū)面形式向董事會(huì )提出會(huì )議議題和內容完整的提案。書(shū)面提案應當報所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所備案。提議股東、監事會(huì )或者獨立董事應當保證提案內容符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　(二)董事會(huì )在收到監事會(huì )或者獨立董事的書(shū)面提議后應當在十五日內發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，召開(kāi)程序應符合本章程相關(guān)條款的規定。

　　(三)對于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì )的書(shū)面提案，董事會(huì )應當依據法律、法規和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì )。董事會(huì )決議應當在收到前述書(shū)面提議后十五日內反饋給提議股東并報告所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所。

　　(四)董事會(huì )做出同意召開(kāi)股東大會(huì )決定的，應當發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì )的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì )不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。

　　(五)董事會(huì )認為提議股東的提案違反法律、法規和《公司章程》的規定，應當做出不同意召開(kāi)股東大會(huì )的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知。

　　提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當報告所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所。

　　(六)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的，應當書(shū)面通知董事會(huì )，報公司所在地中國證監會(huì )派出機構和證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知，通知的內容應當符合以下規定：

　　1、提案內容不得增加新的內容，否則提議股東應按上述程序重新向董事會(huì )提出召開(kāi)股東大會(huì )的請求;

　　2、會(huì )議地點(diǎn)應當為公司所在地。

　　(七)對于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì )，董事會(huì )及董事會(huì )秘書(shū)應切實(shí)履行職責。董事會(huì )應當保證會(huì )議的正常秩序，會(huì )議費用的合理開(kāi)支由公司承擔。會(huì )議召開(kāi)程序應當符合以下規定：

　　1、會(huì )議由董事會(huì )負責召集，董事會(huì )秘書(shū)必須出席會(huì )議，董事、監事應當出席會(huì )議;董事長(cháng)負責主持會(huì )議，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(cháng)或者其他董事主持;

　　2、董事會(huì )應當聘請律師，按照有關(guān)規定，出具法律意見(jiàn);

　　3、召開(kāi)程序應當符合本章程相關(guān)條款的規定。

　　(八)董事會(huì )未能指定董事主持股東大會(huì )的，提議股東在報所在地中國證監會(huì )派出機構備案后會(huì )議由提議股東主持;提議股東應當聘請律師，按照有關(guān)規定出具法律意見(jiàn)，律師費用由提議股東自行承擔;董事會(huì )秘書(shū)應切實(shí)履行職責，其余召開(kāi)程序應當符合本章程相關(guān)條款的規定。"

　　三、修改章程第六十七條

　　公司章程第六十七條后增加一款"股東大會(huì )審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個(gè)董事、監事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監事在會(huì )議結束之后立即就任。"

　　四、修改章程第八十條

　　公司章程第八十條后增加一款"公司應和董事簽訂聘任合同，明確公司和董事之間的權利義務(wù)、董事的任期、董事違反法律法規和公司章程的責任以及公司因故提前解除合同的補償等內容。"

　　五、章程增加一條，作為第九十六條，原第九十六條至第一百零三條順延為九十七條至第一百零四條。

　　第九十六條董事會(huì )應認真履行有關(guān)法律、法規和公司章程規定的職責，確保公司遵守法律、法規和公司章程的規定，公平對待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。

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