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董事會(huì )決議

時(shí)間:2024-07-28 18:00:45 決定 我要投稿

董事會(huì )決議范本

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  董事會(huì )決議范本1

  __________________有限公司董事會(huì )決議

  根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,_______________有限公司董事會(huì )于______年______月_______日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì )議。出席本次董事會(huì )董事成員應到________人,實(shí)到________人,所作出決議經(jīng)出席會(huì )議董事成員一致通過(guò)。決議如下:

  一、同意任命___________為公司董事長(cháng)(法定代表人) ,免去_______董事長(cháng)(法定代表人)職務(wù)。

  二、同意任命___________為公司經(jīng)理,免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。

  全體董事簽名:

  年 月 日

  董事會(huì )決議范本2

  時(shí)間:_____年_____月_____日

  地點(diǎn):_____公司會(huì )議室

  會(huì )議性質(zhì):首次

  通知情況及參加人員:本次董事會(huì )會(huì )議采用書(shū)面通知方式,于_______年_______月_______日送達各位董事,_____位董事全體到會(huì ),無(wú)董事棄權情況。

  本次董事會(huì )會(huì )議由_____召集和主持。

  內容:______________________________

  ___________________________________。

  經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

  一、一致選舉_____為公司董事長(cháng)(法定代表人),

  二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

  以上任期為三年,自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

  全體董事簽字蓋章:

  _____年_____月_____日

  董事會(huì )決議范本3

  會(huì )議時(shí)間:________

  會(huì )議地點(diǎn):________

  出席會(huì )議股東(董事):________

  有限公司股東(董事)會(huì )第____次會(huì )議于____年____月____日在____召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)____人,代表____%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的'股東所持表決權的半數以上通過(guò)。根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定,本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò):

  一、同意更換董事長(cháng)……

  二、同意修改章程……

  三、同意變更住所……

  (其他需要決議的事項請逐項列明)

  股東(董事)簽名:________

  _____年_______月_______日

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