變更地址的股東會(huì )決議

變更地址的股東會(huì )決議1

首次股東會(huì )決議

　　有限公司首次股東會(huì )于_年_月_日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的`時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話(huà)、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的股東參加了會(huì )議。會(huì )議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會(huì )議審議通過(guò)如下事項：

　　1、審議通過(guò)公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉、為公司執行董事兼經(jīng)理。

　　3、決定只設監事1名，選舉、為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股東會(huì )一致同意以貨幣出資萬(wàn)元，共同以貨幣出資萬(wàn)元，并于_年_月_日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)

　　簽字：_年_月_日

變更地址的股東會(huì )決議2

　　根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東于 年 月 日，在 召開(kāi)首次股東會(huì )議，本次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

　　一、通過(guò)《 有限責任公司章程》;

　　二、會(huì )議選舉 、 、 為公司第一屆董事會(huì )董事。

　　三、會(huì )議選舉 、 、 為公司第一屆監事會(huì )監事。 會(huì )議一致同意設立 有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。

　　全體股東(簽字、蓋章)

　　_年_月_日

變更地址的股東會(huì )決議3

　　一、時(shí)間:______年______月______日

　　二、地點(diǎn):____________

　　三、與會(huì )股東:____________

　　股東會(huì )會(huì )議應到股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題:關(guān)于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

　　五、決議:與會(huì )股東經(jīng)審議,表決通過(guò)以下決議:

　　1、股東會(huì )同意向中國農業(yè)銀行成都西區支行申請貸款 萬(wàn)元,貸款期限為 年,貸款用途 。

　　2、股東會(huì )同意以本公司擁有的位于 房地產(chǎn)(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)

　　作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行(最高額不超過(guò))_______ 萬(wàn)元的`貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。

　　股東簽章;____________

　　公司(公章)____________

　　______年______月______日

變更地址的股東會(huì )決議4

　　公司于 年 月 日，在 召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì )，會(huì )前15天電話(huà)通知全體股東會(huì )議議程，股東張某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、_公司(代表股份30%)股東代表參加會(huì )議，會(huì )議由李某某主持，全體股東一致通過(guò)以下事項：

　　一、經(jīng)過(guò)股東會(huì )決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實(shí)施，由公司公司股東張某某負責監督，資金來(lái)源于公司自有資金，本決議生效后__日內完成出資;

　　二、在此投資中，產(chǎn)生的.收益及虧損按照各股東持有的股份進(jìn)行分擔;

　　三、全體股東一致通過(guò)決議，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的100%，無(wú)反對及棄權情況。

　　全體股東簽字：

變更地址的股東會(huì )決議5

合肥_有限公司股東會(huì )決定

　　時(shí)間：20__年7月9日

　　地點(diǎn)：本公司

　　會(huì )議室參會(huì )人員：、會(huì )議內容：變更公司住所的決定。經(jīng)公司股東會(huì )決定：公司住所由原：""變更為""。同意修改公司章程第_章第_條。

　　同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續的`具體經(jīng)辦人。

　　合肥市_有限公司

　　____年7月9日

變更地址的股東會(huì )決議6

　　上海abc有限責任公司第____屆第____次股東會(huì )決議(關(guān)于股權轉讓方面)

　　時(shí)間：_________________________

　　地點(diǎn)：_________________________

　　股東參加人員：_________________

　　主持人：_______________________

　　記錄人：_______________________

　　應到會(huì )股東____方，實(shí)際到會(huì )股東#___人，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì )議通過(guò)以下決議：

　　一、同意轉讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的'股份轉讓給受讓方______.

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本協(xié)議一式三份，一份報工商機關(guān)，有關(guān)各方各執一份。

　　四、本決議經(jīng)到會(huì )股東簽字(蓋章)后生效。

　　全體股東簽字蓋章：____________

　　_________年________月_______日

變更地址的股東會(huì )決議7

　　根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開(kāi)了第______次股東會(huì )，會(huì )議召集人、會(huì )議共______人參加，代表______%表決權，經(jīng)代表______%表決權的股東通過(guò)，做出如下決議:

　　1、同意公司名稱(chēng)變更為:__________________

　　2、同業(yè)公司住所變更為:__________________

　　3、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:__________________

　　4、同意公司延長(cháng)經(jīng)營(yíng)期限，為長(cháng)期或自______年______月______日到______年______月______日止;

　　5、同意增加公司注冊資本____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，由____________(大寫(xiě))萬(wàn)元增加到____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其中:

　　原股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

　　新股東______(填寫(xiě)姓名)增加______(大寫(xiě))萬(wàn)元(填寫(xiě)出自方式)____________出資;

　　6、同意股東____________(填寫(xiě)姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫(xiě)出資方式)出資，共計____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，以____________(大寫(xiě))萬(wàn)元轉讓給______(填寫(xiě)姓名);

　　7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下:

　　____________(股東姓名)出資____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，其出資方式為_(kāi)___________(實(shí)物、貨幣、無(wú)形資產(chǎn))占____________%;

　　8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的`____________(大寫(xiě))萬(wàn)元，變更為_(kāi)_____(大寫(xiě))萬(wàn)元____________(出資方式)方式出資;

　　股東______(姓名)

　　9、同意變更法定代表人、(董事會(huì )成員、監事會(huì )成員)。會(huì )議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理，免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會(huì )議選舉(姓名)為董事長(cháng)，免去(姓名)董事長(cháng)職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務(wù)。

　　全體新老股東簽字并蓋章：

　　____________年____________月____________日

變更地址的股東會(huì )決議8

　　會(huì )議時(shí)間：20__年3月20日

　　會(huì )議地點(diǎn)：(公司會(huì )議室)

　　會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議

　　參加會(huì )議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無(wú)新股東的，刪除該項)

　　(可以補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)

　　會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東協(xié)商，(一致)通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會(huì )，應注明：原股東、放棄優(yōu)先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東 ，認繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本%;實(shí)繳注冊資本 萬(wàn)元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱(chēng)變更為_(kāi)有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執照記載項目為準;涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機關(guān)審批的.為準)。

　　五、公司董事、監事(、經(jīng)理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務(wù)，同意免去、監事職務(wù);選舉、為新董事，繼續選舉原董事會(huì )成員、擔任新一屆董事會(huì )董事，公司新一屆董事會(huì )成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會(huì )成員擔任新一屆監事會(huì )的監事，公司新一屆監事會(huì )成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經(jīng)理任期屆滿(mǎn)，股東會(huì )重新選舉新一屆的董事、監事、經(jīng)理。同意免去執行董事職務(wù)，同意免去監事職務(wù)，同意免去經(jīng)理職務(wù);本公司由、組成新股東會(huì )，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經(jīng)理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿(mǎn)的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務(wù)，增補、為公司董事;免去、監事職務(wù)，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會(huì )、監事會(huì )但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

　　4、同意免去執行董事職務(wù)，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務(wù)，重新選舉為公司監事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿(mǎn)的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加(減少)至 萬(wàn)元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。

　　八、同意公司類(lèi)型由 變更為 。

　　九、同意公司股東()的名稱(chēng)(或者姓名)變更為()。

　　十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(cháng)至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長(cháng)、由()擔任副組長(cháng)。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　(無(wú)新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　_有限公司

　　200_年__月__日

變更地址的股東會(huì )決議9

　　__有限公司于20__年12月18日在公司辦公室召開(kāi)股東會(huì )。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議由公司執行董事召集，召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以口頭方式通知了全體股東。應到股東2人，實(shí)到股東2人，代表公司100%的表決權。會(huì )議由主持。

　　經(jīng)全體股東同意，通過(guò)了以下事項：

　　1、因公司經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法繼續經(jīng)營(yíng)，全體股東決定解散__有限公司。

　　2、公司成立清算組，其成員由、組成，其中擔任清算組負責人。

　　3、清算組成立后應按《公司法》的`要求開(kāi)展工作，履行職責。

　　股東簽字：

　　20__年12月18日

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