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年度股東大會(huì )通知
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年度股東大會(huì )通知1
各位股東：
xx農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì )�，F將有關(guān)事項通知如下：
一、 會(huì )議基本情況
(一)會(huì )議屆次：xxx年度股東大會(huì )。
(二)會(huì )議時(shí)間：xxx年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會(huì )議地點(diǎn)：本行五樓會(huì )議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會(huì )議召集人：本行董事會(huì )。
(五)會(huì )議表決方式：現場(chǎng)記名方式投票表決。
二、 會(huì )議審議事項
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì )xxx年工作報告;
(二)聽(tīng)取和審議監事會(huì )xxx年工作報告;
(三)聽(tīng)取和審議行長(cháng)室xxx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;
(四)審議xxx年度信息披露報告(草案);
(五)審議xxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議xxx年度財務(wù)預算方案(草案);
(七)聽(tīng)取和審議xx農村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;
(九)聽(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。
三、 會(huì )議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的.股東，可委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會(huì )議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委托書(shū))及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。
(二)登記地點(diǎn)
本行在xx縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時(shí)間
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。
五、 其他
(一)本次會(huì )議會(huì )期半天。
(二)聯(lián)系人：xxx。
(三)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
xx農商銀行
xxx年3月17日
年度股東大會(huì )通知2
各位股東：
xxxx信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)，擬定于xxx年5月6日，召開(kāi)公司xxx年度股東大會(huì )，會(huì )議具體內容安排如下：
一、 會(huì )議時(shí)間：
xxx年5月6日 9：00(8：30開(kāi)始簽到)
二、 會(huì )議地點(diǎn)：
xx省xx市xxx生物工業(yè)園全球直銷(xiāo)總部4-5號會(huì )議室
三、 參加人員：
1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書(shū)原價(jià));
2、公司全體董事、監事;
3、公司全體高級管理人員。
四、 會(huì )議審議內容：
1、審議公司《xxx年度董事會(huì )工作報告的`議案》;
2、審議公司《xxx年度利潤分配的議案》;
3、審議公司《xxx年度審計報告的議案》;
4、審議公司《xxx年xx網(wǎng)發(fā)展規劃的議案》;
5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;
五、 其他注意事項：
1、為保證會(huì )議嚴肅性，請參加的股東即日起至xxx年5月4日前致電xx網(wǎng)客服提前報名;
2、報名電話(huà)：xxxxxxxxxx(工作日9:00-17:00)
特此通知。
xxxx信息技術(shù)有限公司
董 事 會(huì )
xxx年四月二十五日
年度股東大會(huì )通知3
各位股東：
xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )第二十六次會(huì )議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)xxx年年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況：
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
2、會(huì )議屆次：xxx年年度股東大會(huì )
3、會(huì )議時(shí)間：xxx年4月12日(星期二)下午14：30
4、股權登記日：xxx年4月5日
5、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xxx路xx號xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì )議室
6、會(huì )議表決方式：
(1)現場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權委托書(shū)授權他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)xx證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內通過(guò)xx證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《xxx年度董事會(huì )工作報告》，并聽(tīng)取獨立董事的年度述職報告;
2、審議《xxx年度監事會(huì )工作報告》;
3、審議《xxx年年度報告及其摘要》;
4、審議《xxx年度財務(wù)決算報告》;
5、審議《xxx年度利潤分配預案》;
6、審議《關(guān)于聘請xxx年度審計機構并決定其報酬的議案》;
7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購買(mǎi)低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》;
9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理額度的議案》;
三、出席會(huì )議對象：
1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的'股東;
2、本公司董事、監事、高級管理人員;
3、公司聘請的律師。
四、會(huì )議登記手續：
1、登記方式：現場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì )現場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì )辦公室
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續。
5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì )議。法定代表人出席會(huì )議的，應持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續。
6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達或傳真到公司)，并請通過(guò)電話(huà)方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認。但出席會(huì )議簽到時(shí)，出席人身份證和授權委托書(shū)必須出示原件。不接受電話(huà)登記。
五、會(huì )務(wù)聯(lián)系：
1、地 址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì )議室 郵編：xxx
2、聯(lián)系人：xxx
3、傳 真：xxxxxxxxxxx
4、電 話(huà)：xxxxxxxxxxxx
六、其他事項：
1、會(huì )議材料備于董事會(huì )辦公室。
2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì )議召開(kāi)十天前書(shū)面提交給公司董事會(huì )。
3、會(huì )期預計半天，出席會(huì )議人員交通、食宿費自理。
xx科技股份有限公司
xxx年3月23日
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