股東大會(huì )會(huì )議通知范例

　　證券代碼：000815 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：美利紙業(yè) 公告編號：2015-007

　　××股份有限公司

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議通知

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì )議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2015年2月2日(星期一)上午10：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司四樓會(huì )議室

　　3、召集人：董事會(huì )

　　4、召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

　　本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

　　5、股權登記日：2015年1月 26 日

　　6、出席對象：

　　(1)本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席或委托代理人出席本次股東大會(huì )，受委托人出席會(huì )議的代理人不必是本公司股東。

　　(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。

　　7、投票規則：

　　同一表決權只能選擇現場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　二、會(huì )議審議事項

　　1、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案(修訂版)的議案

　　2、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂版)的議案

　　3、關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案

　　4、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估報告》的議案

　　5、關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結果的合理性的議案

　　6、××股份有限公司董事會(huì )議事規則

　　7、××股份有限公司監事會(huì )議事規則

　　8、關(guān)于修訂《××股份有限公司章程》的議案

　　上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第二十二次和二十四次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)公司于2014年12月24日和2015年1月17日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公告。上述議案1和議案2需關(guān)聯(lián)股東中冶紙業(yè)集團有限公司回避表決。

　　三、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記方法

　　1、登記方式、登記手續：出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東或股東代理人應當在通知的時(shí)間內，持如下文件向公司登記：自然人股東請持本人身份證、股東賬戶(hù)卡(委托代理人請持本人身份證、授權委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡)，法人股東的法定代表人請持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡(法人股東代理人請持本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執照復印件、加蓋法人公章的授權委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡);住所地不在寧夏回族自治區中衛市城區的外地股東可以用信函或傳真方式登記，但公司于2015年 2月1日下午5：00前收到的方視為辦理了登記手續。

　　2、登記時(shí)間：

　　2015年2月1日上午9：00—下午5：00

　　3、登記地點(diǎn)：

　　寧夏回族自治區中衛市城區柔遠鎮××股份有限公司

　　證券投資部

　　四、采用交易系統的投票程序

　　1、本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為：2015年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：360815 投票簡(jiǎn)稱(chēng)：美利投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”;

　　(2)在“委托價(jià)格”項下填報股東大會(huì )的議案序號,1.00元帶代表議案1;2.00元代表議案2，依次類(lèi)推。股東大會(huì )議案對應“委托價(jià)格”一覽表

　　一次性表決申報價(jià)格：

　　如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，遵照以下申報價(jià)格：

　　議案

　　序號

　　議案名稱(chēng)

　　對應申報價(jià)格

　　1-8

　　本次股東大會(huì )的所有議案

　　100.00元

　　分項表決申報價(jià)格：

　　表二：

　　議案

　　序號

　　議案名稱(chēng)

　　對應申報價(jià)格

　　1

　　關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預

　　案(修訂版)的議案

　　1.00元

　　2

　　關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募

　　集資金使用可行性報告(修訂版)

　　的議案

　　2.00元

　　3

　　關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案

　　3.00元

　　4

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估4.00元報告》的議案

　　5

　　關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結果的合理性的議案5.00元

　　6

　　××股份有限公司董事會(huì )議事規則

　　6.00元

　　7

　　××股份有限公司監事會(huì )議事規則

　　7.00元

　　8

　　關(guān)于修訂《××股份有限公司章程》的議案

　　8.00元

　　(3)在“委托數量”項下填報表決意見(jiàn):

　　1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權;

　　表決意見(jiàn)類(lèi)型

　　委托數量

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

　　(5)不符合上述規定的投票申報無(wú)效,視為未參與投票。

　　五、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

　　1、投票起止時(shí)間：2015年2月1日15:00至2015年2月2日

　　15:00期間的任意時(shí)間

　　2、按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定,股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。申請服務(wù)密碼的,請登陸網(wǎng)址 http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊,填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼。

　　3、 股 東 根 據 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數 字 證 書(shū) 可

　　登 錄 網(wǎng) 址http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　4、投票注意事項

　　(1)股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統投票后，不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統更改投票結果。

　　(3)如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午18:00 以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果。投資者也可于次一交易日在證券營(yíng)業(yè)部查詢(xún)其使用交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的結果。

　　六、其它事項：

　　1、會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：寧夏回族自治區中衛市城區柔遠鎮××股份有

　　限公司證券投資部

　　郵政編碼：755000

　　聯(lián) 系 人：史君麗

　　聯(lián)系電話(huà)：0955—7679334

　　傳 真： 0955—7679339 7679216

　　2、會(huì )議費用：股東或股東代理人出席會(huì )議的食宿和交通費用自理。

　　××股份有限公司董事會(huì )

　　2015年1月17日

　　七、授權委托書(shū)

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )授權委托書(shū)

　　本人(本公司)作為××股份有限公司的股東，茲委托

　　先生(女士)代表本人(單位)出席××股份有限公司2015

　　年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并按照下列指示對下列事項代為行使表決權：

　　議案名稱(chēng)

　　表決意見(jiàn)

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　1

　　關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預案(修訂版)的議案

　　2

　　關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報告(修訂版)的議案

　　3

　　關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案

　　4

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項目所涉及的《資產(chǎn)評估報告》的議案5關(guān)于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法的適用性及評估結果的合理性的議案

　　6

　　××股份有限公司董事會(huì )議事規則

　　7

　　××股份有限公司監事會(huì )議事規則

　　8

　　關(guān)于修訂《××股份有限公司章程》的議案委托人(蓋章/簽字)： 身份證/營(yíng)業(yè)執照號碼：(如委托人是法人股東，必須由法定代表人簽字并加蓋委托人公章)

　　委托人持股數： 股 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　委托有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

【股東大會(huì )會(huì )議通知】相關(guān)文章：

召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議通知范文（通用9篇）06-26

股東大會(huì )通知05-15

股東大會(huì )會(huì )議記錄11-10

大型股東大會(huì )通知10-02

臨時(shí)股東大會(huì )通知06-23

召開(kāi)股東大會(huì )通知12-27

股東大會(huì )會(huì )議記錄范文12-17

股東大會(huì )通知15篇08-09

股東大會(huì )通知書(shū)06-02