股東大會(huì )通知書(shū)

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　　股東大會(huì )通知書(shū)1

　　有限公司股東 啟:

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專(zhuān)人送達的方式向 全體股東發(fā)出召開(kāi)股東會(huì )的通知,(會(huì )議時(shí)間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會(huì )議地點(diǎn)) 召開(kāi)股東會(huì )議,。

　　會(huì )議出席對象:

　　法人股東:

　　個(gè)人股東:

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會(huì )議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會(huì )議,本次會(huì )議的召開(kāi),符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關(guān)規定,會(huì )議合法有效, 審議以下事項:

　　一、關(guān)于修改《公司章程》的.議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務(wù)，及執行董事的職務(wù)和其他一切職務(wù)。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發(fā)展有限公司公章、營(yíng)業(yè)執照等公司財物期間對外簽訂或發(fā)出的任何文件由章昱個(gè)人承擔法律責任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營(yíng)業(yè)執照正副本、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證、稅控機、財務(wù)電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯(lián)系地址:

　　聯(lián)系人:

　　電話(huà):

　　特此通知

　　股東大會(huì )通知書(shū)2

　　根據本行xxx年3月29日董事會(huì )決議，現將召開(kāi)本行xxx年年度股東大會(huì )的有關(guān)事宜通知如下:

　　一、召開(kāi)年度股東大會(huì )基本情況

　　1、召集人:本行董事會(huì )。

　　2、召開(kāi)日期和時(shí)間:xxx年5月30日(星期三)上午9時(shí)30分。

　　3、地點(diǎn):中國xxxx門(mén)內大街1號xxx總行大廈B2多功能廳，中國香港中環(huán)金融街8號香港四季酒店。

　　4、會(huì )議方式:現場(chǎng)會(huì )議(香港、xx兩地視像會(huì )議)、現場(chǎng)投票方式。

　　二、年度股東大會(huì )審議事項

　　(一)普通決議事項

　　1、審議批準本行xxx年度董事會(huì )工作報告

　　2、審議批準本行xxx年度監事會(huì )工作報告

　　3、審議批準本行xxx年度財務(wù)決算方案

　　4、審議批準本行xxx年度利潤分配方案

　　5、審議批準本行xxx年度財務(wù)預算方案

　　6、審議批準繼續聘任xxxx中天會(huì )計師事務(wù)所和羅xxxx會(huì )計師事務(wù)所為本行xxx年外部審計師的議案

　　7、審議批準關(guān)于選舉xxxxxxxxx博士為本行獨立非執行董事的議案

　　(二)特別決議事項

　　8、審議批準關(guān)于修訂本行公司章程的議案

　　香港聯(lián)合交易所有限公司于xxx年10月對《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業(yè)管治常規守則》(“《守則》”)進(jìn)行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進(jìn)行了全面梳理。為進(jìn)一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進(jìn)行以下修訂:

　　1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以后要求以投票方式表決，股東大會(huì )以舉手方式進(jìn)行表決:

　　(一) 會(huì )議主席;

　　(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;

　　(三)單獨或者合并計算持有在該會(huì )議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個(gè)或者若干股東(包括股東代理人)。

　　除非有人提出以投票方式表決，會(huì )議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過(guò)情況，并將此記載在會(huì )議記錄中，作為最終的.依據，無(wú)須證明該會(huì )議通過(guò)的決議中支持或者反對的票數或者其比例。

　　以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:

　　“股東大會(huì )議案應當以投票方式表決。”

　　2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會(huì )議主席或者中止會(huì )議，則應當立即進(jìn)行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時(shí)舉行投票，會(huì )議可以繼續進(jìn)行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會(huì )議上所通過(guò)的決議。”修訂為:

　　“會(huì )議主席可以決定對股東大會(huì )的程序或行政事宜以舉手方式進(jìn)行表決。”

　　3、第一百二十五條第四項之后增加一項:“高度關(guān)注本行事務(wù)，在發(fā)現任何不當事宜時(shí)予以跟進(jìn);”

　　4、第一百四十二條第十項之后增加一項:“審定本行公司治理政策;”

　　5、第一百六十二條:“本行董事會(huì )下設立專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，根據董事會(huì )的授權，協(xié)助董事會(huì )履行職責。本行董事會(huì )設立戰略發(fā)展委員會(huì )、稽核委員會(huì )、風(fēng)險政策委員會(huì )、人事和薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )等專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )對董事會(huì )負責，專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員由董事組成，各委員會(huì )成員不少于三人�；�核委員會(huì )的負責人應當由獨立董事?lián)�任。董事�?huì )也可以根據需要另設其他委員會(huì )和調整現有委員會(huì )。董事會(huì )另行制訂董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )議事規則。”修訂為:

　　“本行董事會(huì )下設立專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，根據董事會(huì )的授權，協(xié)助董事會(huì )履行職責。本行董事會(huì )設立戰略發(fā)展委員會(huì )、稽核委員會(huì )、風(fēng)險政策委員會(huì )、人事和薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )等專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )對董事會(huì )負責，專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員由董事組成，各委員會(huì )成員不少于三人�；�核委員會(huì )、人事和薪酬委員會(huì )以及關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )的負責人應當由獨立董事?lián)�任。董事�?huì )也可以根據需要另設其他委員會(huì )和調整現有委員會(huì )。董事會(huì )另行制訂董事會(huì )專(zhuān)業(yè)委員會(huì )議事規則。”

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