臨時(shí)股東大會(huì )通知

　　臨時(shí)股東大會(huì ) 指根據法定的事由在兩次年度股東大會(huì )之間臨時(shí)召集的不定期的股東大會(huì )，那么，下面是CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的臨時(shí)股東大會(huì )通知，歡迎閱讀參考。

　　臨時(shí)股東大會(huì )通知1

　　根據201x年x月xx日第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議決定，擬召開(kāi)

　　xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，現將有關(guān)會(huì )議事項通知如下：

　　一、會(huì )議召開(kāi)的基本情況

　　1.屆次：本次股東大會(huì )為xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。

　　2.召集人：公司董事會(huì )。公司第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議于201x年x月xx日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) xxx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

　　3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4.會(huì )議召開(kāi)的日期和時(shí)間現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：201x年x月xx日(星期一)下午14:00;網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的時(shí)間為201x年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;本篇文章來(lái)自資料管理下載。(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為201x年x月xx日15:00至201x年x月xx日15:00。

　　公司將于201x年x月xx日在《xxx》、《xxxx》及巨潮資訊網(wǎng)刊登《xxxx種業(yè)股份有限公司 xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )提示性公告》。

　　5.會(huì )議的召開(kāi)方式：

　　本次會(huì )議采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

　　股東應選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6.出席對象

　　(1)截至201x年x月xx日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì )及參加表決。本人不能親自出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東可以授權委托代理人出席會(huì )議并行使表決權(授權委托書(shū)請見(jiàn)附件，該被授權的股東代理人可以不是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)本公司聘請的律師。

　　7.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xx西路 501 號xx大廈四樓四號會(huì )議室。

　　二、會(huì )議審議事項

　　本次股東大會(huì )將審議以下議案：

　　1.《關(guān)于增補楊林先生為公司五屆董事會(huì )董事的'議案》;

　　2.《關(guān)于增補劉有鵬先生為公司五屆董事會(huì )獨立董事的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十六次、二十七次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)201x年x月xx日、201x年x月xx日《證券時(shí)報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)《xx種業(yè)五屆二十六次董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》、《xx種業(yè)五屆二十七次董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告》。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，現提請股東大會(huì )進(jìn)行表決。

　　三、現場(chǎng)會(huì )議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)符合條件的自然人股東持股東賬戶(hù)卡、身份證，授權委托代理人還應持授權委托書(shū)(授權委托書(shū)見(jiàn)附件)、本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續。

　　(2)符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證、法人代表授權委托書(shū)、法人代表證明書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件辦理登記手續。

　　(3)異地股東可以在登記日截止前通過(guò)信函或傳真等方式進(jìn)行登記。

 

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