- 相關(guān)推薦
大型股東大會(huì )通知
召開(kāi)大型股東大會(huì )如何擬寫(xiě)會(huì )議通知，那么，下面是小編給大家整理收集的大型股東大會(huì )通知，供大家閱讀參考。
大型股東大會(huì )通知1
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會(huì )召開(kāi)日期：xxx年5月17日
本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：xx證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況
(一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次
xxx 年年度股東大會(huì )
(二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì )
(三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式
(四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：xxx年 5月 17日 14點(diǎn)00 分
召開(kāi)地點(diǎn)：xx市西城區北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層第二會(huì )議室
(五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò )投票系統：xx證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統
網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 xxx年 5月 17 日
至 xxx年 5月 17 日
采用xx證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的`交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應按照《xx證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等有關(guān)規定執行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權無(wú)
二、 會(huì )議審議事項本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型
序號 議案名稱(chēng)投票股東類(lèi)型
A 股股東非累積投票議案
1 公司 xxx年度董事會(huì )工作報告 √
2 公司 xxx年度監事會(huì )工作報告 √
3 公司 xxx年度財務(wù)決算及 xxx年財務(wù)預算報告 √
4 公司 xxx年度利潤分配預案 √
5 公司 xxx年年度報告及 xxx年年度報告摘要 √
6 公司 xxx年度獨立董事述職報告 √
7 公司關(guān)于聘任會(huì )計師事務(wù)所的議案 √
8 公司關(guān)于調整監事會(huì )成員的議案-王京 √累積投票議案
9.00 公司關(guān)于調整董事會(huì )成員的議案 應選董事(2)人
9.01 xxx √
9.02 xxx √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述議案已經(jīng)第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議及第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)。
相關(guān)公告于 xxx 年 3 月 26 日分別披露在xx證券報、中國證券報和xx證券交易所網(wǎng)站
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì )投票注意事項
(一) 本公司股東通過(guò)xx證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：xxxxxxxxxxxxxx)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)xx證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò )投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過(guò)其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。
四、 會(huì )議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )(具體情況詳見(jiàn)下表)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日
A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì )議登記方法
1、凡出席現場(chǎng)會(huì )議的自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡及持股憑證;委托代理人必須持有本人身份證及復印件、授權委托書(shū)(詳見(jiàn)附件)、委托人身份證原件及復印件、委托人股東帳戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續。
2、法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、授權委托書(shū)、法定代表人身份證復印件、出席人身份證原件及復印件辦理登記手續。
3、異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
4、登記時(shí)間及地點(diǎn)
登記時(shí)間：xxx 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)
登記地點(diǎn)：xx市西城區北三環(huán)中路 23 號燕莎盛世大廈二層公司證券事務(wù)部
六、 其他事項
現場(chǎng)會(huì )議會(huì )期半天，與會(huì )股東食宿及交通費自理。
聯(lián) 系 人：王健、金靜聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxx
傳 真：xxxxxxxxxxxx
郵政編碼：xxxx特此公告。
【大型股東大會(huì )通知】相關(guān)文章：
股東大會(huì )通知05-15
臨時(shí)股東大會(huì )通知02-02
召開(kāi)股東大會(huì )通知12-27
股東大會(huì )通知(15篇)10-15
股東大會(huì )通知書(shū)02-02
召開(kāi)股東大會(huì )會(huì )議通知11-24
股東大會(huì )通知15篇02-26