臨時(shí)股東大會(huì )通知范文

　　股東大會(huì )有三種：法定大會(huì )、年度大會(huì )、臨時(shí)大會(huì )，那么，今天，CN人才公文網(wǎng)小編給大家分享的是臨時(shí)股東大會(huì )通知范文，供大家閱讀參考。

　　臨時(shí)股東大會(huì )通知范文1

　　經(jīng)xxxx集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆董事會(huì )第14次會(huì )議通過(guò)，擬定于xxx年9月2日下午4：00在xx市xx國際生態(tài)會(huì )議中心會(huì )議室召開(kāi)公司xxx年第1次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議有關(guān)事項如下：

　　一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

　　1.股東大會(huì )屆次：xxx年第1次臨時(shí)股東大會(huì )

　　2.召集人:董事會(huì )

　　3.本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間：

　　(1)現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：xxx年9月2日下午4：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：xxx年9月1日至xxx年9月2日

　　通過(guò)深圳xx交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為xxx年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;

　　通過(guò)深圳xx交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為xxx年9月1日下午3∶00至xxx年9月2日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　5.會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合。

　　(1)現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議;

　　(2)網(wǎng)絡(luò )投票：本次臨時(shí)股東大會(huì )將通過(guò)深圳xx交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳xx交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶(hù)通過(guò)以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網(wǎng)絡(luò )投票包含xx交易系統和互聯(lián)網(wǎng)系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

　　6.出席對象：

　　(1)截至xxx年8月27日下午收市時(shí)在中國xx登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　上述公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見(jiàn)證律師。

　　7.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：貴州省xx市觀(guān)山湖區xx路1號xx國際會(huì )議中心

　　二、會(huì )議審議事項

　　關(guān)于補選公司獨立董事的議案。

　　上述議案己經(jīng)公司七屆董事會(huì )第14次會(huì )議審議通過(guò)，具體內容詳見(jiàn)xxx年8月15日《中國xx報》、《xx時(shí)報》、《上海xx報》、《xx日報》及xxxx網(wǎng)上的相關(guān)公告。

　　三、出席現場(chǎng)會(huì )議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)或法人授權委托書(shū)、持股憑證及出席人身份證進(jìn)行登記;

　　(2)社會(huì )公眾股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡及持股憑證進(jìn)行登記;

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記手續;

　　(4)異地股東可在出席會(huì )議登記時(shí)間用傳真或現場(chǎng)方式進(jìn)行登記。

　　以傳真方式進(jìn)行登記的股東，必須在股東大會(huì )召開(kāi)當日會(huì )議召開(kāi)前出示上述有效證件給工作人員進(jìn)行核對。

　　2.登記時(shí)間：xxx年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30

　　3.登記地點(diǎn)：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓公司董事會(huì )辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

　　(一)通過(guò)深交所交易系統投票的程序

　　1.投票代碼：xxxx0

　　2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：xx投票

　　3.投票時(shí)間：xxx年9月2日的交易時(shí)間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。

　　4.通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的操作程序：

　　(1)進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應選擇“買(mǎi)入”。

　　(2)在“委托價(jià)格”項下填報股東大會(huì )議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見(jiàn)。

　　表1：股東大會(huì )議案對應“委托價(jià)格”一覽表

　　(3)在“委托數量”項下填報表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2：表決意見(jiàn)對應“委托數量”一覽表

　　(4)在股東大會(huì )審議多個(gè)議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

　　如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

　　(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

　　(6)不符合上述規定的'投票申報無(wú)效，深交所交易系統作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

　　(二)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為xxx年9月1日下午3∶00，結束時(shí)間為xxx年9月2日下午3∶00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實(shí)施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：的密碼服務(wù)專(zhuān)區注冊，填寫(xiě)相關(guān)信息并設置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書(shū)的，可向深圳xx信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，登錄xxxxxxxxxxxx在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

　　(三)網(wǎng)絡(luò )投票其他注意事項

　　1.網(wǎng)絡(luò )投票系統按股東賬戶(hù)統計投票結果，如同一股東賬戶(hù)通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統兩種方式重復投票，股東大會(huì )表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2.股東大會(huì )有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì )，納入出席股東大會(huì )股東總數的計算;對于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1.會(huì )議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxx

　　傳真：xxxxxx

　　聯(lián)系地址：貴州省xx市中華中路1號峰會(huì )國際大廈19樓董事會(huì )辦公室

　　郵政編碼：xxx

　　2.會(huì )議費用：出席會(huì )議的股東食宿費及交通費自理。

　　3.授權委托書(shū)：詳見(jiàn)附件。

　　xxxx集團股份有限公司

　　董事會(huì )

　　xxx年八月十三日

　　臨時(shí)股東大會(huì )通知范文2

　　xxx實(shí)業(yè)有限公司:

　　股東深圳中電樂(lè )觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,現就會(huì )議的`日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:

　　一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:xxx年7月23日上午9:30

　　二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):xx市xx國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會(huì )議議題:解除上海融奐實(shí)業(yè)有限公司在xx中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準時(shí)出席,本公司將會(huì )根據公司法和章程的規定作出相關(guān)決議。

　　xx中電高新數據科技有限公司

　　xxx年7月8日

　　臨時(shí)股東大會(huì )通知范文3

　　致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:

　　一、 本次會(huì )議基本情況

　　會(huì )議時(shí)間: 年月日_________

　　會(huì )議地點(diǎn): ___________________________

　　召 集 人: _________ 主持人：

　　召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議、現場(chǎng)投票表決

　　二、 會(huì )議議題

　　特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

　　五、其他事項

　　1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話(huà)： 3、傳 真： 以下無(wú)正文。

　　______________________公司_________

　　年月日

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