股東會(huì )決議書(shū)
股東會(huì )，也被稱(chēng)為股東大會(huì )，是由全體股東組成的公司最高權力機關(guān)。以下是小編為大家整理的股東會(huì )決議書(shū)（精選18篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
股東會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：_______年_______月_______日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________
參會(huì )人員：_________________
會(huì )議議題：關(guān)于_________________公司股東未來(lái)退股的事宜
會(huì )議內容：_________________
____________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)____________)于_______年_______月_______日正式注冊成立。法定代表人：_________________，注冊資金為人民幣：_________________萬(wàn)元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng )辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。
考慮到公司未來(lái)發(fā)展的不確定性，經(jīng)股東會(huì )議研究，就股東未來(lái)退股的事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過(guò)如下協(xié)議：
一、同意在未來(lái)一年內，如以上所述四位股東中任何人因為個(gè)人原因申請退股，則其全部在_________公司所占的全部股權轉讓給________。
二、所有股東一致同意，申請退股股東的股權轉讓價(jià)格為截止至退股申請日時(shí)申請退股人實(shí)際繳納的出資額，股權轉讓價(jià)不增值不溢價(jià)。
三、申請退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應股權變更手續(包括且不限于工商等職能部門(mén))。在公司擔任相應職務(wù)的，還需配合公司辦理相應職務(wù)變更手續。
四、退股協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內_________支付50%股權轉讓款，所有變更手續辦理完畢后三個(gè)工作日內_________支付剩余____%股權轉讓款。
五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。
六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。
股東簽名：_________________
_________公司
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū)2
日期：________年____月____日
地點(diǎn)：________公司總部
主持人：________公司董事長(cháng)
出席人員：________公司股東
會(huì )議內容：
1.審議并通過(guò)________公司年度財務(wù)報告
2.審議并通過(guò)________公司年度利潤分配方案
3.審議并通過(guò)________公司新項目投資計劃
4.審議并通過(guò)________公司董事會(huì )提名和任免事項
5.審議并通過(guò)________公司股權激勵方案
6.其他事項
決議結果：
1. ________公司年度財務(wù)報告獲得全體股東一致通過(guò)
2. ________公司年度利潤分配方案獲得全體股東一致通過(guò)
3. ________公司新項目投資計劃獲得全體股東一致通過(guò)
4. ________公司董事會(huì )提名和任免事項獲得全體股東一致通過(guò)
5. ________公司股權激勵方案獲得全體股東一致通過(guò)
6. 其他事項獲得全體股東一致通過(guò)
以上決議自本次股東會(huì )議通過(guò)之日起生效。
主持人：________公司董事長(cháng)
記錄人：________公司秘書(shū)
以上為_(kāi)_______公司股東會(huì )決議書(shū)，特此公示。
股東會(huì )決議書(shū)3
一、時(shí)間：______年______月______日
二、地點(diǎn)：____________
三、與會(huì )股東：____________
股東會(huì )會(huì )議應到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款并提供擔保之事宜
五、決議：與會(huì )股東經(jīng)審議，表決通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì )同意向中國農業(yè)銀行成都西區支行申請貸款_______元，貸款期限為_(kāi)_____年，貸款用途。
2、股東會(huì )同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機器設備）（土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號）
作為本公司在中國農業(yè)銀行___________支行（最高額不超過(guò)）______________元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協(xié)議生效之日至擔保債務(wù)全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會(huì )決議書(shū)4
_____________________共同出資設立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì )。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監事。
(1)董事會(huì )成員：____________________________________,
任期__________年。
(2)監事會(huì )成員：____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格，已對其進(jìn)行審查，均符合法律法規有關(guān)條件。
出席本次會(huì )議股東
法人股東(蓋章)
自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū)5
_________________有限公司__________年第_____次股東會(huì )決議
_______________年_____月_____________日，在_______________小區_______________號，召開(kāi)了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有_______________、會(huì )議由執行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區平陽(yáng)路341號701號
2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
股東會(huì )決議書(shū)6
_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬(wàn)元，相應實(shí)收資本由100萬(wàn)元增加至500萬(wàn)元。實(shí)收資本變更后，公司注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)收資本__________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：_________________股東__________持有公司__________%的股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元)；股東__________持有公司__________的股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元)；__________投資有限公司持有__________的股權(認繳注冊資本__________萬(wàn)元，實(shí)繳__________萬(wàn)元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
股東：_________________(簽字)
股東：_________________(簽字)
股東：_________________公司(蓋章)
日期：______________年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū)7
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，__________有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于20__年_____月_____日，在_____召開(kāi)。
本次會(huì )議由_____提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_____方式通知全體股東，應到會(huì )股東_____人，實(shí)際到會(huì )股東_____，代表_____表決權。
會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
一、變更股東為：______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________
三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準之日起30日內向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
二0_____年_____月_____日
股東會(huì )決議書(shū)8
一、會(huì )議基本情況：
會(huì )議時(shí)間：______________年_____月_____日，地點(diǎn)：_________________公司辦公室，會(huì )議性質(zhì)，第一屆監事會(huì )會(huì )議。
二、會(huì )議通知及到會(huì )監事情況：______________年_____月_____日(開(kāi)會(huì )前10日)，書(shū)面通知各監事，全體監事準時(shí)參加會(huì )議，無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況：會(huì )議由監事會(huì )召集人_______________召集主持會(huì )議。
四、議案表決情況：
1、全體監事通過(guò)認真討論一致推舉_______________為監事會(huì )召集人，任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監事，任期三年。
股東：___________________有限公司(蓋章)
股東：___________________有限公司(蓋章)
______年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)9
_________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_________、股東_________、股東_________，全體股東均已到會(huì )。
公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，公司此次減資已依法通知或公告所有債權人并取得所有債權人的同意，因此，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的`_________萬(wàn)元注冊資本中，由股東_________減少_________萬(wàn)元，股東_________減少_________萬(wàn)元，股東_________減少_________萬(wàn)元。
二、公司實(shí)收資本由_________萬(wàn)元減少至_________萬(wàn)元。減少的_________萬(wàn)元實(shí)收資本中，由股東_________減少_________萬(wàn)元，股東______減少______萬(wàn)元，股東______減少______萬(wàn)元。
三、減資后，公司注冊資本_________萬(wàn)元、實(shí)收資本_________萬(wàn)元。各股東的出資情況如下：股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬(wàn)元，實(shí)繳_________萬(wàn)元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬(wàn)元，實(shí)繳_________萬(wàn)元）；股東_________持有公司_________％的股權（認繳注冊資本_________萬(wàn)元，實(shí)繳_________萬(wàn)元）。
四、對于公司減資前存在的債務(wù)，在公司減資后，如公司資產(chǎn)不足以清償，全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財產(chǎn)范圍內依法承擔相應法律責任。
五、修改公司章程相關(guān)條款。
六、會(huì )議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
同意本次決議的股東簽名：
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
股東（簽章）：_________
_________年_________月_________日
股東會(huì )決議書(shū)10
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議：
1、公司名稱(chēng)由_______________變更為_(kāi)______________；
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號變更為沈陽(yáng)市_____區_____街(路)_____號；
3、公司注冊資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元；
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元；
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監事、_______________為執行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監事職務(wù)、原_______________執行董事職務(wù)；
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權轉讓給_______________；確認_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì )；
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項目(以登記機關(guān)核定為準)；
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日；
9、股東、注冊資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________。
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
修改本公司章程相應條款，同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
股東會(huì )決議書(shū)11
會(huì )議時(shí)間：_____________年__________月__________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會(huì )議室)
會(huì )議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì )議
參加會(huì )議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì )。(可以補充說(shuō)明：_________________會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)
會(huì )議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì )議由本公司董事長(cháng)_______________召集和主持。公司減少注冊資本，符合《中華人民共和國公司法》規定的程序，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣；股東的出資額及出資比例調整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資本__________%；股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊資__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔法律責任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
股東會(huì )決議書(shū)12
__________市__________有限公司股東會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì )議地點(diǎn)：__________
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)__________
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集，執行董事____主持，一致通過(guò)并決議如下：
本公司于___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______月_____日
股東會(huì )決議書(shū)13
公司于________年____月____日在召開(kāi)了股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議由召集和主持，記錄。會(huì )議應到股東______人，實(shí)到股東______人，代表公司股東__________％的表決權。本次會(huì )議已于________年____月____日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議審議通過(guò)以下事項：
1、增加出資同意公司注冊資本、實(shí)收資本由__________ 萬(wàn)元變更為_(kāi)__________ 萬(wàn)元，增加部分____________ 萬(wàn)元由_____股東出資。
2、增資后股權結構同意新股東向公司投資人民幣______ 萬(wàn)元，取得增資完成后公司_____％的股權；同意新股東向公司投資人民幣______ 萬(wàn)元，取得增資完成后公司_____％的股權。增資完成后，各方在公司的持股比例如下：_________，出資額為_(kāi)_____ 萬(wàn)元，持增資完成后公司_____％的股權；________，出資額為_(kāi)_____ 萬(wàn)元，持增資完成后公司_____％的股權；_________，出資額為_(kāi)_____ 萬(wàn)元，持增資完成后公司_____％的股權。
3、公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認購權。
4、董事會(huì )（備選）決定同意設立公司董事會(huì )，成員為_(kāi)____、______、______、其中______為董事長(cháng)。
5、變更章程同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
原股東（簽名或蓋章）：
新增股東（簽名或蓋章）：
________年____日____月
股東會(huì )決議書(shū)14
一、開(kāi)會(huì )時(shí)間：_________________
二、開(kāi)會(huì )地址：_________________公司辦公室
三、會(huì )議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì )時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì )議股東應到______________名，實(shí)到______________名，代表本公司股權的______________%。(半數以上)
__________有限公司第屆第次股東會(huì )決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì ),會(huì )議應到______人,實(shí)到______人,參加會(huì )議的股東：______________、______________、______________。
四、會(huì )議議題：
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長(cháng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監事;
4、同意公司注冊地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。
公司注冊資本______________萬(wàn)元，實(shí)收______________萬(wàn)元，注冊資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會(huì )決議書(shū)15
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，________________有限公司首次股東會(huì )會(huì )議于________年________月________日星期三在__________區__________鎮__________路________號________幢________層會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)15日以前以書(shū)面方式通知全體股東，應到會(huì )股東6人，實(shí)際到會(huì )股東6人，占總股數100%。會(huì )議有出資最多的股東主持，形成決議如下：
1、通過(guò)《________有限公司章程》。
2、決議通過(guò)，入股________有限公司。
3、決定收購________材料有限公司在________有限公司其中51%股權，形成絕對控股。
4、同意設立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
以上事項表決結果：
同意的，占總股數___%
不同意的，占總股數__%
棄權的，占總股數__%
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會(huì )決議書(shū)16
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議。本次股東會(huì )由出資最多的股東___________召集和主持。出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東___________和___________。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆董事會(huì )成員。
二、選舉___________、___________為_(kāi)__________有限公司首屆監事會(huì )成員，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長(cháng)擔任。
四、通過(guò)公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章：
股東：___________
股東：___________
___________年___________月___________日
股東會(huì )決議書(shū)17
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______召集和主持，本次出席會(huì )議應到股東______人，實(shí)到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經(jīng)代表______％表決權股東討論，通過(guò)，做出如下決定：
1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬(wàn)元），以人民幣______萬(wàn)元價(jià)格轉讓給______。
2、股東______同意放棄優(yōu)先選擇權。
3、同意就上述變更事項對公司章程相關(guān)條款進(jìn)行修改。
全體股東簽字：_________
公司（蓋章）：_________
_________年_________月_________日
股東會(huì )決議書(shū)18
根據本公司章程規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)____會(huì )議，決議事項如下：
1、同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請。
2、同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請提供全額、全程連帶責任保證，保證金額在____萬(wàn)元以?xún)取?/p>
3、同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢____分行申請____貸款提供抵押或質(zhì)押，抵押（質(zhì)押）金額在____萬(wàn)元以?xún)取?/p>
4、授權公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢____簽署相關(guān)合同及文件。
5、其他事項申請的個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款授信額度____萬(wàn)元及項下所有貸款承擔共同還款責任 。____為我公司實(shí)際控制人。
有效期限：________
本公司股東會(huì )共____人，出席股東____人（簽名如下）：____
授權單位公章（或及）股東會(huì )印章：____
簽發(fā)日期：____年____月____日
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修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)匯編8篇01-30
股東會(huì )決定02-10
股東會(huì )議通知11-24
開(kāi)股東會(huì )通知05-31
股東會(huì )會(huì )議通知11-13
增資的股東會(huì )決定01-20