股東會(huì )會(huì )議紀要范文
在企業(yè)召開(kāi)股東大會(huì )之后，作為會(huì )議人員，我們應該怎么樣走好會(huì )議紀要呢？以下是小編整理好的股東會(huì )會(huì )議紀要，歡迎大家閱讀參考！
公司股東會(huì )議紀要【1】
一、會(huì )議時(shí)間：20XX年3月12日
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議召集及主持人：
四、出席會(huì )議股東代表：
五、記錄人：
六、會(huì )議議程：
1、 宣布開(kāi)會(huì )并通報會(huì )議出席人員情況，
2、總裁/董事長(cháng)做20XX年工作總結和20XX年工作計劃的報告。
3、 行政總監關(guān)于20XX年公司高級管理人員績(jì)效考核工作的報告。
4、 財務(wù)總監關(guān)于公司20XX、20XX年度財務(wù)決算、預算的報告。
5、 監事會(huì )工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問(wèn)和審議。
8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準表決，宣布表決通過(guò)情況。
9、請出席會(huì )議的'股東在（所議事項的決定）會(huì )議記錄上簽名。
10、宣布會(huì )議結束。
七、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于審議20XX年度董事長(cháng)工作報告的提案》。
�。ǘ⿻�(huì )議審議批準《關(guān)于財務(wù)預決算報告的提案》。
�。ㄈ⿻�(huì )議決定聘用XXXX會(huì )計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)，
八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì )第四次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。 出席會(huì )議的股東代表簽名：
二〇XX年三月十二日
股東會(huì )議紀要最新范文【2】
長(cháng)沙龍輝機床有限公司于20XX年12月1日在公司會(huì )議室召開(kāi)了第六次全體股東會(huì )議。參加會(huì )議的股東應到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會(huì )議由CZN董事長(cháng)主持。
會(huì )議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長(cháng)代表董事會(huì )向會(huì )議提交了《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》和《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說(shuō)明。
以上方案交股東會(huì )議討論、選擇并分別付諸會(huì )議表決。
經(jīng)股東大會(huì )表決，結果如下：
一、《關(guān)于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬(wàn)
2.不同意的股權數:135萬(wàn)
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(wàn)(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權的股東通過(guò)。本表決實(shí)際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過(guò)。
二、《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬(wàn)
2.不同意的.股權數:21萬(wàn)
3.要求公司先清理財務(wù)帳目再予表決的股權數:86萬(wàn)(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過(guò)了半數股權同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規定。因此，《關(guān)于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會(huì )議通過(guò)。
三、會(huì )議要求董事會(huì )制定詳細的《內部集資實(shí)施細則》，就集資款項建立專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。
長(cháng)沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時(shí)會(huì )議通過(guò)
20XX年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會(huì )議紀要最新范文【3】
9月11日臨時(shí)股東大會(huì )信息：
秦總回答投資者問(wèn)題
一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問(wèn)題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務(wù)，通過(guò)現場(chǎng)熬膠，體現產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開(kāi)拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問(wèn)題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類(lèi)的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷(xiāo)售增長(cháng)：今年1-8月，總體終端銷(xiāo)售增長(cháng)30%左右，但由于前幾年提價(jià)預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場(chǎng)終端銷(xiāo)售增長(cháng)80%，消費者回歸和新高客戶(hù)開(kāi)發(fā)不錯。成都市場(chǎng)，終端阿膠塊銷(xiāo)售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務(wù)和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價(jià)值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒(méi)充分準備(各地備案)好前，謹慎提價(jià)。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的.延續，做為快消品來(lái)設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來(lái)的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來(lái)，估計春節前阿膠塊市場(chǎng)會(huì )出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷(xiāo)售：今年調整市場(chǎng)方向，聚焦北京，高端餐飲，銷(xiāo)售增長(cháng)一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線(xiàn)。
七，從公司和南方所市場(chǎng)調研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì )城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級市場(chǎng)小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長(cháng)來(lái)東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì )公告。
九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場(chǎng)化;重點(diǎn)是系統全面的人才引進(jìn)。
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