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修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)（通用15篇）
在現在的社會(huì )生活中，我們都跟章程有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，章程作用于組織內部，依靠全體成員共同實(shí)施。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好章程嗎？下面是小編幫大家整理的修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 1
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于_______年_______月_______日召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表_______%表決權的'股東參加，經(jīng)代表_______%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：會(huì )議由執行董事召集并主持，會(huì )議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：
一、章程原為：“公司在 工商局登記注冊，注冊名稱(chēng)為：_______公司。 ”現改為：_______。
二、章程原為：“公司注冊資本為_(kāi)______萬(wàn)元�！爆F改為：_______萬(wàn)元。
三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______�！� 現改為：_______。
以上事項表決結果：同意_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
不同意_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
棄權_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
全體股簽字蓋章：
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 2
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。
會(huì )議通知方式：______。
股東到會(huì )情況：______、______等股東全部到會(huì )。
會(huì )議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、同意原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元（共計______萬(wàn)元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》。
五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務(wù)）。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的.股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：
______年______月______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )人員：
主持人：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司于______年____月____日以______（書(shū)面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共______人，代表公司股東______％的`表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：
一、通過(guò)公司章程。
二、同意本公司不設董事會(huì )，委派______為公司執行董事兼經(jīng)理。
三、公司執行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設監事會(huì )，委派______為公司監事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續。
股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過(guò)。
股東簽字（蓋章）：
___年___月___日
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會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地址：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì )議
本次會(huì )議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì )參加會(huì )議，股東______出具授權委托書(shū)委托______代表其參加會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東認真討論，一致同意達成如下決議：
一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì )（或者選舉______為公司執行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會(huì )（或者選舉______為公司監事）。
股東簽字、蓋章：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 5
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議 ，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的.股權中尚未到資的注冊資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規定如期到資。
2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 6
根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，_______公司于_______年_______月 _______日在本公司臨時(shí)召開(kāi)股東會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的`召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會(huì )。本次股東會(huì )議應到全體股東_______人，實(shí)到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。
二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_(kāi)______公司股東，出資額為_(kāi)______萬(wàn)，出資比例為_(kāi)______%。
三、修改公司章程相關(guān)條款。
公司（蓋章）：
到會(huì )股東簽字：
簽訂日期：_______年_______月_______日
甲方（簽字）：
___年___月___日
乙方（簽字）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 7
本次會(huì )議已于十五日前通知全體股東，會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員：
出席會(huì )議股東： 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東：
新股東成員：
出席會(huì )議股東： 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東：
會(huì )議議題：股權轉讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì )議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊資本 萬(wàn)元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會(huì )接納。轉讓的具體內容由 、 雙方當事人簽訂股權轉讓協(xié)議執行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)原股東 在本公司的股權。
三、股權轉讓后，公司新股東會(huì )由 組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱(chēng)） 身份證號碼（或注冊號） 出資數額（萬(wàn)元） 出資方式 出資比例
四、股東會(huì )決定免去 在本公司的執行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監事職務(wù)。任命 為公司執行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書(shū)由董事會(huì )產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì )決議）
六、公司的`資產(chǎn)、債權、債務(wù)、未分配利潤已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務(wù)依《公司法》的規定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉讓后，原股東 在公司中的權利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
全體新股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 8
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的'公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 9
根據《公司法》和公司章程的規定，公司股東_______________于_______________年_____月_____日在__________作出如下決定：_________________
一、給予_______________的.原因，同意注銷(xiāo)_______________有限公司。
二、同意清算組出具的清算報告，并由清算組向公司登記機關(guān)申請注銷(xiāo)登記。
股東簽章（自然人股東簽字、法人股東簽蓋章）：_________________
公司蓋章
__________年__________月__________日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 10
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于_______年___月___日召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表___%表決權的.股東參加，經(jīng)代表___%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：會(huì )議由執行董事召集并主持，會(huì )議決定對公司章程的部分內容作出修改，具體條款如下：
一、章程第一章第二條原為：“公司在工商局登記注冊，注冊名稱(chēng)為：_________公司。 ”現改為：________________________。
二、章程第二章第五條原為：“公司注冊資本為萬(wàn)元�！爆F改為：____________萬(wàn)元。
三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別是____________”�，F改為：_____________________。
______公司股東會(huì )決議
──關(guān)于同意、修改公司章程的決定
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于___年___月___日召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表___%表決權的股東參加，經(jīng)代表%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：
1、同意……
2、同意修改公司章程，具體修改內容見(jiàn)“______公司章程修正案”或見(jiàn)“___年___月___日修改后的公司新章程”。
______公司股東會(huì )
法人（含其他組織）股東蓋章：
自然人股東簽字：
日期：_____年_____月_____日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 11
時(shí)間：________年____月____日
地點(diǎn)：______
股東參加人員：______
主持人：______
記錄人：______
應到會(huì )股東____人，實(shí)際到會(huì )股東____人，代表額數100%，會(huì )議以當面方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議。全體股東經(jīng)過(guò)討論，會(huì )議通過(guò)以下決議：
一、同意變更公司住所，住所變更前內容：廣州市白云區白云大道北路1400號9005房____，住所變更后內容：廣州市白云區同泰路85號峻銘商務(wù)大廈1001室
二、啟用新的公司章程，舊的公司章程作廢。
全體股東簽字蓋章：
廣州投資咨詢(xún)有限公司
__________年____月____日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 12
根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，______公司于________年____月____日在公司會(huì )議室召開(kāi)第__次股東會(huì )，會(huì )議由執行董事______主持，全體股東參加了會(huì )議，經(jīng)全體股東研究決定：
一、修改公司章程第__章第__條（詳見(jiàn)公司章程修正案）
二、______變更為：
上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，合法效并核準登記之日生效。
______年____月____日
______公司
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 13
根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，____公司于____年________月________日在公司會(huì )議室召開(kāi)第____次股東會(huì )，會(huì )議由執行董事主持，全體股東參加了會(huì )議，經(jīng)全體股東研究決定：
一、 修改公司章程第____章第____條(詳見(jiàn)公司章程修正案)
二、變更為：___________
上述表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，合法效并核準登記之日生效。
全體股東簽字(蓋章)：__________
____年________月________日
____公司
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 14
時(shí)間：____年__月__日
地點(diǎn)：______公司會(huì )議室
______公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年___月___日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第2次股東會(huì )全體回憶。本次股東會(huì )會(huì )議于____年__月__日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
會(huì )議由______主持
本次股東會(huì )會(huì )議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。
會(huì )議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
____年__月__日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū) 15
會(huì )議時(shí)間：20__年5月24日
會(huì )議地點(diǎn)：
召集人：主持人：
應到股東4方(其中新股東2方)，實(shí)際到會(huì )股東4方(其中新股東2方)，代表100%股權。全體股東一致通過(guò)如下決議：
一、同意變更公司名稱(chēng)，公司名稱(chēng)由原來(lái)的紹興縣紡織品有限公司;現變更為：紹興縣紡織品有限公司;
二、同意變更公司住所：公司住所由原來(lái)的紹興縣蘭亭鎮婁宮村;現變更為,紹興縣福全鎮沈家畈村;
三、同意原股東將其持有紹興縣銘真紡織品有限公司的33萬(wàn)元股權(占公司注冊資本的66%)全額轉讓給 ;
四、同意原股東將其持有紹興縣紡織品有限公司的.17萬(wàn)元股權(占公司注冊資本的34%)全額轉讓給 ;
五、股東變更后，有琴組成新的股東會(huì )，各股東出資方式和出資額如下：以貨幣出資33萬(wàn)元，占66%，出資時(shí)間20__年1月17日;以貨幣出資17萬(wàn)元，占34%，出資時(shí)間20__年1月17日。
六、選舉為執行董事，并擔任法定代表人;免去執行董事、法定代表人職務(wù);選舉為監事.免去監事職務(wù);聘任為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理職務(wù)。
七、同意修改公司章程相關(guān)條款。
原股東(簽字或蓋章)：
現股東(簽字或蓋章)：
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