修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)8篇
在現在社會(huì )，章程起到的作用越來(lái)越大，章程是組織或團體的基本綱領(lǐng)和行動(dòng)準則，在一定時(shí)期內穩定地發(fā)揮其作用。那么章程怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)1
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的'《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)2
_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議 ，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會(huì )。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
1、股東_____________將所持有的占公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元），以_____________萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給_____________，所轉讓的占公司_____________％的.股權中尚未到資的注冊資本_____________萬(wàn)元由_____________按章程規定如期到資。
2、股權轉讓后，_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）；_____________持有公司_____________％的股權（認繳注冊資本_____________萬(wàn)元，實(shí)繳_____________萬(wàn)元）。
同意以上決議的股東簽字：
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
___年___月___日
股東：_____________
_____________年_____________月_____________日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )人員：
主持人：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
根據《公司法》及公司章程的有關(guān)規定，公司于______年____月____日以______（書(shū)面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，于______年____月____日在______召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共______人，代表公司股東______％的`表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的______％通過(guò)，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：
一、通過(guò)公司章程。
二、同意本公司不設董事會(huì )，委派______為公司執行董事兼經(jīng)理。
三、公司執行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設監事會(huì )，委派______為公司監事。
五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續。
股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過(guò)。
股東簽字（蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)4
根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，_______公司于_______年_______月 _______日在本公司臨時(shí)召開(kāi)股東會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會(huì )。本次股東會(huì )議應到全體股東_______人，實(shí)到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。
二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_(kāi)______公司股東，出資額為_(kāi)______萬(wàn)，出資比例為_(kāi)______%。
三、修改公司章程相關(guān)條款。
�。ㄒ韵聼o(wú)正文）
公司（蓋章）：
到會(huì )股東簽字：
簽訂日期：_______年_______月_______日
甲方（簽字）：
___年___月___日
乙方（簽字）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)5
本次會(huì )議已于十五日前通知全體股東，會(huì )議召開(kāi)程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟特區商事登記條例》《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規定。
時(shí)間：
地點(diǎn)：
原股東成員： 、 、
出席會(huì )議股東： 、 、 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東：
新股東成員： 、 、
出席會(huì )議股東： 、 、 共代表 %表決權，缺席會(huì )議股東：
會(huì )議議題：股權轉讓有關(guān)事宜
經(jīng)公司股東會(huì )議商定，一致通過(guò)如下決議：
一、公司原股東 愿意出讓其持有本公司 萬(wàn)元的資本額，即占本公司注冊資本 萬(wàn)元的 %股權出讓給新股東 ，獲股東會(huì )接納。轉讓的具體內容由 、 雙方當事人簽訂股權轉讓協(xié)議執行。
二、其他股東 、 同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)原股東 在本公司的股權。
三、股權轉讓后，公司新股東會(huì )由 、 、 組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱(chēng)） 身份證號碼（或注冊號） 出資數額（萬(wàn)元） 出資方式 出資比例
四、股東會(huì )決定免去 在本公司的.執行董事及法定代表人職務(wù)，免去 經(jīng)理職務(wù)，免去 在公司的監事職務(wù)。任命 為公司執行董事及法定代表人，任命 為經(jīng)理，任命 為公司監事；經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去 在本公司的秘書(shū)職務(wù)，任命 為公司秘書(shū)。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟特區商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書(shū)由董事會(huì )產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會(huì )決議）
六、公司的資產(chǎn)、債權、債務(wù)、未分配利潤已安排專(zhuān)人清查核算清楚，轉讓前后的債權債務(wù)依《公司法》的規定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔。轉讓后，原股東 在公司中的權利、義務(wù)終止，新股東 繼承原股東在公司中相應的權利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
全體新股東簽字（或蓋章）：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)6
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于_______年_______月_______日召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表_______%表決權的股東參加，經(jīng)代表_______%表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：會(huì )議由執行董事召集并主持，會(huì )議決定對公司章程的'部分內容作出修改，具體條款如下：
一、章程原為：“公司在 工商局登記注冊，注冊名稱(chēng)為：_______公司。 ”現改為：_______。
二、章程原為：“公司注冊資本為_(kāi)______萬(wàn)元�！爆F改為：_______萬(wàn)元。
三、章程原為：“公司股東共二人，分別是_______�！� 現改為：_______。
以上事項表決結果：同意_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
不同意_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
棄權_______萬(wàn)股，占總股數_______%。
全體股簽字蓋章：
_______年_______月_______日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)7
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地址：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì )議
本次會(huì )議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的.股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì )參加會(huì )議，股東______出具授權委托書(shū)委托______代表其參加會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東認真討論，一致同意達成如下決議：
一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì )（或者選舉______為公司執行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會(huì )（或者選舉______為公司監事）。
股東簽字、蓋章：
___年___月___日
修改公司章程—股東會(huì )決議書(shū)8
�。ㄟm用于股權轉讓的決議）
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。
會(huì )議通知方式：______。
股東到會(huì )情況：______、______等股東全部到會(huì )。
會(huì )議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、同意原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元（共計______萬(wàn)元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》。
五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的.債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務(wù)）。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：
______年______月______日
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