成立分公司議案9篇[推薦]

成立分公司議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：xxx

　　注冊資本：xxx萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

　　高新材料股份有限公司董事會(huì )

　　x年x月x日

成立分公司議案2

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：d股票代碼：

　　xxxx股份有限公司

　　關(guān)于設立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為"(香港)有限公司"(下稱(chēng)"香港")。

　　2、香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務(wù)

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的.設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì )決議;

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會(huì )

x年x月x日

成立分公司議案3

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：20xx—019）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：xxx有限公司。

　　公司地址：xx。

　　法定代表人：xx。

　　注冊資本：1000萬(wàn)。

　　公司類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資）。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資。能源設備制造（不含特種設備）、能源工程服務(wù)。能源項目信息咨詢(xún)。投資管理。貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）。技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期。

　　xxx有限公司董事會(huì )

　　年月日

成立分公司議案4

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1.擬設立分公司名稱(chēng)：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2.分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4.經(jīng)營(yíng)范圍：計算機新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿易(國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò )工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5.分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的'名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司董事會(huì )

　　x年x月x日

成立分公司議案5

　　公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規劃和公司現有產(chǎn)品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬(wàn)元，負責公司未來(lái)的食品營(yíng)養健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的`酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準)。根據中國證監會(huì )、上海證券交易所關(guān)于設立并購基金的相關(guān)規定和公司第五屆董事會(huì )第十六次會(huì )議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng )立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規避風(fēng)險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業(yè)務(wù)的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì )審議通過(guò)后實(shí)施。

　　以上信息均以工商部門(mén)出具的核準書(shū)為準。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會(huì )

　　20xx年 3 月 23 日

成立分公司議案6

　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：

　　xxd股票代碼：

　　xxx股份有限公司

　　關(guān)于設立子公xx（香港）有限公司的公告。

　　一、交易概述

　　xx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）鑒于以下原因：

　　1、公司xx于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書(shū)》，約定由公司認購xx發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì )第二十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續相關(guān)手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　3、在向商務(wù)部申請辦理相關(guān)手續的過(guò)程中，商務(wù)部對國內公司投資境外公司的相關(guān)規定均為對直接持股方式的規定，沒(méi)有關(guān)于認購可轉債的相關(guān)程序規定，無(wú)法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書(shū)》。

　　根據相關(guān)規定，本次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無(wú)需提交股東大會(huì )審議。

　　本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。

　　二、擬設立的全資子公司基本情況

　�。ㄒ唬┕�司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱(chēng)暫定為“xx（香港）有限公司”（下稱(chēng)“xx香港”）。

　　2、xx香港作為《協(xié)議書(shū)》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書(shū)》所約定應由公司承擔的權利義務(wù)。

　　3xx香港為公司的.全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬(wàn)港元。

　�。ǘ�）公司管理

　　1、xx香港設董事會(huì )，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(cháng)由公司在董事中指定。

　　2、xx香港的總經(jīng)理、財務(wù)總監由董事會(huì )自公司推薦人選中聘任。

　　3、xx香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì )依據公司章程決定。

　�。ㄈ�）公司業(yè)務(wù)

　　xx香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務(wù)。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營(yíng)所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷(xiāo)貿易。

　　5、董事會(huì )決定從事的其他業(yè)務(wù)。

　�。ㄋ模╄T管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關(guān)規定進(jìn)行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會(huì )決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書(shū)》。公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項目的進(jìn)展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實(shí)現本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴張和形成新的經(jīng)濟增長(cháng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會(huì )決議。

　　2、協(xié)議書(shū)。

　　特此公告。

　　xx股份有限公司董事會(huì )

　　二○xx年一月七日

成立分公司議案7

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的'真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　xx高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：

　　公司地址：

　　法定代表人：

　　注冊資本：

　　公司類(lèi)型：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：

　　營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期

　　xxx高新材料股份有限公司董事會(huì )

　　年 月 日

成立分公司議案8

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據山西同德化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”或“公司”)的未來(lái)發(fā)展戰略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)，提升公司在內蒙地區的炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其中公司出資600萬(wàn)元，占注冊資本的40%，為本公司的.參股子公司。

　　目前，內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)，該項目投資約需人民幣3000萬(wàn)元。根據此生產(chǎn)線(xiàn)項目的進(jìn)展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進(jìn)行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬(wàn)元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于20xx年10月22日召開(kāi)第四屆董事會(huì )第二十次會(huì )議，會(huì )議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)了《關(guān)于向參股公司內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱(chēng)：內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬(wàn)元;

　　公司類(lèi)型:其他有限責任公司; 經(jīng)營(yíng)范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

　　2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬(wàn)元

　　三、公司本次追加投資的資金來(lái)源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線(xiàn)盡早達產(chǎn)達效，以滿(mǎn)足內蒙地區炸藥產(chǎn)品市場(chǎng)需求，成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司董事會(huì )

成立分公司議案9

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設立分公司名稱(chēng)：xxx有限公司深圳分公司。

　　2、分公司性質(zhì)：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：計算機新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿易（國家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）。安全技術(shù)防范系統設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò )工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的'安裝。

　　5、分公司負責人：何xx。

　　上述擬設立分支機構的名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機關(guān)核準為準。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　xx有限公司

　　董事會(huì )

　　20xx.7.23

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