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臨時(shí)股東大會(huì )通知書(shū)
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臨時(shí)股東大會(huì )通知書(shū)【一】
恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司全體股東:
我公司提議于xxxx年7月6日9時(shí)00分在長(cháng)沙市芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店后院工棚會(huì )議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責任公司名下位于芙蓉區車(chē)站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委托第三方評估機構進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時(shí)股東會(huì )并參加表決。本次會(huì )議為現場(chǎng)會(huì )議，采取現場(chǎng)表決方式。特此通知
xxxx資產(chǎn)管理有限公司
xxxx年6月17日
臨時(shí)股東大會(huì )通知書(shū)【二】
xxxx實(shí)業(yè)有限公司:
股東深圳中電樂(lè )觸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,經(jīng)審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議,現就會(huì )議的`日期、地點(diǎn)、議題等通知如下:
一、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:xxxx年7月23日上午9:30
二、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):xx市xx國家高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區西部研發(fā)基地4號樓1603號辦公室
三、本次會(huì )議議題:解除xxxx實(shí)業(yè)有限公司在xx中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時(shí)準時(shí)出席,本公司將會(huì )根據公司法和章程的規定作出相關(guān)決議。
xx中電高新數據科技有限公司
xxxx年7月8日
臨時(shí)股東大會(huì )通知書(shū)【三】
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì )屆次
本次會(huì )議是xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
(二)召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：xxxx年05月12日上午9:00
結束時(shí)間：xxxx年05月12日上午12:00
公告編號：xxxx-004
(五)會(huì )議召開(kāi)方式
本次會(huì )議采用現場(chǎng)方式召開(kāi)。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年5月10日，股權登記日
下午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )(在股權登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員
(七)會(huì )議地點(diǎn)：公司一樓會(huì )議室
二、會(huì )議審議事項
審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統終止掛牌的議案》
三、會(huì )議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì )議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的`《授權委托書(shū)》、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì )議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：xxxx-004
法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門(mén)等方式辦理，公司不接受電話(huà)方式登記。
(二)登記時(shí)間:xxxx年05月12日上午8:30-9:00
(三)登記地點(diǎn):
xx工業(yè)園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室
四、其他
(一)會(huì )議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：蔣xx
聯(lián)系地址：xx工業(yè)園區唯亭豐盈街18號
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxx
傳真：xxxxxxxx
E-mail：xxxxxxxxx
(二)會(huì )議費用：與會(huì )股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
(三)臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請于會(huì )議召開(kāi)十天前提交。
五、備查文件目錄
《xx中寶復合材料股份有限公司第一屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議》xx中寶復合材料股份有限公司
董事會(huì )
xxxx年4月25日
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