內控會(huì )議紀要
9月12日上午,在懷化學(xué)院五樓會(huì )議室,校長(cháng)宋克慧主持召開(kāi)了懷化學(xué)院內部控制建設工作會(huì )議。校黨委副書(shū)記吳波,校紀委書(shū)記伍賢進(jìn),副校長(cháng)佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長(cháng)助理張松青及學(xué)校機關(guān)職能處室負責人出席了會(huì )議。
在會(huì )上,伍賢進(jìn)首先闡述了學(xué)校內部控制建設的涵義是:以規范學(xué)校經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運行為主線(xiàn),以?xún)炔靠刂屏炕u價(jià)為導向,以信息系統為支撐,突出規范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)運行流程、制約措施,逐步將控制對象從經(jīng)濟活動(dòng)層面拓展至全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內部權力運行。通過(guò)建設,達到使懷化學(xué)院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應,符合建設區域性高水平應用型大學(xué)管理要求,權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系的目標,更好發(fā)揮內部控制在提升學(xué)校內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
為確保學(xué)校內部控制建設方案符合財政部《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關(guān)于貫徹落實(shí)財政部<全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見(jiàn)>》及湖南省財政廳《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價(jià)工作的通知》的規定和要求,伍賢進(jìn)強調:各單位要充分認識加強學(xué)校內部控制建設的重要性和緊迫性,一是要提高認識,加強領(lǐng)導,完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務(wù),突出重點(diǎn),全面加強內部控制建設。三是要協(xié)同推進(jìn)、加強評估,強化監督,確保內部控制取得實(shí)效。四是要加強宣傳教育,強化責任擔當,使內部控制理念深入人心,深入工作實(shí)際。
伍賢進(jìn)還就內部控制建設領(lǐng)導小組、聯(lián)席工作機制、各單位內部控制的關(guān)鍵及內部控制建設工作推進(jìn)部署、進(jìn)度安排、報告制度等相關(guān)事項作了說(shuō)明。
宋克慧在會(huì )上最后強調,行政事業(yè)單位內部控制建設是中央的要求。隨著(zhù)國家財政對教育投入的大幅度增長(cháng),必須全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制建設,進(jìn)一步加強對教育經(jīng)費的監管,是完善教育部門(mén)內部治理結構,建立現代大學(xué)制度、依法治校的必然要求。是加強學(xué)校內部管理、梳理業(yè)務(wù)流程、明晰業(yè)務(wù)環(huán)節、防范風(fēng)險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學(xué)校章程辦學(xué)治校,在法制框架下構建科學(xué)治理、自我發(fā)展、自我約束的'制度和機制,按法制思維謀劃發(fā)展、用法制手段實(shí)施管理,實(shí)現對權力運行和制度設計監管、審查的重要手段。因此,各單位都要充分認識學(xué)校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節,完善風(fēng)險評估機制,運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法,建立健全符合本單位實(shí)際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標,找出內部控制的薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患,特別是內部權力集中的預算資金安排、資產(chǎn)采購包括圖書(shū)和教材采購、工程基建維修等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位進(jìn)行自我評價(jià)和對照審查,并針對存在的問(wèn)題抓好整改落實(shí)、健全制度,提高執行力,確保內部控制有效實(shí)施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據教育廳規定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個(gè)階段,在2016年底,全面完成懷化學(xué)院內部控制制度的建設,并把內部控制制度建設和實(shí)施情況納入學(xué)校監管的范圍,納入財務(wù)審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,與干部的考核、追責、問(wèn)責結合起來(lái),強化學(xué)校干部和工作人員自我監督、自我約束的自覺(jué)性。因此,要求各單位按工作方案的要求分步推進(jìn),首先要找出內部控制的核心部位和關(guān)鍵環(huán)節,并在主管校領(lǐng)導的監督和指導下進(jìn)行自我評價(jià),然后按時(shí)提交經(jīng)過(guò)修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學(xué)校計財處、審計處要在業(yè)務(wù)上對各單位內部控制建設進(jìn)行指導,對內部控制制度建設的格式要求和專(zhuān)業(yè)知識進(jìn)行輔導,做到系統、完整、合規、適用、按時(shí)。宋克慧還要求《懷化學(xué)院報》和學(xué)校校園網(wǎng)刊發(fā)學(xué)校內部控制建設的文章,加強宣傳教育、強化責任擔當,讓全校教職員工都知曉,使學(xué)校內部控制建設深入人心。
吳波也在會(huì )上講話(huà),要求各單位根據學(xué)校內部控制建設的要求進(jìn)一步做好建章立制的工作。審計處處長(cháng)何學(xué)紅、計財處處長(cháng)司金山也對內部控制建設專(zhuān)業(yè)上的要求作了解讀。
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