公司監事會(huì )公告范文
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公司監事會(huì )公告范文1
xxx銀行股份有限公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
xxx銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”)監事會(huì )xxx年第七次會(huì )議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì )議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應出席監事7名，現場(chǎng)出席監事6名，張xx監事委托王xx監事代為出席和行使表決權。車(chē)xx監事長(cháng)主持會(huì )議。會(huì )議的召開(kāi)符合法律、法規、規章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定。
本次監事會(huì )會(huì )議審議并以全票通過(guò)以下六項議案。
1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長(cháng)蔣xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執行董事、副行長(cháng)郭xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
5、關(guān)于提名車(chē)xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監事候選人的議案。
車(chē)xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì )審議。車(chē)xx先生簡(jiǎn)歷請見(jiàn)附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
6、關(guān)于批準戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監事的議案。
鑒于戴xx先生的辭任將導致本行外部監事人數低于相關(guān)法律法規及本行章程要求，在新任外部監事經(jīng)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續履行其作為本行外部監事和監事會(huì )履職盡職監督委員會(huì )委員的職務(wù)。
戴xx先生與審議事項存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告
xxx銀行股份有限公司監事會(huì )
xxx年十一月二十六日
公司監事會(huì )公告范文2
本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
xxxx能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會(huì )會(huì )議于xxx年4月27日在淮南市以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事5名。根據會(huì )議議程，經(jīng)與會(huì )監事認真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《公司xxx年度財務(wù)決算報告和xxx年預算報告》。
同意5票，反對0票，棄權0票
二、審議通過(guò)《公司xxx年度監事會(huì )工作報告》。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
三、審議通過(guò)《公司xxx年年度報告及摘要》。
監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司xxx年年度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：
1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。
2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
四、審議通過(guò)公司《xxx年第一季度報告及摘要》;
監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的`公司xxx年第一季度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：
1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。
2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。
3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
五、審議通過(guò)公司第七屆監事會(huì )換屆選舉的議案。
根據《公司法》、《公司章程》有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監事會(huì )非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì )委員會(huì )全委會(huì )選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬為公司第八屆監事會(huì )職工監事。
本議案需提交股東大會(huì )審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監事會(huì )
xxx年四月二十九日
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