公司監事會(huì )公告

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　　公司監事會(huì )公告1

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　xxxx能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股份公司”或“公司”)七屆十一次監事會(huì )會(huì )議于xxx年4月27日在淮南市以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議應到監事5名，實(shí)到監事5名。根據會(huì )議議程，經(jīng)與會(huì )監事認真審議，以書(shū)面表決方式審議通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)《公司xxx年度財務(wù)決算報告和xxx年預算報告》。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　二、審議通過(guò)《公司xxx年度監事會(huì )工作報告》。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　三、審議通過(guò)《公司xxx年年度報告及摘要》。

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司xxx年年度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、xxx年度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的'信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　四、審議通過(guò)公司《xxx年第一季度報告及摘要》;

　　監事會(huì )根據相關(guān)規定和要求，對董事會(huì )編制的公司xxx年第一季度報告進(jìn)行了認真審核，審核意見(jiàn)如下：

　　1、xxx年第一季度公司認真執行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規定，決策程序合法、合規。

　　2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規、公司章程及內部管理制度的各項規定。

　　3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　五、審議通過(guò)公司第七屆監事會(huì )換屆選舉的議案。

　　根據《公司法》、《公司章程》有關(guān)規定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監事會(huì )非職工監事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監事將提交公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。

　　公司工會(huì )委員會(huì )全委會(huì )選舉產(chǎn)生孫成友、開(kāi)曉彬為公司第八屆監事會(huì )職工監事。

　　本議案需提交股東大會(huì )審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　特此公告

　　xxxx能源股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年四月二十九日

　　公司監事會(huì )公告2

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

　　xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議于xxx年6月13日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì )議通知以電子郵件、傳真、送達的方式發(fā)出。應出席會(huì )議監事3人，實(shí)際參加會(huì )議監事3人。本次會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。

　　二、監事會(huì )會(huì )議審議情況

　　審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。

　　公司第六屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要�，F綜合考慮公司首期員工持股計劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機構管理修改為自行管理。并同意對《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應修改。

　　表決情況：同意票1票，反對票0票，棄權票0票

　　因監事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計劃參與人，因此須對本項議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監事人數不足監事會(huì )人數的50%，關(guān)于本議案監事會(huì )無(wú)法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì )審議。

　　特此公告。

　　xx地產(chǎn)股份有限公司

　　監 事 會(huì )

　　xxx年六月十三日

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