監事會(huì )公告模板

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　　監事會(huì )公告模板1

　　 本公司第八屆監事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，經(jīng)本公司職工代表大會(huì )選舉通過(guò)，聘任李xx女士為公司第九屆監事會(huì )職工代表監事(簡(jiǎn)歷附后)，任期與公司第九屆監事會(huì )相同。

　　特此公告

　　 xx客車(chē)控股股份有限公司監事會(huì )

　　xxx 年 12 月 29 日

　　監事會(huì )公告模板2

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第六屆監事會(huì )第八次會(huì )議通知以書(shū)面及電子郵件方式于xxx年3月9日發(fā)出。會(huì )議于xxx年3月20日以現場(chǎng)會(huì )議的方式在長(cháng)沙召開(kāi)。會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際表決董事3人，分別為岳喜勇、張葵、程敏。本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。

　　會(huì )議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《xxx年度監事會(huì )工作報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　2、審議通過(guò)了《監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)報告的意見(jiàn)》

　　根據《企業(yè)內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第21號 — 業(yè)績(jì)預告及定期報告披露》的有關(guān)規定，公司監事會(huì )對《公司xxx年度內部控制評價(jià)報告》進(jìn)行認真審閱并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的`有關(guān)規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實(shí)際情況，建立了覆蓋公司主要環(huán)節的內部控制制度，并在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面有效地發(fā)揮了作用。

　　xxx年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的所有重大方面未發(fā)現違反《企業(yè)內部控制基本規范》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。

　　綜上所述，監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、客觀(guān)地反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過(guò)了《xxx年年度報告及其摘要》

　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制、審議公司《xxx年年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　4、審議通過(guò)了《xxx年度財務(wù)決算報告》

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　5、審議通過(guò)了《xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案》

　　經(jīng)天職國際會(huì )計師事務(wù)所審計：本公司xxx年度合并范圍實(shí)現凈利潤98,094,829.86元，歸屬于母公司所有者的凈利潤90,823,975.06元，期末未分配利潤450,441,423.56元,資本公積金1,376,088,020.08元。本年度公司擬以xxx年12月31日總股本407,409,303股為基數，以期末未分配利潤向全體股東按每10股派發(fā)現金股利0.7元人民幣(含稅)，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　本議案需提交公司xxx年年度股東大會(huì )審議。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年3月24日

　　監事會(huì )公告模板3

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)第六屆監事會(huì )第九次會(huì )議通知以電子郵件方式于xxx年4月17日發(fā)出。會(huì )議于xxx年4月24日以通訊會(huì )議的方式召開(kāi)。會(huì )議應參與表決監事3人，實(shí)際表決監事3人。本次會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規、規章和公司章程的規定，形成的決議合法、有效。會(huì )議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)了審議通過(guò)了《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》

　　經(jīng)審核，監事會(huì )認為董事會(huì )編制、審議《xxx年第一季度報告全文》及《xxx年第一季度報告正文》的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的`議案》

　　監事會(huì )認為：本著(zhù)股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的前提下，根據現行法律、法規及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規定，同意公司使用部分閑置募集資金人民幣4億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告!

　　xx信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監事會(huì )

　　xxx年4月28日

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