- 相關(guān)推薦
案件分析報告（精選11篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？下面是小編幫大家整理的案件分析報告，歡迎閱讀與收藏。
案件分析報告 1
最近，xxx礦紀委根據領(lǐng)導批示，對xxx轉辦的電話(huà)舉報反映一采區書(shū)記xxx從工人工資中扣款問(wèn)題進(jìn)行了初核。經(jīng)查，一采區支部書(shū)記xxx存在從工人工資中扣款的事實(shí)，但罰款是按職教科檢查處罰制度《xxx煤礦關(guān)于下發(fā)安全培訓"必知必會(huì )"考核評比辦法的通知》及采區管理規定進(jìn)行，未發(fā)現無(wú)故罰款和超額罰款等違規現象。案后，xxx煤礦紀委通過(guò)對其他采區的走訪(fǎng)調查，發(fā)現這是一個(gè)普遍存在的共性現象，每個(gè)采區都存在因安全培訓檢查不合格罰款的現象，而規定制度的貫徹學(xué)習不到位，監督環(huán)節的不完善，都可能導致群眾不理解不滿(mǎn)意，干部腐敗的情況。那么我們如何來(lái)避免這一情況的發(fā)生呢。
一、基本案情
xxx，男，漢族，大專(zhuān)文化，20xx年7月出生，1983年10月參加工作，1988年6月加入中國共產(chǎn)黨，xx年8月至今任一采區支部書(shū)記，正科級。
每月，職教科對采區安全培訓工作的檢查中，如發(fā)現筆記本不全、沒(méi)有筆記、不參加技術(shù)考試和考試不合格等不合格情況，職教科都會(huì )按《xxx煤礦關(guān)于下發(fā)安全培訓"必知必會(huì )"考核評比辦法的通知》直接向采區罰款。負責采區安全培訓工作是采區支部書(shū)記的一項重要工作內容，在職教科對采區罰款后，一采區書(shū)記xxx都會(huì )按照職教科處罰的明細對筆記不合格、不參加考試等工人進(jìn)行如數罰款，因現金罰款難度大，收不全等原因，而采取從工資中扣款的方式。而由于規定制度貫徹學(xué)習不夠和缺乏賬目等原因，造成職工不了解扣款原因，造成不滿(mǎn)意情緒，并且缺乏監督和監管，容易形成腐敗。
二、發(fā)案原因分析
xxx從工人工資扣款案所涉及的情況是我礦安全培訓管理工作中普遍發(fā)生的'情況，屬于共性問(wèn)題，此案的發(fā)生暴露出安全培訓管理工作中若干工作流程還存在一定的不足和監督管理方面還存在一些不容忽視的問(wèn)題。
一是制度貫徹成效較差，對于安全培訓相關(guān)的制度、規定貫徹學(xué)習不足，職工對制度要求不了解不知情，更加不了解處罰的具體情況，違規被處罰后沒(méi)有得到詳細的告知，對于自己被扣錢(qián)疑惑不解，從而產(chǎn)生不滿(mǎn)，影響工作情緒和企業(yè)安穩。
二是監管機制不夠完善，管理比較混亂。從xxx從工人工資扣款案不難看出，從職教科罰款到xxx按明細扣款到上交罰款，全環(huán)節缺乏監督管理的有效機制。全程xxx都是一個(gè)人操作，并且缺乏票據和賬目管理，為套取、截留提、以權謀私創(chuàng )造了條件。
三是職教科罰款明細缺乏公示，罰款操作缺乏票據。在安全培訓工作檢查中，職教科針對不合格單位進(jìn)行的處罰明細并未進(jìn)行公開(kāi)，并且罰款缺乏規范的票據，客觀(guān)上容易導致違紀違法問(wèn)題的發(fā)生。
三、整改建議
第一，加強監督，建立健全監管機制。
對工人工資中扣款的環(huán)節缺乏監督，可能會(huì )存在無(wú)故罰款、超額罰款和挪用罰款等廉政風(fēng)險。建議對采區安全培訓相關(guān)罰款進(jìn)行跟蹤監督，利用廉政風(fēng)險防控三級預警系統進(jìn)行及時(shí)預警，建立健全監管機制，及時(shí)優(yōu)化流程，堵塞廉政風(fēng)險。
第二，完善流程，推行企務(wù)公開(kāi)工作。
在職教科安全培訓檢查工作流程中應增加監督環(huán)節，并強化公示公開(kāi)，罰款要有票據和賬目管理，避免管理上的混亂和個(gè)人權限過(guò)大的情況。
案件分析報告 2
一、涉外婚姻的概念：
是指一國公民同外國人（包括無(wú)國籍人）的婚姻，包括涉外結婚和涉外離婚。在我國，“涉外婚姻”也指中國公民同外國人、內地居民同香港居民、澳門(mén)居民、臺灣居民、華僑之間的婚姻。根據我國法律，我國公民和外國人結婚適用婚姻締結地法律，離婚適用受理案件的法院所在地的法律。凡涉外婚姻當事人在我國境內結婚或離婚的，都必須按照我國法律的規定辦理。
二、文書(shū)送達問(wèn)題：
1、如果涉外離婚當事人均在國內的其文書(shū)送達方式和國內居民離婚的文書(shū)送達方式一樣在此不在贅述。
2、如果涉外離婚當事人有一方在國外的則可以采用下列方式：
第一種情況是知道國外一方準確地址的：
1）依照受送達人所在國與中華人民共和國締結或者共同參加的國際條約中規定的方式送達；
2）法院一級級將訴訟文書(shū)轉到外交部通過(guò)外交途徑送達；
3）對具有中華人民共和國國籍的受送達人，可以委托中華人民共和國駐受送達人所在國的使領(lǐng)館代為送達；
4）向受送達人在中華人民共和國領(lǐng)域內設立的代表機構或者有權接受送達的分支機構、業(yè)務(wù)代辦人送達；
5）受送達人所在國的法律允許郵寄送達的，可以郵寄送達，自郵寄之日起滿(mǎn)六個(gè)月，送達回證沒(méi)有退回，但根據各種情況足以認定已經(jīng)送達的，期間屆滿(mǎn)之日視為送達；
第二種情況是國內一方不知道在國外一方的準確地址的，這時(shí)候在國內起訴離婚的一方最好在起訴時(shí)明確告知法院，以免耽誤訴訟時(shí)間。這種情況一般采用公告送達，自公告之日起滿(mǎn)六個(gè)月，即視為送達。
三、法院管轄問(wèn)題
我國《民事訴訟法》第22條規定：“對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地人民法院管轄�！钡�23條規定，對于不在我國領(lǐng)域內居住的人提起的有關(guān)身份關(guān)系的訴訟，由原告住所地人民法院管轄；原告住所地與經(jīng)常居住地不一致的，由原告經(jīng)常居住地人民法院管轄。根據這些規定，涉外離婚案件，只要一方是中國境內居住的人，不管是對居住在中國境內或境外的被告提起的離婚，中國法院都有管轄權，居住在中國境內的配偶，無(wú)論是對居住在中國境外的外國人，還是居住在外國的中國籍公民，提出離婚訴訟都由原告住所地或經(jīng)常居住地的中國法院受理，審理時(shí)，均適用我國婚姻法。具體總結如下：
1）中國公民一方居住在國外，一方居住在國內，不論哪一方向我國人民法院提起離婚訴訟，國內一方住所地的人民法院都有權管轄。如國外一方在居住國法院起訴，國內一方向人民法院起訴的，我國民法院有權受理。如果雙方均為出國人員，一方向人民法院起訴離婚的，應向出國前一方住所地人民法院起訴。
2）在國內結婚并定居國外的華僑，如定居國法院以離婚訴訟須由婚姻締結地法院管轄為由不予受理，當事人向我國民法院提出離婚訴訟的，由婚姻締結地或一方在國內的最后居住地人民法院受理。
3）在海外結婚并定居的華僑，如定居國法院以離婚訴訟須由國籍所屬?lài)ㄔ汗茌牉橛刹挥枋芾�，當事人向人民法院提出離婚訴訟的，由一方原住所地或在國內的最后居住地人民法院受理。
4）公民雙方在國外但未定居，一方向人民法院起訴離婚的，應由原告或者被告住所地的人民法院管轄。
5）中國公民和外國人在我國境外要求離婚的，當地法院是否受理，由該法院依其國內法決定。
6）涉港、澳、臺的離婚案件的管轄，可比照涉外案件處理。
7）雙方當事人均是外國人的，如果雙方的婚姻締結地是在中國的，我國法院有管轄權，如果雙方的婚姻締結地在國外，此時(shí)我國法院一般不受理；如果雙方達成離婚協(xié)議的，我國法院可以受理管轄，如上海靜安區法院就受理一對法國籍在法國結婚的`的夫婦離婚案件。（法院受理的理由是他們兩人都在上海居住生活超過(guò)一年，因此上海已成為他們兩人的經(jīng)常居住地。為此，靜安法院可作為當事人的經(jīng)常居住地法院享有管轄權。此外，二人都書(shū)面同意通過(guò)靜安法院離婚。）
四、婚姻效力及證書(shū)認證問(wèn)題：
一般來(lái)說(shuō)婚姻效力應以符合婚姻締結地的法律為前提條件，只要在婚姻締結地合法，我國法院一般認定其合法性。但我國的法院要求對國外登記結婚的結婚證書(shū)進(jìn)行認證。
1、國外結婚證書(shū)的認證程序：
當事人對在國外登記注冊的結婚證書(shū)在該國進(jìn)行公證（該國的公證機關(guān)或有公證權的律師行），然后到我國駐該國的使領(lǐng)館進(jìn)行認證。
2、臺灣地區結婚證書(shū)的認證程序：
首先由臺灣地區公證機關(guān)進(jìn)行公證，臺灣公證機關(guān)將公證書(shū)副本寄交上海公證員協(xié)會(huì )，大陸一方將公證書(shū)副本帶到上海公證員協(xié)會(huì )核證。
3、香港地區結婚證書(shū)的認證程序：
由我國司法部指定的公證律師做公證，然后至中國法律服務(wù)香港公司敲轉遞章。
4、澳門(mén)地區結婚證書(shū)的認證程序：
由中國法律服務(wù)澳門(mén)公司做公證即可。
五、涉外離婚案件的法律適用問(wèn)題：
我國《民法通則》第一百四十七條規定，中國公民同外國人離婚，適用受理案件的法院所在地法律。根據這一規定，我國公民和外國人或雙方均為中國公民在我國申請離婚，應按我國《婚姻法》的規定辦理；對雙方均為外國公民，一方或雙方常住中國的可以適用中國法律。由外國法院受理的我國公民和外國人的離婚案件，按外國的法律規定辦理。
六、涉外離婚子女的撫養問(wèn)題
未成年子女撫養問(wèn)題，我國和國外法律規定差異較大，一般來(lái)說(shuō)未成年子女在國外的，一般由國外一方撫養，如果相反在國內的也是一般由在國內和未成年子女共同生活的一方撫養。
七、涉外離婚財產(chǎn)分割問(wèn)題
這種情況一般是協(xié)議解決，在國內的財產(chǎn)分割不是問(wèn)題可以適用中國的法律予以分割，但對一些在國外的財產(chǎn)主要是證實(shí)問(wèn)題，如果無(wú)法查證或證實(shí)的法院是不予處理。
八、涉外離婚判決書(shū)調解書(shū)的效力問(wèn)題
1、國外的離婚判決書(shū)和調解書(shū)
對國外的離婚判決書(shū)按照最高人民法院《關(guān)于中國公民申請承認外國法院離婚判決程序問(wèn)題的規定》辦理。
2、我國的離婚判決書(shū)和調解書(shū)
對中國和外國有雙邊司法協(xié)助條約的，請求外國司法部門(mén)確認其域外效力，和中國沒(méi)有雙邊司法協(xié)助條約的，或外國司法部門(mén)不確認其效力的，必須在境外重新進(jìn)入司法程序解除婚姻關(guān)系。
九、律師的代理權限問(wèn)題
1、在國內的一方提出離婚訴訟，按我國《民事訴訟法》及相關(guān)法律進(jìn)行委托。
2、在國外的一方，可以不回國就委托律師特別授權代理離婚。但當事人必須向法院出具委托書(shū)和意見(jiàn)書(shū)，委托書(shū)和意見(jiàn)書(shū)須經(jīng)當地公證機關(guān)公證、我駐外使領(lǐng)館認證，亦可由我駐外使領(lǐng)館直接公證）。意見(jiàn)書(shū)包括同意離婚或不同意離婚的書(shū)面意見(jiàn)，要求離婚或同意離婚的，還要出具公證后的對有關(guān)財產(chǎn)的分割、子女扶養等的書(shū)面處理意見(jiàn)。
案件分析報告 3
一、案例概要
(一)案例來(lái)源
關(guān)于副職干部過(guò)多過(guò)濫問(wèn)題案例來(lái)自于《半月談》(內部版)xx年第2期。
(二)案例內容概要
最近，在陸續召開(kāi)的地方"兩會(huì )"上，副職過(guò)多的問(wèn)題也再次成為代表委員的議論話(huà)題。一些地方配備的副市長(cháng)、副秘書(shū)長(cháng)等竟然超過(guò)了兩位數。
客觀(guān)上說(shuō)，領(lǐng)導干部的職數配備有嚴格的規定。特別是十七大前的新一輪地方黨委政府換屆中，中央對地方黨委"副書(shū)記"職數作出了減少的統一規定。
但是，在一些地方還是出現了副職干部過(guò)多、甚至過(guò)濫的問(wèn)題，副秘書(shū)長(cháng)10多個(gè)，副鎮長(cháng)一大桌還坐不下。其原因有三：一是減牌子難減人。一些地方啟動(dòng)了大規模的撤鄉并鎮工作，牌子好撤，但官員難消化，所以只能都擠在一個(gè)牌子下;二是增新人難減老人，干部退出機制不暢，導致干部走得少，來(lái)得多;三是掛職干部"身份需要"。雖然掛職干部不占職數，但客觀(guān)上還是多出了不少帶有副職名頭的官員。
二、案例分析及對策
(一)案例中發(fā)現的問(wèn)題
第一，機構臃腫，人浮于事，嚴重存在"十羊九牧"，官多民少。對于高層的領(lǐng)導來(lái)說(shuō)，多幾個(gè)副職的位子便于他們控制下屬，層層設人，領(lǐng)導不必躬身于職工和群眾當中;副職多是導致病垢百出的主因，如果一正一副或者不設副職，豈不"精壯"?副職配多必然引起權力均衡、利益均等、關(guān)系協(xié)調等問(wèn)題，最后歸結為加重百姓負擔。荀子曰"士大夫眾則國貧"。南宋的史堯弼指出：冗員多生曠職，無(wú)其事虛設其官，無(wú)其功空食其祿，坐無(wú)事之人而食有限之祿，盡無(wú)窮之欲而有窮之財。致使財政入不敷出，農民負擔苦不堪言。
第二，副職過(guò)多，分工不明確，職能交叉，有利的事?tīng)幹?zhù)辦，無(wú)利的事互相推諉，造成出勤不出力，辦事效率低下。有人不無(wú)諷刺道：三分之一干，三分之一看，三分之一在搗蛋�，F實(shí)中副職之間互相扯皮導致工作效率低下且從事一線(xiàn)工作的人手嚴重不足的例子卻屢見(jiàn)不鮮。凡是副職過(guò)多，冗員過(guò)剩的單位和部門(mén)，再有能力的一把手也難調動(dòng)和發(fā)揮廣大干群的積極性，最終下場(chǎng)難逃"為官一任，山河依舊，星星還是那個(gè)星星，月亮還是那個(gè)月亮"的結局。教人做事要精益求精，否則，即使有一千只手也解決不了問(wèn)題。
第三，官多必令出多門(mén)，互相制肘，無(wú)所適從。副職也都不是省油的燈，為了一點(diǎn)實(shí)權也是明爭暗斗，正職整天疲于平衡關(guān)系，權力要平衡，待遇要均分，利益要均攤，不能有絲毫的偏心和馬虎大意。否則，矛盾不斷，小事難辦，大事叫你出亂。醉翁之意不在酒，在于"權"力之乎也，權是角逐的最終目的。多位子可以便于他們平衡關(guān)系，你塞一個(gè)人，我也塞一個(gè)人，皆大歡喜;多位子也有利于某些有心搞腐敗的領(lǐng)導批發(fā)官帽，坐地收錢(qián)。當然，還有重要的一條，因為多設副職的位子產(chǎn)生的各種成本由國家埋單，領(lǐng)導個(gè)人并不掏半文錢(qián)。
(二)行政管理學(xué)理論依據
第一，主體部分失靈，政府機構與人員設置的體制出現問(wèn)題，現在更多的是根據上級的好惡來(lái)設置官位的多寡。管組織人事干部任免編制部門(mén)沒(méi)有決策權，不管編制的手里握著(zhù)使用權。編制都是行政一把手擔任機構編制委員會(huì )主任;可是提拔使用干部的決定權卻在黨委部門(mén)的一把手;這樣自然會(huì )造成管事者說(shuō)了不算，不管事者說(shuō)了絕對管用。有時(shí)再加上文件規定有彈性，諸如可配副職若干和可適當增配副職，無(wú)形告之副職配置可隨意性，久而久之，副職便失去了限制;像副秘書(shū)長(cháng)任用程序簡(jiǎn)單，又無(wú)需人大部門(mén)通過(guò)，更為副職泛濫開(kāi)了綠燈。
第二，作為監管人事任免和具有選舉權的人大和人大代表，有時(shí)為了一團和氣和怕得罪黨委政府，放棄監督權和主張權，褻瀆了人民賦予的職責和權力。副職的`多而濫增加了國家的運行成本，而這些成本最終要轉嫁到納稅人的頭上，加重他們的負擔。社會(huì )上現在都質(zhì)疑大量超員的副市長(cháng)、副縣長(cháng)、副鄉長(cháng)是怎么能通過(guò)人大被任命的。附件器官失效也應承擔責任，不能一推了之。監督者不主張自己的權力，就必然導致有權力的人濫用權力。
第三，官本位是我國舊體制帶來(lái)的老病，只要沒(méi)有"新藥"對癥下藥，很容易舊病復發(fā)。比如特權思想和官官相護等，一旦發(fā)作就像流行瘟疫一樣迅速蔓延。身體多病最容易被細菌乘虛而入，是貪官腐敗的絕佳時(shí)機，收了人家的錢(qián)不提撥人家怕被"撕票"，違規提拔又怕出問(wèn)題，只好給人搞個(gè)容易的"肥缺"(副職)，多一個(gè)少一個(gè)都無(wú)所謂，最起碼不會(huì )踩紅線(xiàn)犯錯誤。
(三)解決問(wèn)題的對策
第一，制度管人，法律治事，真正讓法律使想犯錯誤的人不敢犯錯，讓制度使有機會(huì )犯錯的人犯不了錯，讓正義使有機會(huì )犯錯的人不愿犯錯，讓道德使犯了錯的人自已認錯，讓良心使犯了錯的人感到懺悔和自責。用法律和制度去約束手中的權力，改變權大于法，人管制度的本末倒置的現象，科學(xué)設置機構編制數額，精兵簡(jiǎn)政，不因事設廟，因事設人，建立高效的干部隊伍。
第二，尋求良方，深化人事干部制度改革，標本兼治。對非法設置的機構和副職一律砍掉，新提撥副職采取競爭上崗，公平競爭，能者上庸者下。公生明，廉生威，只有公開(kāi)用人條件，公開(kāi)缺位職數，公開(kāi)選撥程序，公開(kāi)公平競爭，公開(kāi)競爭結果，才能讓人心服口服，彰顯競爭魅力。對違規提撥副職者實(shí)行追究制，負連帶責任，輕者丟官，重者法辦。歷史不會(huì )重復它的事實(shí)，歷史會(huì )重復它的規律，對待副職過(guò)多的最佳方法是對癥下藥，最好的狀態(tài)是正常，最有效的手段是平衡，最高的境界是自然。
第三，有了法規，還要加強對執行的監督和檢查。組織和人事部門(mén)對下屬單位報批的干部提升報告應當嚴格把關(guān)，違反規定的堅決不預批準。人大和人大代表要加強對機構編制和副職設置的監督，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。職能部門(mén)要自覺(jué)接受監督，有關(guān)部門(mén)要積極配合，各司其職，各盡其力，有監督職能的盡到監督責任，有實(shí)施設置職能的要盡到科學(xué)合理的責任，有權力提拔副職的要盡到不違規的責任。管好一個(gè)職位，選好一個(gè)人，避免勞民傷財，提高辦事效能�？朔毮芙徊�，多頭管理，造成管理成本加大，人力資源浪費。
三、分析的結論及其推論
(一)結論
民意希望政府精簡(jiǎn)不合理的官員設置、切實(shí)減輕地方財政負擔、克服人浮于事弊端、提高行政效率。近些年，黨中央、國務(wù)院三令五申要精簡(jiǎn)機構、精簡(jiǎn)人員，要提高政府工作效率，建設"廉潔、高效政府"。但不少地方政府反而越來(lái)越甚，機構設置越來(lái)越多，人員越來(lái)越臃腫，干部隊伍越來(lái)越龐大，副職配備越來(lái)越豪華，干部級別越來(lái)越高，無(wú)限度、無(wú)節制、無(wú)約束地配備和任命副職的豪華陣容，副職過(guò)多過(guò)濫似乎成了一種趨勢，大有蔓延擴展之勢。冗官冗員似乎成了中國的一大特色。冗官冗員不僅占用了過(guò)多的公共資源，加重了納稅人的負擔，增加了財政預算和行政開(kāi)支，而且人浮于事，一些官員互相制肘，互相推諉，互相扯皮，行政效率低下，同時(shí)也助長(cháng)了干部，和為人民服務(wù)的公仆意識錯位，實(shí)在是弊大于利。
(二)理論及實(shí)踐推論
行政效率是指公共組織和行政工作人員從事公共行政管理工作所投入的各種資源與所取得的成果和效益之間的比例關(guān)系。這里所說(shuō)的各種資源，是指人力、物力、財力和時(shí)間以及其他各種有形無(wú)形的各種資源;這里所說(shuō)的成果，是指管理成果;它既可以是有形的物質(zhì)成果，也可以是無(wú)形的精神成果;這里所說(shuō)的效益，既是指社會(huì )效益，也是指經(jīng)濟效益，但主要是指社會(huì )效益，實(shí)現公共利益的程度是衡量社會(huì )效益的主要標準。按照行政組織的一般規則，行政首長(cháng)負責制是最為重要的一種組織制度。在一個(gè)行政組織中，必須也只能有一個(gè)行政首長(cháng)握有組織的最高決策權力并對組織的行為負實(shí)際的責任。而在設置了副職特別是設置了較多的副職的情況下，副職必然要從正職那里分解一部分權力和責任，這樣也就勢必導致正職的應有權力和責任受到削弱。由于副職的增多，無(wú)論是正職還是
副職抑或下屬，都需要花更多的時(shí)間和精力來(lái)調整關(guān)系，協(xié)調矛盾。增多的人員和機構造成了管理時(shí)間、人力、物力、財力上的浪費，使得管理上的經(jīng)費開(kāi)支、人員配備、設備安排以及其他待遇等等都得增加，從而增加了政府管理的成本。
(三)感想
官職本是一種公共資源，其數量和范圍應該受到嚴格的限制，過(guò)度開(kāi)發(fā)和使用就會(huì )引發(fā)諸多社會(huì )問(wèn)題。解決無(wú)限度、無(wú)節制、無(wú)約束地任用干部尤其是副職，是擺在我們面前的一個(gè)待破解的沉重話(huà)題。副職過(guò)多過(guò)濫造成分工過(guò)細、職能交叉又各自獨立成圈，反而愈發(fā)難以協(xié)調和統籌兼顧。它直接導致層級和環(huán)節的增多，摩擦增大，效率低下。有的事看似人人都管，實(shí)際卻誰(shuí)也不管;有利的事又人人搶著(zhù)管，棘手的事卻個(gè)個(gè)都推諉。一個(gè)合理的解釋是所謂的領(lǐng)導是人民公仆是觀(guān)念已經(jīng)異化了，異化成真正的享有特權的官僚了。其實(shí)，對于行政工作來(lái)說(shuō)，金字塔的結構才是合理的結構，越處于上面的領(lǐng)導越是少，而需要的是大量普通工作人員組成塔基，因為決策的人并不需要太多，大量的人員是要到一線(xiàn)中干具體事情。如此，才能讓工作有效開(kāi)展，也才能體現行政效率。
案件分析報告 4
一、基本案情
xxx，男，漢族，大專(zhuān)文化，19xx年7月出生，1983年10月參加工作，1988年6月加入中國共產(chǎn)黨，xx年8月至今任一采區支部書(shū)記，正科級。
每月，職教科對采區安全培訓工作的檢查中，如發(fā)現筆記本不全、沒(méi)有筆記、不參加技術(shù)考試和考試不合格等不合格情況，職教科都會(huì )按《xxx煤礦關(guān)于下發(fā)安全培訓“必知必會(huì )”考核評比辦法的通知》直接向采區罰款。負責采區安全培訓工作是采區支部書(shū)記的一項重要工作內容，在職教科對采區罰款后，一采區書(shū)記xxx都會(huì )按照職教科處罰的明細對筆記不合格、不參加考試等工人進(jìn)行如數罰款，因現金罰款難度大，收不全等原因，而采取從工資中扣款的方式。而由于規定制度貫徹學(xué)習不夠和缺乏賬目等原因，造成職工不了解扣款原因，造成不滿(mǎn)意情緒，并且缺乏監督和監管，容易形成xx。
二、發(fā)案原因分析
xxx從工人工資扣款案所涉及的情況是我礦安全培訓管理工作中普遍發(fā)生的情況，屬于共性問(wèn)題，此案的發(fā)生暴露出安全培訓管理工作中若干工作流程還存在一定的不足和監督管理方面還存在一些不容忽視的.問(wèn)題。
一是制度貫徹成效較差，對于安全培訓相關(guān)的制度、規定貫徹學(xué)習不足，職工對制度要求不了解不知情，更加不了解處罰的具體情況，違規被處罰后沒(méi)有得到詳細的告知，對于自己被扣錢(qián)疑惑不解，從而產(chǎn)生不滿(mǎn)，影響工作情緒和企業(yè)安穩。
二是監管機制不夠完善，管理比較混亂。從xxx從工人工資扣款案不難看出，從職教科罰款到xxx按明細扣款到上交罰款，全環(huán)節缺乏監督管理的有效機制。全程xxx都是一個(gè)人操作，并且缺乏票據和賬目管理，為套取、截留提、xx創(chuàng )造了條件。
三是職教科罰款明細缺乏公示，罰款操作缺乏票據。在安全培訓工作檢查中，職教科針對不合格單位進(jìn)行的處罰明細并未進(jìn)行公開(kāi)，并且罰款缺乏規范的票據，客觀(guān)上容易導致xx違法問(wèn)題的發(fā)生。
三、整改建議
第一，以案為鑒，加大制度貫徹力度。
無(wú)論多么好的制度，如果無(wú)法貫徹執行都是毫無(wú)用途的，而制度執行的前提就是貫徹落實(shí)，在日后的工作中應該加強制度貫徹的力度，利用班前會(huì )和培訓課等機會(huì )對職工息息相關(guān)的制度進(jìn)行傳達和學(xué)習，從而讓職工有規矩可守，有制度可依。
第二，加強監督，建立健全監管機制。
對工人工資中扣款的環(huán)節缺乏監督，可能會(huì )存在無(wú)故罰款、超額罰款和挪用罰款等廉政風(fēng)險。建議對采區安全培訓相關(guān)罰款進(jìn)行跟蹤監督，利用廉政風(fēng)險防控三級預警系統進(jìn)行及時(shí)預警，建立健全監管機制，及時(shí)優(yōu)化流程，堵塞廉政風(fēng)險。
第三，完善流程，推行企務(wù)公開(kāi)工作。
在職教科安全培訓檢查工作流程中應增加監督環(huán)節，并強化公示公開(kāi)，罰款要有票據和賬目管理，避免管理上的混亂和個(gè)人權限過(guò)大的情況。
案件分析報告 5
根據刑法規定，確定某一行為是否構成犯罪，無(wú)外乎從犯罪構成的四個(gè)主客觀(guān)要件方面來(lái)分析，即犯罪的主體方面，犯罪的主觀(guān)方面、犯罪的客觀(guān)方面、犯罪的客體方面�，F針對本案搶劫罪的四個(gè)構成要件對證據的要求作一個(gè)分析報告。
根據《刑法》第263條的規定，搶劫罪是指以非法占有為目的，以暴力、脅迫或者其他方法，當場(chǎng)強行劫取公私財物的行為。依照刑法、刑訴法以及有關(guān)司法解釋?zhuān)⒔Y合本案具體案情，認定王某、徐某搶劫罪的證據如下：
一、認定王某、徐某犯罪主體的相關(guān)證據
刑法中犯罪主體是指達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力、實(shí)施危害行為的自然人與單位。只有行為主體具備了法定的刑事責任年齡與責任能力，才能依法追究其刑事責任。根據《刑法》第十七條第二款規定，凡是年滿(mǎn)14周歲的，具有刑事責任能力的人，都可以成為本罪的主體。故以下證據可證明本案中王某、徐某的犯罪主體資格:
(一)王某、徐某的居民身份證;
(二)王某、徐某的戶(hù)口簿或戶(hù)口底卡檔案;
(三)王某、徐某的醫院出生證明;
(四)入學(xué)、入伍等登記中及個(gè)人履歷表中有關(guān)年齡證明;
(五)出生地同一區域鄰居中同年、月、日出生者的父母或其他親友證詞;
(六)王某、徐某的供述及其親屬證詞;
在收集、審查、判斷和運用上述證據過(guò)程中，由于實(shí)踐中經(jīng)常發(fā)生犯罪嫌疑人或其親友通過(guò)涂改犯罪嫌疑人年齡的方法逃避刑罰的情況。對犯罪嫌疑人邊緣年齡的查證，僅依據身份證和戶(hù)籍材料是不能完全認定其犯罪主體資格的，故應取得上述證據中的第(三)、(四)、(五)項，以形成一證據鏈條，互相印證。
通過(guò)對上述證據的收集和固定，能夠證明本案被告人王某今年26歲，被告人徐某今年39歲，在犯罪時(shí)均已滿(mǎn)14周歲，具備《刑法》規定的搶劫罪所要求的責任年齡、刑事責任能力，故兩被告人均為適格的犯罪主體。
二、搶劫罪主觀(guān)方面的相關(guān)證據
犯罪主觀(guān)方面是指行為人對其所實(shí)施的危害社會(huì )的行為及其危害社會(huì )的結果所持的故意或過(guò)失的主觀(guān)心理態(tài)度。
在主觀(guān)方面，搶劫罪只能由直接故意構成，故意的內容必須以非法占有公私財物為目的。關(guān)于認定本案兩被告王某、徐某搶劫罪主觀(guān)故意的證據有：
(一)證明王某、徐某搶劫罪主觀(guān)故意的直接證據為兩被告人的供述和辯解。
1、被告人的供述和辯解各被告共同實(shí)施犯罪進(jìn)行了計劃分工并且各人分別實(shí)施了相應的具體犯罪行為。
首先王某提出，尋找一個(gè)住人少、能嫖宿的飯店，到深夜時(shí)搶劫"小姐"和飯店老板，并商定由先王某一人事先嫖宿在飯店內，到深夜時(shí)分另給徐某、李某發(fā)短信，并打開(kāi)屋門(mén)讓兩人進(jìn)屋，3人共同實(shí)施搶劫。選定目標后，王某入住飯店，并給另外兩被告發(fā)短信，3人到王某嫖宿的房間，由徐某持一把刀看住阿芳，王某、李某兩人則來(lái)到飯店老板孫某夫婦的房間，由王某把刀架在孫某的脖子上威逼其拿錢(qián)。
2、被告人的供述和辯解證明被告人實(shí)施作案有動(dòng)機、目的。
即三個(gè)覺(jué)得打工掙錢(qián)太少，手頭拮據，于是想找一個(gè)省力又掙錢(qián)快的門(mén)路，由此想到劫取飯店以獲取錢(qián)財。并且被告均認識到劫取錢(qián)財會(huì )造成他人的財產(chǎn)損失，并且在壓制其反抗的過(guò)程中可能會(huì )造成人身傷害，但為了非法獲得錢(qián)財的目的，仍然希望這種結果發(fā)生，這就具有搶劫罪的主觀(guān)故意。
3、被告人的供述和辯解證明各被告人對共同實(shí)施搶劫行為事先進(jìn)行了商量，并且達成了共識。
王某提出，尋找一個(gè)住人少、能嫖宿的飯店，到深夜時(shí)搶劫"小姐"和飯店老板，徐某和李某均欣然同意，并且共同商量了具體的實(shí)施方案。
4、被告人的供述和辯解證明各被告傷害被害人的時(shí)間是在搶劫行為當時(shí)，其目的是為搶劫排除障礙，而不是為搶劫完成后而實(shí)施傷害行為。此證據可證明行為人是以非法占有為目的而實(shí)施壓制被害人反抗的行為，符合搶劫罪的主觀(guān)要件。
(二)在以上所述直接證據的基礎上，、以下間接證據可進(jìn)一步印證各被告的主觀(guān)故意。
1、被害人陳述、現場(chǎng)目擊證人的證言
2、事先踩點(diǎn)場(chǎng)所的現場(chǎng)證據即現場(chǎng)勘查筆錄、證人證言、辨認筆錄，證明被告人已按計劃的內容準備工具、踩點(diǎn)，、印證其主觀(guān)故意的心理態(tài)度。
3、提取的物證：西瓜刀、手機，能證明被告人在預謀時(shí)主觀(guān)上就有使用暴力或以暴力相威脅的準備，以及積極按照事先預謀實(shí)施搶劫行為。
上述證據的收集和固定證明：
(一)作為自然人，被告人王某、徐某主觀(guān)上具有直接故意，即明知自己的行為會(huì )發(fā)生危害社會(huì )的結果，而希望該結果的發(fā)生。
(二)對于共同搶劫犯罪，作為共同犯罪參與者，各被告人在主觀(guān)上都明知自己的行為是在共同犯意支配下實(shí)施的共同犯罪行為的組成部分。三、各被告犯罪客觀(guān)方面的相關(guān)證據。
犯罪的客觀(guān)方面，是犯罪活動(dòng)的客觀(guān)外在的表現，具體說(shuō)明某種犯罪是通過(guò)什么樣的行為，在什么樣的條件下對刑法所保護的社會(huì )關(guān)系即犯罪客體進(jìn)行了侵犯，以及這種侵犯造成了什么樣的后果的事實(shí)特征。
在客觀(guān)方面，搶劫犯罪的行為人必須具有對公私財物的所有者、保管者或者守護者當場(chǎng)使用暴力、脅迫或者其他對人身實(shí)施強制的方法，立即搶走財物或者迫使被害人立即交出財物的行為。這種當場(chǎng)對被害人身體實(shí)施強制的犯罪手段，是搶劫犯罪的本質(zhì)特征，也是它區別于盜竊罪、詐騙罪、搶奪罪和敲詐勒索罪的最顯著(zhù)特點(diǎn)。⑦
證明本案被告搶劫犯罪客觀(guān)方面的證據有：
(一)犯罪嫌疑人供述和辯解。證明預謀中及在具體實(shí)施犯罪過(guò)程中使用暴力方法排除被害人反抗進(jìn)行搶劫，被告人徐某持西瓜刀壓制被害人阿芳，王某則使用西瓜刀這一作案工具架在孫某的`脖子上威逼其交出財物，并在孫某的右手臂上狠狠地戳了一刀，以此威脅其拿錢(qián)，后孫某的妻子劉某在李某的威逼下告訴兩人的錢(qián)在抽屜里。
(二)被害人、現場(chǎng)目擊證人、旅社其他服務(wù)員的證言。證明被告人以非法占有為目的，采取暴力、威脅的手段壓制被害人反抗而強行劫取財物。
(三)案發(fā)現場(chǎng)或從各被告人身上或指認處提取的物證：西瓜刀、手機作案工具，以及搜查筆錄、辨認筆錄。
(四)鑒定結論。物證及其附著(zhù)物上的血型鑒定、指紋鑒定、DNA鑒定、藥物鑒定。
(五)作案工具等物證來(lái)源的相關(guān)證據：
1、同案犯的言詞證據;
2、證人或同案犯與本案各被告人的相互辨認筆錄;
3、鑒定結論，從來(lái)源處提取的同類(lèi)物及物證所作的同一鑒定。
(六)搶劫現場(chǎng)勘查筆錄及照片。
(七)書(shū)證：傷情檢驗，證明被害人的傷害部位、傷口特征與各被告人的供述、證人證言所證明的被告人在犯罪過(guò)程中的行為及所使用的兇器能否對應。
(八)書(shū)證：醫院病歷資料，證明傷情檢驗結論的科學(xué)性。
(九)住宿登記的筆跡鑒定。
通過(guò)上述證據的收集和固定可以相互印證證明：
(一)各被告人使用了傷害他人的暴力方法相威脅;
(二)暴力或以暴力相威脅指向的直接對象是被害人本身，而非直接指向被害人的財物;
(三)當場(chǎng)使用暴力或以暴力相威脅和當場(chǎng)取得財物。
四、關(guān)于犯罪客體方面的證據要求
犯罪客體是指我國刑法所保護而為犯罪行為所侵犯的社會(huì )主義社會(huì )關(guān)系。⑧
搶劫罪侵犯的客體是復雜客體，即其行為不僅侵犯了公私財產(chǎn)所有權，同時(shí)也侵犯了被害人的人身權利，往往造成人身傷亡。侵犯復雜客體，是搶劫罪區別于其他侵犯財產(chǎn)罪或者一般的侵犯人身權利罪的主要標志。
證明本案被告人實(shí)施搶劫犯罪客體方面的證據主要有：
(一)被害人的人身權利
1、戶(hù)籍證明、身份證;
2、物證，提取的被害人隨身攜帶的物品及其提取筆錄;
3、書(shū)證，被害人的傷情鑒定;
(二)被害人的財產(chǎn)權利
1、目擊證人的證言
2、被害人陳述
3、被告人的供述與辯解
4、書(shū)證，勘驗筆錄
5、物證，現場(chǎng)照片
通過(guò)上述證據的收集和固定證明：犯罪嫌疑人的行為侵犯了雙重客體，即被害人的人身權利和財產(chǎn)權利。
案件分析報告 6
一、本案中的傳銷(xiāo)套路
�。ㄒ唬﹤麂N(xiāo)團伙打著(zhù)“西部大開(kāi)發(fā)”等國家政策的旗號，號稱(chēng)交少量資金，一年能賺幾百萬(wàn)，甚至上千萬(wàn)，招搖撞騙，給新入伙人員洗腦，蒙騙無(wú)辜人員加入傳銷(xiāo)組織。
�。ǘ┮郧皞麂N(xiāo)都有產(chǎn)品，并且限制人身自由�，F在傳銷(xiāo)考察更自由，生活條件比以前更好，住安置小區，租賃高檔小區，出入高級賓館，給新人營(yíng)造賺大錢(qián)的印象，來(lái)去自由，不控制手機，傳銷(xiāo)組織人員也借此宣傳這不是傳銷(xiāo)，是一個(gè)就業(yè)的好渠道。
�。ㄈ┈F在的傳銷(xiāo)團伙組織更嚴密，不準本地人加入，還專(zhuān)門(mén)增設了對付執法人員的培訓內容。傳銷(xiāo)團伙一改過(guò)去上大課的傳銷(xiāo)模式。實(shí)行“一對一”、“多對一”的授課模式，讓新加入傳銷(xiāo)的人員徹底被洗腦。
二、涉嫌罪名及區別
傳銷(xiāo)活動(dòng)是社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟中的非法行為，活動(dòng)本身體現了不勞而獲的思想，與社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)背道而馳，影響了社會(huì )的穩定。傳銷(xiāo)活動(dòng)是指通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)，讓下線(xiàn)交錢(qián)來(lái)取得收入的一種違法犯罪行為，傳銷(xiāo)是百害無(wú)一利的，對待傳銷(xiāo)行為要嚴厲打擊，傳銷(xiāo)活動(dòng)涉嫌哪些罪名，我們應該如何認定這些罪名。
�。ㄒ唬┙M織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪組織領(lǐng)導以推銷(xiāo)產(chǎn)品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費用或者購買(mǎi)產(chǎn)品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級在3級以上的，應當對組織者、領(lǐng)導者追究刑事責任。
�。ǘ┰p騙罪以非法占有為目的，用虛構事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
三、類(lèi)似案件的刑事判決
顧名思義單純從刑法條文中無(wú)法找到兩個(gè)罪名的區別，因為傳銷(xiāo)活動(dòng)中通常采取編造、歪曲國家政策，虛構、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾返利真實(shí)來(lái)源等欺騙手段非法獲利。這些欺騙手段與詐騙罪中的虛構事實(shí)、隱瞞真相騙取公私財物的行為相似，因此傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪有時(shí)會(huì )同時(shí)觸犯兩個(gè)罪名，具體適用哪個(gè)罪名，需要具體問(wèn)題具體分析。
�。ㄒ唬�、借西部大開(kāi)發(fā)名義搞傳銷(xiāo)，曲靖一犯罪團伙在麒麟法院以組織領(lǐng)導、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪依法判處刑罰。
20xx年至20xx年5月28日期間，被告人劉某蓮、劉某、譚某桂、盧某鵬、田某軍在曲靖市麒麟區豐登四組以“資本運作”、“西部大開(kāi)發(fā)”等名義為由，以申購產(chǎn)品份額進(jìn)行資本運作，采用五級三階制開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，并逐步形成以被告人劉某蓮等5人為主的傳銷(xiāo)體系，參與人員共計200余人。20xx年至20xx年5月期間，被告人向某樹(shù)組織、指揮向某杰、李某旭、魯某安、田某林，借助自己多年參加傳銷(xiāo)體系的經(jīng)驗，為上述傳銷(xiāo)體系辦理“產(chǎn)品申購”、提供傳銷(xiāo)產(chǎn)品，對上述傳銷(xiāo)體系發(fā)展、擴大提供幫助，并以發(fā)放工資、獎勵、報酬等形式不斷鞏固穩定內部成員關(guān)系。被告人劉某蓮、劉某等26人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規定，犯罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，以組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責任。
�。ǘ�、“西部大開(kāi)發(fā)”、“陽(yáng)光扶貧項目”為名的傳銷(xiāo)組織寧夏地區“大經(jīng)理”邢某某被靈武市法院依法判決。20xx年6月，犯罪嫌疑人邢某某從老家河南赴靈武加入傳銷(xiāo)組織后以“西部大開(kāi)發(fā)”、“資本運作”、“陽(yáng)光扶貧項目”等為名，依據該傳銷(xiāo)組織發(fā)展模式及晉升規則，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)、累計人數，在靈武市積極開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，先后發(fā)展下線(xiàn)人數達到90余人，層級達到10級以上。該傳銷(xiāo)組織以“一帶二”的模式運作，每個(gè)人交33500元的投資之后便可入伙，可以獲得6460元，每個(gè)人可以發(fā)展兩個(gè)直接下線(xiàn)，每發(fā)展一個(gè)直接下線(xiàn)可以獲得4360元的獎勵，發(fā)展兩個(gè)下線(xiàn)就算一個(gè)層級，發(fā)展一個(gè)二級下線(xiàn)獲得1390元的獎勵；發(fā)展一個(gè)三級下線(xiàn)獲得2810元的獎勵；發(fā)展一個(gè)四級下線(xiàn)獲得1100元獎勵；發(fā)展一個(gè)五級下線(xiàn)獲得760元獎勵。有兩個(gè)直接下線(xiàn)四個(gè)間接下線(xiàn)，人數達到七人后就成為一代經(jīng)理，兩個(gè)一級下線(xiàn)晉升一級經(jīng)理時(shí)，晉升為二級經(jīng)理；以此類(lèi)推晉升三級經(jīng)理；下線(xiàn)人員人數達到60人晉升為大經(jīng)理，到深圳戴黃金標志（金項鏈、金戒指等）。以上各個(gè)層級人員對傘下參與傳銷(xiāo)人員交納投資的費用按不同比例逐級瓜分，傳銷(xiāo)組織高層人員從中牟取巨額利益。20xx年至今，靈武市檢察院共對該傳銷(xiāo)組織中12人依法作出批準逮捕決定，隨著(zhù)邢某某被捕、判決，標志著(zhù)以“西部大開(kāi)發(fā)”、“陽(yáng)光扶貧項目”為名的傳銷(xiāo)組織在靈武市被“連鍋端”。上述案例表明，司法實(shí)踐中，多數類(lèi)似案件以組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被判處刑罰。
但是本案中犯罪嫌疑人高某采取的所謂的賀蘭模式是按照2的倍數發(fā)展人員，申購投資單，發(fā)展人數達到60名成為大經(jīng)理之后，由這個(gè)人的推薦人給他買(mǎi)一條金項鏈和一個(gè)金戒指（女的另加一付金耳環(huán)）作為黃金畢業(yè)證，然后再由推薦人告訴新大經(jīng)理，上了大經(jīng)理之后還要繼續找人上票，否則沒(méi)有收入，所謂的月工資24萬(wàn)到40萬(wàn)，80萬(wàn)的安家費都是糊弄新人的，新大經(jīng)理自己就是操盤(pán)手，如何操作自己看著(zhù)辦就行，這個(gè)環(huán)節在他們內部叫“揭鍋”�！敖义仭焙蟠蠼�(jīng)理直接操盤(pán)，支配新會(huì )員的申購費，大經(jīng)理之上的人不參與分配新會(huì )員的.申購費。因此在成為大經(jīng)理后知道整個(gè)投資的過(guò)程卻仍然發(fā)展團隊，昧著(zhù)良心，繼續重復著(zhù)謊言，誘騙更多的受害者，從事騙人的行當。所謂的項目就是你騙我我騙他，老會(huì )員騙新會(huì )員，共同瓜分新會(huì )員申購費的行為。
從這個(gè)角度來(lái)看，高某行為就是打著(zhù)傳銷(xiāo)旗號的詐騙行為�！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙罪就是以非法占有為目的，用虛構事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。高某的行為完全符合詐騙罪的犯罪構成要件。因此高某的行為同時(shí)符合組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和詐騙罪的構成要件，作為公安機關(guān)應當如何偵查才能懲戒犯罪，達到社會(huì )效果、法律效果是擺在面前的重要內容。
四、本案中定罪難點(diǎn)
1、反偵查能力強。犯罪嫌疑人高某是多年的傳銷(xiāo)分子，反偵查能力強，很難通過(guò)口供獲得其他證據。在賀蘭從事傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員內部之間存在一個(gè)松散的聯(lián)系，他們相互交流如何應對公安機關(guān)的偵查從而逃避打擊。高某自認是傳銷(xiāo)犯罪而否認詐騙犯罪。
2、取證工作難。主要犯罪地點(diǎn)在寧夏賀蘭，其下線(xiàn)人員分散在全國各地，要查夠三層三十個(gè)人需要花費公安機關(guān)相當大的精力，而且還不一定能在一個(gè)月之內查夠三十人。如果不能認定犯罪嫌疑人的傳銷(xiāo)犯罪，犯罪嫌疑人高某有可能逃脫法律的懲罰。
3、打擊面窄。如果按照傳銷(xiāo)犯罪來(lái)打擊，對每個(gè)犯罪分子都應該搜集到三層三十個(gè)人的證據，因此取證工作對公安機關(guān)來(lái)說(shuō)是個(gè)很大的考驗。很多犯罪分子盡管也騙了不少人，掙了不少錢(qián)，但因為證據少成了漏網(wǎng)之魚(yú)，本案中高某一直自認是傳銷(xiāo)犯罪而否認是詐騙犯罪，目的也是逃避法律的制裁。
五、多措并舉，抓捕嫌犯
1、根據報案人提供的身份，偵辦民警對犯罪嫌疑人高某、晁某、馬某、杜某等人員進(jìn)行梳理了解，以便搜查和抓捕。
2、深入上票地點(diǎn)實(shí)地偵查，了解活動(dòng)過(guò)程和人員情況。在實(shí)地偵查過(guò)程中偵查員發(fā)現了犯罪嫌疑人高某的居住地點(diǎn)，在居住地點(diǎn)搜集到重要證據并對嫌疑人采取強制措施。
3、對現場(chǎng)查獲的手繪網(wǎng)絡(luò )圖、筆記本、U盤(pán)、銀行卡的證據進(jìn)行固定，尤其是通過(guò)電子設備采集獲取其他證人和嫌疑人的有效信息。
4、在高某的居住地點(diǎn)布控蹲守，秘密偵查，通過(guò)高某手機短息通知其他人員，誘捕其他犯罪嫌疑人到案。
六、破案瓶頸及抓捕難點(diǎn)
1、盡管嫌疑人高某被押解歸案，但是由于缺少部分證據，檢察院做出了不予批準逮捕的決定。為了便于案件偵查，公安機關(guān)對犯罪嫌疑人高某變更強制措施為監視居住，犯罪嫌疑人在監視居住期間私自毀壞定位手環(huán)，違反規定再次逃竄，失去聯(lián)系。
2、公安機關(guān)一方面要按照檢察機關(guān)的要求積極搜尋證據，另外還要搜集高某的信息再次抓捕。
3、犯罪嫌疑人通信工具在公安機關(guān)扣押，逃竄后更換了新的聯(lián)系方式。
4、犯罪嫌疑人離開(kāi)菏澤老家多年，一直在寧夏從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，很可能會(huì )再次返回寧夏重拾舊業(yè)。
5、該團伙成員有極強的反偵查意識，給案件偵破工作帶來(lái)極大的挑戰。偵辦民警面臨了前所未有的壓力，全案民警壓力轉化為動(dòng)力，積極分析已經(jīng)掌握的高某的團伙成員信息，捕捉高某的蛛絲馬跡。
七、合成作戰，抓捕歸案
民警分析：
�。�1）高某的聯(lián)系方式更換后，但是高某的主要聯(lián)系人不會(huì )更換。
�。�2）高某很可能回返回寧夏繼續從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
偵辦民警面臨了前所未有的壓力，全案民警壓力轉化為動(dòng)力，積極分析已經(jīng)掌握的高某的團伙成員信息，捕捉高某的蛛絲馬跡。
通過(guò)手機采集系統采集的高某的手機信息，發(fā)現有12個(gè)號碼與高某聯(lián)系密切，很可能是其他團伙成員的聯(lián)系方式。隨后利用i++云研判平臺，對這12個(gè)電話(huà)號碼進(jìn)行逐一篩查，調取注冊信息及通話(huà)記錄，圍繞著(zhù)調取的12個(gè)手機聯(lián)系方式，偵辦民警通過(guò)合成作戰中心，調取了這些通訊號碼基本信息借社會(huì )關(guān)系及話(huà)單。在通話(huà)清單中，通過(guò)數據碰撞，篩選出了一個(gè)嫌疑電話(huà)。
民警將該號碼提交至寧夏自治區賀蘭縣公安局進(jìn)行工作。20xx年5月，賀蘭縣公安局在銀川市局合成作戰中心的協(xié)助下將犯罪嫌疑人高某抓捕歸案。
八、多措并舉，偵破案件
1、高某到案后仍然心存僥幸，認為上次檢察機關(guān)未批準逮捕，拘留期限到期后還得放人，拒不供述自己的犯罪事實(shí)。
2、其次偵辦民警提審嫌疑人沒(méi)有將訊問(wèn)犯罪嫌疑人當做重點(diǎn)，而是圍繞退查提綱將偵查重點(diǎn)放在了外圍的取證，補充偵查完畢后提請逮捕。
3、檢察機關(guān)批準逮捕后偵辦民警采取情感感化、政策攻心、出示證據等方式擊潰了犯罪嫌疑人高某的心理防線(xiàn)，通過(guò)高某的如實(shí)供述，完善了起訴材料。
九、法網(wǎng)恢恢，疏而不漏
20xx年3月29日，xx因詐騙罪被xx縣人民法院判處有期徒刑十一年。
十、回顧案件的偵破，主要有以下幾點(diǎn)體會(huì )：
1、領(lǐng)導的高度重視。我局領(lǐng)導對案件偵破的高度重視是該案成功偵破的基礎條件。公安局黨委始終將案件偵破工作放在重要位置，對偵破此案經(jīng)費全額保障，積極協(xié)調多警合作，對于偵破此案起到重要作用。
2、合成作戰的工作方法。多警協(xié)作，合成作戰，是偵破案件的有效方法。案發(fā)后，多警種聯(lián)動(dòng)，刑警、情報、技偵、網(wǎng)安形成合力，合成作戰，突破案件難點(diǎn)，最終將犯罪嫌疑人成功擒獲。
3、鍥而不舍的工作作風(fēng)。鍥而不舍，連續作戰的作風(fēng)，是偵破案件的不竭動(dòng)力。案發(fā)后，辦案民警主動(dòng)放棄休息時(shí)間，五下寧夏，調查取證時(shí)間歷經(jīng)一年多的時(shí)間，才使得案件得以成功告破。
案件分析報告 7
最近，xxx礦紀委根據領(lǐng)導批示，對xxx轉辦的電話(huà)舉報反映一采區書(shū)記xxx從工人工資中扣款問(wèn)題進(jìn)行了初核。經(jīng)查，一采區支部書(shū)記xxx存在從工人工資中扣款的事實(shí)，但罰款是按職教科檢查處罰制度《xxx煤礦關(guān)于下發(fā)安全培訓"必知必會(huì )"考核評比辦法的通知》及采區管理規定進(jìn)行，未發(fā)現無(wú)故罰款和超額罰款等違規現象。案后，xxx煤礦紀委通過(guò)對其他采區的走訪(fǎng)調查，發(fā)現這是一個(gè)普遍存在的共性現象，每個(gè)采區都存在因安全培訓檢查不合格罰款的現象，而規定制度的貫徹學(xué)習不到位，監督環(huán)節的不完善，都可能導致群眾不理解不滿(mǎn)意，干部腐敗的情況。那么我們如何來(lái)避免這一情況的發(fā)生呢。
一、基本案情
xxx，男，漢族，大專(zhuān)文化，20xx年7月出生，1983年10月參加工作，1988年6月加入中國共產(chǎn)黨，xx年8月至今任一采區支部書(shū)記，正科級。
每月，職教科對采區安全培訓工作的檢查中，如發(fā)現筆記本不全、沒(méi)有筆記、不參加技術(shù)考試和考試不合格等不合格情況，職教科都會(huì )按《xxx煤礦關(guān)于下發(fā)安全培訓"必知必會(huì )"考核評比辦法的通知》直接向采區罰款。負責采區安全培訓工作是采區支部書(shū)記的一項重要工作內容，在職教科對采區罰款后，一采區書(shū)記xxx都會(huì )按照職教科處罰的明細對筆記不合格、不參加考試等工人進(jìn)行如數罰款，因現金罰款難度大，收不全等原因，而采取從工資中扣款的'方式。而由于規定制度貫徹學(xué)習不夠和缺乏賬目等原因，造成職工不了解扣款原因，造成不滿(mǎn)意情緒，并且缺乏監督和監管，容易形成腐敗。
二、發(fā)案原因分析
xxx從工人工資扣款案所涉及的情況是我礦安全培訓管理工作中普遍發(fā)生的情況，屬于共性問(wèn)題，此案的發(fā)生暴露出安全培訓管理工作中若干工作流程還存在一定的不足和監督管理方面還存在一些不容忽視的問(wèn)題。
一是制度貫徹成效較差，對于安全培訓相關(guān)的制度、規定貫徹學(xué)習不足，職工對制度要求不了解不知情，更加不了解處罰的具體情況，違規被處罰后沒(méi)有得到詳細的告知，對于自己被扣錢(qián)疑惑不解，從而產(chǎn)生不滿(mǎn)，影響工作情緒和企業(yè)安穩。
二是監管機制不夠完善，管理比較混亂。從xxx從工人工資扣款案不難看出，從職教科罰款到xxx按明細扣款到上交罰款，全環(huán)節缺乏監督管理的有效機制。全程xxx都是一個(gè)人操作，并且缺乏票據和賬目管理，為套取、截留提、以權謀私創(chuàng )造了條件。
三是職教科罰款明細缺乏公示，罰款操作缺乏票據。在安全培訓工作檢查中，職教科針對不合格單位進(jìn)行的處罰明細并未進(jìn)行公開(kāi)，并且罰款缺乏規范的票據，客觀(guān)上容易導致違紀違法問(wèn)題的發(fā)生。
三、整改建議
第一，加強監督，建立健全監管機制。
對工人工資中扣款的環(huán)節缺乏監督，可能會(huì )存在無(wú)故罰款、超額罰款和挪用罰款等廉政風(fēng)險。建議對采區安全培訓相關(guān)罰款進(jìn)行跟蹤監督，利用廉政風(fēng)險防控三級預警系統進(jìn)行及時(shí)預警，建立健全監管機制，及時(shí)優(yōu)化流程，堵塞廉政風(fēng)險。
第二，完善流程，推行企務(wù)公開(kāi)工作。
在職教科安全培訓檢查工作流程中應增加監督環(huán)節，并強化公示公開(kāi)，罰款要有票據和賬目管理，避免管理上的混亂和個(gè)人權限過(guò)大的情況。
案件分析報告 8
一、基本信息
案件編號：20xx-CR-01001
案件名稱(chēng)：王某涉嫌詐騙案
報告日期：20xx年6月30日
報告人：小華（主偵民警）
二、案件概述
20xx年3月15日，受害人張某向我局報案稱(chēng)其被王某以虛構投資項目為由騙取人民幣50萬(wàn)元。經(jīng)初步調查，王某涉嫌詐騙罪，本報告將對案件事實(shí)、證據、法律適用等方面進(jìn)行詳細分析。
三、案件事實(shí)
1、犯罪行為：王某通過(guò)社交軟件結識張某，聲稱(chēng)自己擁有一個(gè)高收益的投資項目，并出示了偽造的項目文件及合作協(xié)議。在取得張某信任后，雙方于20xx年2月10日簽訂投資協(xié)議，張某于次日向王某指定賬戶(hù)轉賬人民幣50萬(wàn)元。
2、資金流向：涉案資金到賬后，王某迅速將其分散轉移至多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，并用于購買(mǎi)奢侈品、償還個(gè)人債務(wù)等非投資項目。
3、受害人陳述：張某表示在投資后未收到任何收益，且無(wú)法聯(lián)系到王某，故懷疑被騙并報警。同時(shí)，張某提供了與王某的'聊天記錄、轉賬憑證、投資協(xié)議等相關(guān)證據。
四、證據分析
1、書(shū)證：包括投資協(xié)議、轉賬憑證、銀行流水等，證實(shí)了張某與王某之間的投資關(guān)系以及資金流轉情況。
2、電子數據：張某提供的聊天記錄，顯示王某虛構投資項目、承諾高額回報的過(guò)程，以及王某在收到資金后失聯(lián)的事實(shí)。
3、物證：從王某住處搜查到的奢侈品，與涉案資金轉移后的使用情況相吻合。
4、證人證言：部分接收王某轉賬的人員已接受詢(xún)問(wèn)，證實(shí)款項來(lái)源于王某，用途與其所述投資項目無(wú)關(guān)。
五、法律適用
王某以非法占有為目的，虛構投資項目，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百六十六條關(guān)于詐騙罪的構成要件，應以詐騙罪追究其刑事責任。
六、處理建議
鑒于本案事實(shí)清楚，證據確鑿，建議對犯罪嫌疑人王某依法采取刑事拘留措施，進(jìn)一步偵查取證后，移送檢察機關(guān)審查起訴。
七、后續工作
1、繼續追查涉案資金流向，盡力挽回受害人的經(jīng)濟損失。
2、對王某的其他社會(huì )關(guān)系進(jìn)行排查，尋找可能存在的其他受害人。
3、完善相關(guān)證據材料，確保案件在訴訟階段順利進(jìn)行。
案件分析報告 9
一、案件基本情況
1.案件編號：20xx-CR-001
2.案發(fā)時(shí)間：20xx年5月10日
3.案發(fā)地點(diǎn)：xx區某科技有限公司
4.當事人：原告方（某科技有限公司）、被告方（前員工張某）
5.案由：商業(yè)秘密泄露
二、案情概述
本案涉及原告指控被告張某在離職后，非法泄露其在職期間接觸的商業(yè)秘密，造成了重大經(jīng)濟損失。經(jīng)初步調查，張某在離職后不久，與其新供職的競爭對手公司發(fā)布了與原告核心技術(shù)相似的產(chǎn)品。
三、證據收集與分析
1.電子證據：從雙方電腦及電子郵件中提取的相關(guān)郵件往來(lái)、文檔資料等，顯示張某在離職前曾大量下載復制涉及商業(yè)秘密的文件。
2.證人證言：原告方多名員工證實(shí)，張某在職期間確實(shí)接觸并熟知公司的核心商業(yè)秘密。
3.經(jīng)濟損失評估：財務(wù)部門(mén)出具的報告顯示，張某離職后，原告市場(chǎng)份額明顯下滑，經(jīng)濟損失巨大。
四、法律適用與分析
根據《反不正當競爭法》第十條的規定，經(jīng)營(yíng)者不得侵犯商業(yè)秘密。張某的行為涉嫌違反上述法律規定，構成了對原公司商業(yè)秘密的`侵害。
五、結論
根據現有證據和法律條款分析，張某存在泄露原公司商業(yè)秘密的重大嫌疑。建議依法提起訴訟，追究其法律責任，并尋求經(jīng)濟損失賠償。
六、下一步工作建議
1.進(jìn)一步補充和完善證據鏈，確保在法庭上證據的有效性和合法性。
2.與法院、檢察院保持溝通，確保案件審理進(jìn)程的順利進(jìn)行。
3.對公司內部進(jìn)行商業(yè)秘密保護制度的審查與完善，避免類(lèi)似事件再次發(fā)生。
案件分析報告 10
一、案件概述
�。ㄒ唬┌讣幪枺篊A-20xx-01001
�。ǘ┌赴l(fā)時(shí)間：20xx年5月15日
�。ㄈ┌赴l(fā)地點(diǎn)：xx市xx區xx路18號
�。ㄋ模﹫蟀溉耍盒�
�。ㄎ澹┌讣再|(zhì)：盜竊案
�。┥姘溉藛T：暫無(wú)明確嫌疑人
二、案件詳細情況
�。ㄒ唬┌盖槊枋觯�
20xx年5月15日晚，報案人小張發(fā)現其位于xx市xx區xx路18號的住宅被入室盜竊。據小張陳述，他于當日下午16時(shí)離家外出，晚上22時(shí)返回時(shí)發(fā)現家中門(mén)窗被強行破壞，屋內明顯有翻動(dòng)痕跡。經(jīng)初步清點(diǎn)，丟失物品包括一臺蘋(píng)果MacBookPro筆記本電腦、一條金項鏈、一枚鉆石戒指及現金約人民幣5,000元。
�。ǘ┈F場(chǎng)勘查情況：
接到報案后，我局立即指派偵查員及技術(shù)部門(mén)人員前往現場(chǎng)進(jìn)行勘查�，F場(chǎng)門(mén)窗均有明顯暴力破壞痕跡，符合報案人所述情況。在客廳地板上提取到若干枚不完整足跡，初步判斷為嫌疑人所留。此外，臥室抽屜內發(fā)現少量未知來(lái)源的纖維，已采集送檢�？蛷d茶幾上一瓶開(kāi)蓋礦泉水瓶上提取到可疑指紋，已進(jìn)行提取并記錄。
三、證據分析
�。ㄒ唬┪镒C：
足跡：現場(chǎng)提取的.足跡可能為嫌疑人作案時(shí)遺留，已送交專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行比對分析，以期獲取嫌疑人身高、步態(tài)等信息。
纖維：抽屜內發(fā)現的纖維與報案人家中物品材質(zhì)不符，推測可能為嫌疑人衣物摩擦所留，已送檢以確定其來(lái)源。
指紋：礦泉水瓶上的指紋經(jīng)過(guò)比對，若與數據庫中的前科人員指紋匹配，將直接指向嫌疑人。
�。ǘ⿻�(shū)證：無(wú)
�。ㄈ╇娮幼C據：無(wú)
�。ㄋ模┮暵�(tīng)資料：調取了案發(fā)時(shí)段周邊監控錄像，正在對錄像進(jìn)行細致篩查，尋找可能的嫌疑人身影及行蹤線(xiàn)索。
�。ㄎ澹╄b定意見(jiàn)：待物證檢驗結果出具后補充
�。┳C人證言：除報案人小張外，暫無(wú)其他目擊證人。已對小張進(jìn)行了詳細詢(xún)問(wèn)并制作筆錄。
四、初步研判
根據現有證據及案情分析，本案系一起有預謀的入室盜竊案。嫌疑人選擇報案人外出期間實(shí)施盜竊，且具備一定的反偵查意識，現場(chǎng)未留下明顯身份信息。通過(guò)技術(shù)手段對現場(chǎng)提取物證的分析及周邊監控的排查，有望進(jìn)一步鎖定嫌疑人。
五、下一步工作計劃
1、加快物證檢驗進(jìn)度，盡快獲取鑒定意見(jiàn)。
2、繼續深入篩查案發(fā)時(shí)段周邊監控錄像，追蹤嫌疑人活動(dòng)軌跡。
3、對報案人社交關(guān)系進(jìn)行摸排，了解是否存在潛在矛盾或恩怨，排除熟人作案可能。
4、依托大數據平臺，結合指紋、足跡等信息，排查近期有類(lèi)似犯罪記錄的人員。
5、定期向報案人通報案件進(jìn)展，保持良好溝通。
六、結語(yǔ)
本案件仍在積極偵辦中，我局將全力以赴，充分利用各種偵查手段，力爭早日破案，追回失竊財物，維護社會(huì )治安穩定和人民群眾財產(chǎn)安全。
案件分析報告 11
一、案件基本信息
案件編號：20xx-ZY-001
立案時(shí)間：20xx年3月15日
承辦單位：xx市中級人民法院刑事審判庭
當事人：被告人李某，男，32歲
二、案情簡(jiǎn)介
20xx年2月10日凌晨，被告人李某在xx市區某小區內，利用技術(shù)開(kāi)鎖手段潛入居民家中竊取財物，共計盜得現金人民幣2萬(wàn)元，金銀首飾若干。案發(fā)后，公安機關(guān)通過(guò)現場(chǎng)勘查、視頻監控等手段鎖定嫌疑人李某，并在其住處查獲涉案贓物。
三、證據分析
1.物證：在李某住所搜查出的現金、金銀首飾與被害人失竊物品一致，經(jīng)鑒定確為被盜物品。
2.書(shū)證：小區監控錄像清晰捕捉到李某在案發(fā)時(shí)段出入小區及被害人家中的.身影。
3.言詞證據：被害人陳述、小區保安的證言以及李某本人的供述均證實(shí)了犯罪事實(shí)的存在。
4.科技證據：公安機關(guān)的技術(shù)鑒定報告顯示，現場(chǎng)遺留指紋與李某的指紋樣本相符。
四、法律適用與量刑建議
根據《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規定，李某的行為構成盜竊罪�？紤]到李某歸案后認罪態(tài)度較好，且涉案財物已被追回，可酌情從輕處罰。參照相關(guān)司法解釋和判例，建議判處李某有期徒刑兩年六個(gè)月，并處罰金。
五、結語(yǔ)
綜上所述，被告人李某盜竊罪事實(shí)清楚，證據確實(shí)、充分，應當依法追究其刑事責任。本院將根據法律規定，秉持公平公正原則，依法對李某作出判決。
【案件分析報告】相關(guān)文章：
案件分析報告11-02
案件分析報告02-23
案件分析報告5篇11-02
案件分析報告(5篇)11-02
農村案件報告12-27
案件調研報告06-25
盜竊案件的分析及相應防盜措施07-02
案件調查終結報告06-22