加強內部管控遏制違規經(jīng)營(yíng)自查報告
根據《XXXXX銀行貫徹落實(shí)銀監會(huì )關(guān)于加強內部管控遏制違規經(jīng)營(yíng)和違法犯罪檢查工作方案》(XXXXX“2015”1號)(簡(jiǎn)稱(chēng)?‘一加強、兩遏制’工作方案)和有關(guān)文件要求及《關(guān)于XXX同志在部署推進(jìn)?一加強、兩遏制專(zhuān)項檢查和內控評價(jià)工作視頻會(huì )議上的講話(huà)》，XXXXX支行立即組織自查，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，對查出的問(wèn)題立即整改，對內控工作起到明顯的督促作用。
一、加強組織學(xué)習了XXXXX支行案件防控領(lǐng)導小組重點(diǎn)學(xué)習了《一加強、兩遏制工作方案》和XXXXX在《部署推進(jìn)?一加強、兩遏制?專(zhuān)項檢查和內控評價(jià)工作》視頻會(huì )議上的講話(huà)，提高了對內控工作的認識，明確了業(yè)務(wù)發(fā)展與內控工作的關(guān)系，并制定了XXXXX支行內部控制相關(guān)工作機制和案件防控工作措施。
二、加強組織領(lǐng)導支行主管行長(cháng)親自靠上抓，內控評價(jià)領(lǐng)導小組對照上級行?一加強兩遏制?檢查方案逐條逐項進(jìn)行自查，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，對查出的.問(wèn)題立即整改，對存在的隱患引起高度重視，防微杜漸，堵塞漏洞，不留隱患。
三、落實(shí)專(zhuān)項監督檢查我行用半個(gè)月的時(shí)間對所有2010年至2014年形成檔案的憑證資料進(jìn)行認真仔細的自查，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行重新梳理，對于不合理的人為習慣性操作限期整改，爭取2015年新年有新的開(kāi)端、新的起色。
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