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公司董事會(huì )會(huì )議議案
公司董事會(huì )會(huì )議議案1
各位董事：
為規范x公司董事會(huì )議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規以及《x公司章程》的規定，將制定本公司《董事會(huì )議事規則》�，F將x公司《董事會(huì )議事規則》提請公司董事會(huì )審議。
xx公司
xx年xx月xx日
公司董事會(huì )會(huì )議議案2
xx（公司名稱(chēng)）有限公司于年月日市路號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為人，實(shí)際參加會(huì )議董事人，符合x(chóng)x有限公司章程規定，會(huì )議有效。
與會(huì )董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立xx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過(guò)了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立股份公司。
2、本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以xx省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認數為準。
3、本次資產(chǎn)重組的原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏(yíng)利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的.比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。上海注冊公司股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時(shí)完成注冊手續，早日向中國證監會(huì )申報材料，以便向境內社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
5、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時(shí)間和方式認購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓?zhuān)?/p>
�、墼O立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
6、由xxx，xxx……等人共組成股份公司籌委會(huì )，其中委托xxx為主任。
7、現授權股份公司籌委會(huì )負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。
出席
1、本企業(yè)在本次設立公司的過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)……
2、本次設立股份公司組建籌委會(huì )事宜……
出席會(huì )議的董事簽名：xx
日期：xx年xx月xx日
公司董事會(huì )會(huì )議議案3
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xxxx年xx月xx日
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