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變更董事會(huì )成員的議案通用
變更董事會(huì )成員的議案通用1
時(shí) 間：年x月x日
地 點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。
股東蓋章：
x年x月x日
變更董事會(huì )成員的議案通用2
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì )于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務(wù)。公司董事會(huì )向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )人數的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的法定要求。根據《公司章程》的有關(guān)規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的'規定，公司董事會(huì )提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì )獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡(jiǎn)歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月x日
變更董事會(huì )成員的議案通用3
根據集團發(fā)展需要，按領(lǐng)導指示，需對在下屬企業(yè)及合資公司所任職務(wù)進(jìn)行變更。目前，在金榜公司有任職，具體情況如下：
xx公司為xx公司和xx公司合資公司，成員構成為： 法定代表人及董事長(cháng)：(港方);
副董事長(cháng)：;
總經(jīng)理、董事：(港方);
副總經(jīng)理、
是否將主席的任職進(jìn)行變更，請領(lǐng)導批示。
總經(jīng)辦
x年x月x日
變更董事會(huì )成員的議案通用4
根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的.情形，也未發(fā)現有被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等有關(guān)規定。
三、我們同意提名李先生、王女士、王虎根先生、王先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，并提交股東大會(huì )審議。
(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)
獨立董事簽名：石
20xx年12月8日
變更董事會(huì )成員的議案通用5
根據公司的經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)董事會(huì )研究決定，對董事會(huì )成員做如下變更：
現任變更后董事長(cháng)：(留任)
副董事長(cháng)：(留任)
董事：(留任)
董事：
董事：
董事：
全體新老董事會(huì )成員簽名：
上海有限公司
x年x月x日
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