關(guān)于變更監事的議案

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　　關(guān)于變更監事的議案1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、財務(wù)總監洪xx女士辭職說(shuō)明

　　廣東xx電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì )于xxxx年3月24日收到公司財務(wù)總監洪xx女士的書(shū)面辭職報告，洪xx女士由于身體原因，申請辭去公司財務(wù)總監職務(wù)，洪xx女士辭去財務(wù)總職務(wù)后，將不再在公司擔任任何職務(wù)。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，洪xx女士的`辭職申請自送達董事會(huì )時(shí)生效。

　　公司董事會(huì )對洪xx女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　二、聘任李xx女士擔任公司財務(wù)總監的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì )xxxx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《同意財務(wù)總監洪xx辭職并聘任李xx擔任公司財務(wù)總監》的議案，即日起聘任李xx女士擔任公司財務(wù)總監職務(wù)。李xx女士簡(jiǎn)歷附后。

　　三、聘任孫瑩先生擔任公司副總經(jīng)理的說(shuō)明

　　經(jīng)公司董事會(huì )xxxx年3月25日召開(kāi)的第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《聘任孫瑩為公司副總理》的議案，即日起聘任孫瑩先生擔任公司副總經(jīng)理。孫瑩先生簡(jiǎn)歷附后。

　　廣東xx電器股份有限公司董事會(huì )

　　關(guān)于變更監事的議案2

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的'真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　xxxx年7月1日，北京xx大廈股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)披露了《關(guān)于監事會(huì )主席辭職的公告》(公告編號：臨xxxx-020)，監事會(huì )于xxxx年6月30日收到周有建先生提交的書(shū)面辭職報告，周有建先生因工作調整原因辭去公司監事及監事會(huì )主席職務(wù)。

　　xxxx年7月28日，公司第四屆監事會(huì )第十二次會(huì )議以通訊表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司監事的議案》，同意提名趙一飆先生為第四屆監事會(huì )監事候選人，任期自股東大會(huì )選舉通過(guò)之日至第四屆監事會(huì )屆滿(mǎn)。此議案尚需提交公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。

　　特此公告。

　　北京xx大廈股份有限公司監事會(huì )

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