董事會(huì )議案（優(yōu)）
董事會(huì )議案1
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
根據公司第六屆董事會(huì )第九會(huì )議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì )，現將召開(kāi)本次會(huì )議的相關(guān)情況通知如下：
(一)、會(huì )議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、會(huì )議地點(diǎn)：xx會(huì )議室龍蟠廳(南京市珠江路389號)
(三)、會(huì )議議題：
1、審議《公司20xx年度報告全文及摘要》;
2、審議《公司董事會(huì )20xx年度工作報告》;
3、審議《公司監事會(huì )20xx年度工作報告》;
4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告和20xx年財務(wù)預算報告》;
5、審議《公司20xx年度利潤分配預案》;
經(jīng)xxx事務(wù)所有限責任公司審計，本公司20xx年度實(shí)現凈利潤2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的`比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤為172,045,737.36元。
經(jīng)公司六屆董事會(huì )第九次會(huì )議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不以資本公積金轉贈股本。
6、審議公司獨立董事述職報告;
7、審議《關(guān)于公司獨立董事的議案》;
劉xx女士自20xx年擔任本公司獨立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿(mǎn)六年。根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔任本公司獨立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)。
8、審議《關(guān)于公司續聘南京立信永華會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司的提案》;公司擬繼續聘用南京立信永華會(huì )計事務(wù)所為公司20xx年度財務(wù)報告審計機構，審計費用為40萬(wàn)元人民幣。
(四)、出席對象
1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權代理人(授權委托書(shū)見(jiàn)附件);
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。
(五)、會(huì )議登記辦法
1、參加會(huì )議的法人股東持營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人授權委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡;委托代理人持本人身份證、授權委托書(shū)、委托人股東帳戶(hù)卡、委托人身份證辦理出席會(huì )議的登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：在會(huì )議主持人宣布現場(chǎng)出席會(huì )議的股東和代理人數及所持表決權的股份總數之前到會(huì )的股東都有權參加股東大會(huì )。
3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦
(六)、其他事項
1、與會(huì )股東住宿及交通費用自理;
2、聯(lián)系電話(huà)：025-845291
傳真：025-845291
郵編：2100
聯(lián)系人：肇
特此公告
20xx年xx月30日
董事會(huì )議案2
各位股東代表：
為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結構，提高決策水平，根據《公司法》、《上市公司管理準則》、《公司章程》以及中國證監會(huì )的有關(guān)規定，建議公司董事會(huì )設立戰略、審計、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，以上意見(jiàn)，請公司股東大會(huì )予以審議。
附：
1、戰略委員會(huì )實(shí)施細則
2、審計委員會(huì )實(shí)施細則
3、提名委員會(huì )實(shí)施細則
4、薪酬與提名委員會(huì )實(shí)施細則
沈陽(yáng)xx股份有限公司
二0xx年五月三十日
董事會(huì )議案3
各位股東代表、各位董事：
公司第一屆董事會(huì )即將屆滿(mǎn)，公司股東×××公司擬推薦：×××、×××、×××、×××為第x屆董事會(huì )董事候選人;××××有限公司擬推薦：×××、×××、×××為第x屆董事候選人，與公司職代會(huì )上選舉產(chǎn)生的職工董事×××共同組成公司第x屆董事會(huì )，任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起x年。本議案尚須提交股東大會(huì )審議通過(guò)。請審議。
xxxx年×月×日
董事會(huì )議案4
時(shí) 間：年x月x日
地 點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
xxxxx
年x月x日
董事會(huì )議案5
時(shí) 間：年x月x日
地 點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。
股東蓋章：
x年x月x日
董事會(huì )議案6
××有限責任公司第x屆董事會(huì ).監事會(huì )任期已滿(mǎn)，根據《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規定需進(jìn)行換屆選舉。第x屆董事會(huì )、監事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一、第x屆董事會(huì )、監事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì )進(jìn)行。
二、第x屆董事會(huì )、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第x屆董事會(huì )由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì )推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起x年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，任期x年。
三、董事.監事任職資格：
1、遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益
2、有較強的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。
3、必須擁有公司的股份，是合法的股東。
4、在近五年內沒(méi)有嚴重失職行為。
5、《公司法》和《公司章程》規定的`不得擔任董事、監事的人員不能任職。
四、換屆選舉的程序：
1 、第x屆董事會(huì )推薦第x屆董事候選人、監事候選人進(jìn)行資格審查。
2 、由董事會(huì )擬定第x屆董事會(huì )換屆選舉的議案，交股東會(huì )審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。
3 、本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì )設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導小組宣布第x屆董事會(huì )董事候選人、監事候選人名單。
4、董事、監事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿(mǎn)5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過(guò)半數者當選，若出現空缺，由董事會(huì )再次推薦候選人進(jìn)行選舉。
5、董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第x屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉董事長(cháng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。
以上議案妥否請個(gè)位股東審議
××有限責任公司
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )議案7
××有限責任公司第三屆董事會(huì ).監事會(huì )任期已滿(mǎn)，根據《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì )、監事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：
一第四屆董事會(huì )、監事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開(kāi)股東會(huì )進(jìn)行。
二第四屆董事會(huì )、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會(huì )由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì )推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì )設董事長(cháng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì )通過(guò)之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會(huì )選舉產(chǎn)生，任期三年。
三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專(zhuān)業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒(méi)有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的.人員不能任職。
五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì )推薦第四屆董事候選人、監事候選人進(jìn)行資格審查。2由董事會(huì )擬定第四屆董事會(huì )換屆選舉的議案，交股東會(huì )審議通過(guò)后進(jìn)行選舉。3本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì )設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導小組宣布第四屆董事會(huì )董事候選人、監事候選人名單。4董事、監事的選舉由股東無(wú)記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿(mǎn)5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過(guò)半數者當選，若出現空缺，由董事會(huì )再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5董事選舉產(chǎn)生后，召開(kāi)第四屆董事會(huì )第一次會(huì )議，選舉董事長(cháng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書(shū)面委托他人。
以上議案妥否請個(gè)位股東審議
××有限責任公司
xx年xx月xx日
董事會(huì )議案8
各位董事：
依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規，以及《xxxx公司章程》的規定，提名xxxx公司xxxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期x年。
現提請董事審議。
xxx公司
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )議案9
各位董事：
為規范x公司董事會(huì )議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規以及《x公司章程》的規定，將制定本公司《董事會(huì )議事規則》�，F將x公司《董事會(huì )議事規則》提請公司董事會(huì )審議。
xx公司
xx年xx月xx日
董事會(huì )議案10
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：x有限公司x
公司地址：xxx
法定代表人：xxx
注冊資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xx年xx月xx日
董事會(huì )議案11
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項:經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命為公司董事。
股東蓋章：
xx年x月x日
董事會(huì )議案12
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng )高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第四屆董事會(huì )第十九次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對外投資設立全資子公司的'議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續，現將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱(chēng)：湖北國創(chuàng )高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬(wàn)
公司類(lèi)型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢(xún);投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。
營(yíng)業(yè)期限：長(cháng)期
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )議案13
公司董事會(huì )：
現將關(guān)于成立本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )議案提交如下：
為進(jìn)一步強化本公司規范治理，依據《上市公司治理準則》、《公司章程》等法規、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )，本公司董事會(huì )戰略與發(fā)展決策委員會(huì )委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。
以上議案，請審議。
四川xx股份有限公司
二0xx年三月六日
董事會(huì )議案14
時(shí)間：20xx年x月x日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
參加股東：應到x方，實(shí)到x方，代表公司100%股權會(huì )議事項: 經(jīng)公司股東一致研究決定，因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要免去xx公司董事職務(wù)，任命xxx為公司董事。
股東蓋章：
年 月 日
董事會(huì )議案15
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事推薦xx先生為股份公司董事長(cháng)候選人。
現就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：
董事長(cháng)候選人先生：xxx
請各位董事審議。
股份公司全體董事
xx年x月x日
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