（優(yōu)選）董事會(huì )決議15篇
董事會(huì )決議1
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定設立_________分公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì )決議2
時(shí)間：________年________月________日。
會(huì )議通知：________。
會(huì )議召集：________。
參會(huì )人數：________。
公司應出席董事________人，實(shí)際出席________人。
本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。
會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內容：________。
經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）�，F決議注冊資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：
股東名稱(chēng)
出資比例
出資方式
出資時(shí)間
已繳出資
待繳出資
四、增資擴股后，公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)類(lèi)型變更的`企業(yè)）。
五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會(huì )成員簽字：
董事會(huì )決議3
根據《公司法》對公司董事會(huì )的有關(guān)規定，董事會(huì )的決議應當包含以下內容：
1．會(huì )議基本情況：會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。
2．會(huì )議通知情況及董事到會(huì )情況：會(huì )議通知的時(shí)間、方式（按公司章程規定）；董事實(shí)際到會(huì )情況。
董事會(huì )會(huì )議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3．會(huì )議主持情況：董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持；董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(cháng)召集和主持；副董事長(cháng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的`，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4．議案表決情況：
董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì )的具體表決結果，持贊同意見(jiàn)的董事數占董事總數的比例。
董事會(huì )會(huì )議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)。
5．簽署：董事會(huì )決議，由到會(huì )董事簽字。
�。ù泻炞值�，應當附董事的授權委托書(shū)。）
董事會(huì )決議4
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應的`修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì )決議5
本次股東會(huì )議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
一、 決定變更公司名稱(chēng)，由南寧廣運快運有限公司變更為廣西亨運韻達速遞有限公司。
二、 決定增加公司注冊資本150萬(wàn)元，即從50萬(wàn)元增加至200萬(wàn)元。增加注冊資本公司股東及出資情況為：股東名稱(chēng)上海韻達貨運有限公司出資，占注冊資本比例100%，出資時(shí)間20xx年1月12日出資50萬(wàn)元人民幣和20xx年5月14日增資150萬(wàn)元人民幣，出資方式均以貨幣匯款至公司賬戶(hù)。
三、 由于公司《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》已換新證，新證有效期至20xx年5月29日，決定備案經(jīng)營(yíng)有限期至20xx年5月29日。
四、 同意上述事項修改公司章程。
xxxx有限公司 股東簽章:
xxxx年7月18日
董事會(huì )決議6
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議7
___________________公司的'董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì )決議8
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的`創(chuàng )新。因此，董事會(huì )成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員___________、___________、___________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調人員共同參加。
三、項目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司董事會(huì )成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì )決議9
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長(cháng)________主持召開(kāi)董事會(huì )，應參加會(huì )議董事________人，實(shí)際參加會(huì )議董事________人，監事成員列席會(huì )議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì )議通過(guò)以下決議：
同意________市________________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規定，合法有效。
與會(huì )董事簽字：
________年________月________日
董事會(huì )決議10
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的事項，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議11
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”公司“）于年月日在召開(kāi)董事會(huì )于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員、 、出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
會(huì )議議題包括：
1、公司減少注冊資本至元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的'元注冊資本由（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，變更后的股權結構為（股東）占%，（股東）占%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
董事會(huì )成員簽名：
年月日
董事會(huì )決議12
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì )議，應到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì )議到會(huì )董事占表決權數的'100%。根據《公司法》規定，本次會(huì )議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì )議就董事長(cháng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。
2、董事長(cháng)為本公司法定代表人。
3、董事長(cháng)須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì )與會(huì )董事一致通過(guò)。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )決議13
xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會(huì )決議14
____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于________年________月________日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會(huì )決議15
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
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