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公司決議公告
公司決議公告1
公司____年臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì )于____年____月____日在__________召開(kāi)第一次會(huì )議。會(huì )議應到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監事和有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì )審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、會(huì )議選舉______先生/女士為公司董事長(cháng)。任期至____年____月。
二、會(huì )議選舉______先生為公司副董事長(cháng)。任期至____年____月。
三、經(jīng)董事長(cháng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì )秘書(shū)。任期至____年____月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會(huì )
____年____月____日
公司決議公告2
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
(一)本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)公司于20xx年11月15日以書(shū)面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的通知。
(三)公司第七屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì )議室(東營(yíng)市府前大街65號財富中心大廈19層)以現場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。
(四)本次會(huì )議應出席董事人數6人，實(shí)際出席董事人數6人，(其中：以通訊表決方式出席會(huì )議3人)。
(五) 會(huì )議主持人為公司董事長(cháng)劉鋒杰先生，董事會(huì )秘書(shū)姜志濤列席會(huì )議。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)全體董事認真審議，通過(guò)以下議案：
《關(guān)于簽署<盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議>的`議案》
xx集團股份有限公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式，分別購買(mǎi)北京xx投資管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xx投資")、張桔洲及吳瑞敏持有的北京xx品牌管理顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xx")85%股權，購買(mǎi)張xx、xx股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xx投資")、北京xx信息科技有限公司及茍xx持有的北京xx網(wǎng)絡(luò )科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"xx網(wǎng)絡(luò )")90%股權，購買(mǎi)杭州xx引航投資合伙企業(yè)(有限合伙)、湯雪梅、張彬、北京xx動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的北京數字xx信息技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"數字xx"，與xx、xx網(wǎng)絡(luò )合稱(chēng)"標的公司";根據上下文，"標的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次購買(mǎi)資產(chǎn)")。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次配套融資"，與本次購買(mǎi)資產(chǎn)合稱(chēng)"本次重組"或"本次交易")。
就公司本次交易涉及的業(yè)績(jì)承諾及補償事宜，公司與xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補償協(xié)議>之補充協(xié)議》;與xx網(wǎng)絡(luò )股東張xx、茍xx、xx投資簽署《<盈利補償協(xié)議>之補充協(xié)議》。根據該等協(xié)議，各方明確，本次交易項下的業(yè)績(jì)承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買(mǎi)資產(chǎn)項下標的資產(chǎn)(即xx85%股權、xx網(wǎng)絡(luò )90%股權)未能于20xx年完成交割，本次交易項下的業(yè)績(jì)承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾xx20xx年度的承諾凈利潤數為9，792萬(wàn)元，xx網(wǎng)絡(luò )股東張xx、茍xx、xx投資追加承諾xx網(wǎng)絡(luò )20xx年度的承諾凈利潤數為6，562.50萬(wàn)元。除上述補充內容外，各方仍按《盈利補償協(xié)議》約定的條款及內容執行。
本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
xx集團股份有限公司
董事會(huì )
二○xx年十一月十八日
公司決議公告3
本公司及董事會(huì )全體人員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東xx玩具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )第五會(huì )議于20xx年11月17日以現場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)(本次會(huì )議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話(huà)和專(zhuān)人送達的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員)。會(huì )議應參加表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。會(huì )議召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》及《廣東xx玩具股份有限公司章程》的規定，合法有效。董事長(cháng)紀曉文先生主持會(huì )議，經(jīng)與會(huì )全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過(guò)了如下議案：
一、會(huì )議以7票同意、0票棄權、0票反對，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理(總裁)朱小艷女士提名及第三屆董事會(huì )提名委員會(huì )審核，會(huì )議同意聘任向雋先生為公司副總經(jīng)理(副總裁)，任期與第三屆董事會(huì )相同，簡(jiǎn)歷附后。
董事會(huì )中兼任公司高級管理人員以及由職工代表?yè)蔚亩氯藬悼傆嫴怀^(guò)公司董事總數的二分之一。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，《獨立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨立意見(jiàn)》已同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。
二、備查文件
1.經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的'第三屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議;
2.獨立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨立意見(jiàn);
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東xx玩具股份有限公司董事會(huì )
20xx年11月17日
公司決議公告4
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況
(一)本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
(二)公司于20xx年11月15日以書(shū)面、傳真、郵件的方式發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的通知。
(三)公司第七屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議于20xx年11月17日上午09:00在公司會(huì )議室(東營(yíng)市府前大街65號財富中心大廈19層)以現場(chǎng)加通訊表決方式召開(kāi)。
(四)本次會(huì )議應出席董事人數6人，實(shí)際出席董事人數6人，(其中：以通訊表決方式出席會(huì )議3人)。
(五) 會(huì )議主持人為公司董事長(cháng)劉鋒杰先生，董事會(huì )秘書(shū)姜志濤列席會(huì )議。
二、董事會(huì )會(huì )議審議情況
經(jīng)全體董事認真審議，通過(guò)以下議案：
《關(guān)于簽署<盈利補償協(xié)議之補充協(xié)議>的議案》
__集團股份有限公司通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式，分別購買(mǎi)北京__投資管理中心(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"__品牌管理顧問(wèn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"__、__投資")、北京__持有的北京__網(wǎng)絡(luò )")90%股權，購買(mǎi)杭州__動(dòng)力科技中心(有限合伙)及于輝持有的.北京數字__"，與__網(wǎng)絡(luò )合稱(chēng)"標的公司";根據上下文，"標的公司"還可指上述公司中的部分或全部)100%股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次購買(mǎi)資產(chǎn)")。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本次配套融資"，與本次購買(mǎi)資產(chǎn)合稱(chēng)"本次重組"或"本次交易")。
就公司本次交易涉及的業(yè)績(jì)承諾及補償事宜，公司與__投資、張桔洲及吳瑞敏簽署《<盈利補償協(xié)議>之補充協(xié)議》;與__、茍__投資簽署《<盈利補償協(xié)議>之補充協(xié)議》。根據該等協(xié)議，各方明確，本次交易項下的業(yè)績(jì)承諾期為20xx年、20xx年和20xx年。若本次購買(mǎi)資產(chǎn)項下標的資產(chǎn)(即__網(wǎng)絡(luò )90%股權)未能于20xx年完成交割，本次交易項下的業(yè)績(jì)承諾期則為20xx年、20xx年、20xx年和20xx年;與此同時(shí)，__投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾__網(wǎng)絡(luò )股東張__、__網(wǎng)絡(luò )20xx年度的承諾凈利潤數為6，562.50萬(wàn)元。除上述補充內容外，各方仍按《盈利補償協(xié)議》約定的條款及內容執行。
本議案內容涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事黃崢嶸回避表決。
表決結果：5票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
玩具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì )第五會(huì )議于20xx年11月17日以現場(chǎng)和通訊表決方式召開(kāi)(本次會(huì )議通知于20xx年11月16日以電子郵件、電話(huà)和專(zhuān)人送達的方式送達給全體董事、監事和高級管理人員)。會(huì )議應參加表決董事7人，實(shí)際參與表決董事7人，獨立董事就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)�！ �
公司決議公告5
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
xx光電科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)八屆董事會(huì )于20xx年11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會(huì )議室召開(kāi)第七次臨時(shí)會(huì )議，會(huì )議通知已于20xx年11月14日以電話(huà)方式發(fā)出。本次會(huì )議應到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì )議由李兆廷董事長(cháng)主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于同意全資子公司xxxx光電科技有限公司與西安xx融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)并與中國進(jìn)出口銀行陜西省分行簽署<應收租金債權轉讓合同>的`議案》
同意公司全資子公司xxxx光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx光電”)為了調整長(cháng)短期負債結構，補充流動(dòng)資金，與西安xx融資租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安xx”)簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議，以自身?yè)碛械脑u估值為6.17億元的TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)設備開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣5.23億元，租賃期限為起租日起6年，融資成本每年5.39%。同意xx光電將此售后回租融資租賃交易項下的全部應收租金債權轉移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西口行”)并與西安xx、陜西口行簽訂《應收租金債權轉讓合同》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司xxxx光電科技有限公司應付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔保的議案》(詳見(jiàn)同日披露的《為全資子公司提供擔保的公告》)
鑒于xx光電將前述售后回租融資租賃交易項下的全部應收租金債權轉移至陜西口行并與西安xx、陜西口行簽訂了《應收租金債權轉讓合同》，同意公司為xx光電應付陜西口行的全部租金債務(wù)提供連帶責任保證擔保。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過(guò)。
特此公告。
xx光電科技股份有限公司
董事會(huì )
20xx年11月18日
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