董事會(huì )決議(錦集12篇)
董事會(huì )決議1
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的'不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定本公司與_________公司進(jìn)行項目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議2
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的.不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議3
鑒于_______________公司決定要設立分公司，董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定設立_________分公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負責人。
____________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì )決議4
鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴重虧損。董事會(huì )全體成員于_____年_____月_____日在____________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會(huì )會(huì )議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議5
______公司董事會(huì )成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長(cháng)，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續。
______公司
董事會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì )決議6
北京aaa股份有限公司(以下稱(chēng)"公司")第____屆董事會(huì )第____次會(huì )議通知于_____年_____月_______日以電話(huà)和電子郵件發(fā)出，會(huì )議于_____年____月______下午在公司會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議應到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規定，會(huì )議程序合法、有效。會(huì )議由董事長(cháng)______先生主持，與會(huì )董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于_______________________管理制度的議案》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過(guò)《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過(guò)《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
與會(huì )董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議7
公司____年臨時(shí)股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì )于____年____月____日在__________召開(kāi)第一次會(huì )議。會(huì )議應到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監事和有關(guān)高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。會(huì )議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì )審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、會(huì )議選舉______先生/女士為公司董事長(cháng)。任期至____年____月。
二、會(huì )議選舉______先生為公司副董事長(cháng)。任期至____年____月。
三、經(jīng)董事長(cháng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì )秘書(shū)。任期至____年____月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會(huì )
____年____月____日
董事會(huì )決議8
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在_________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的關(guān)于_____公司合并的事項，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_(kāi)____公司。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議9
�。ü久Q(chēng)） 屆股東/董事會(huì )第 次會(huì )議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開(kāi)，公司 （職務(wù)）
�。ㄐ彰┲鞒謺�(huì )議。會(huì )議應到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監事會(huì )成員和其他部分高級管理人員列席會(huì )議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的'有關(guān)規定。與會(huì )股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
本公司股東（大）會(huì )/董事會(huì )同意以本公司合法擁有的 的應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會(huì )議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì )/董事會(huì )公章（或公司公章）
股東（大）會(huì )/董事會(huì )人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司：
�。ü久Q(chēng)）股東（大）會(huì )/董事會(huì )共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì )章或公章樣本如下：
董事會(huì )決議10
____________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于________年________月________日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的'股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會(huì )決議11
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)”公司“）于年月日在召開(kāi)董事會(huì )于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的`召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員、 、出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
會(huì )議議題包括：
1、公司減少注冊資本至元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊資本由（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，變更后的股權結構為（股東）占%，（股東）占%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
董事會(huì )成員簽名：
年月日
董事會(huì )決議12
_________公司的董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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