【優(yōu)秀】股東會(huì )決議范本
股東會(huì )決議范本1
�。ㄟm用于公司設立登記）
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地址：
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì )議
本次會(huì )議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì )參加會(huì )議，股東______出具授權委托書(shū)委托______代表其參加會(huì )議。經(jīng)與會(huì )股東認真討論，一致同意達成如下決議：
一、通過(guò)______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì )（或者選舉______為公司執行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監事，組成公司監事會(huì )（或者選舉______為公司監事）。
股東簽字、蓋章：
�。ù砣薩_____代簽）：
年 月 日
股東會(huì )決議范本2
會(huì )議主持人:
出席會(huì )議股東：×××、×××。
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的'占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：××× ……，××為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
年 月 日
股東會(huì )決議范本3
出席會(huì )議股東：
王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程，xx農業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì )議室)召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的'100%通過(guò)。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買(mǎi)原材料，補充流動(dòng)資金之需要，向中國農業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
xx年x月x日
股東會(huì )決議范本4
會(huì )議時(shí)間：200X年XX月XX日
會(huì )議地點(diǎn)：在XX市XX區XX路XX號（XX會(huì )議室）
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會(huì )。（或者補充說(shuō)明：會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況）
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)XXX主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)（或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現），股東會(huì )同意公司解散，決定公司停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的`指定代表XXX組成，其中由XXX擔任組長(cháng)、由XXX擔任副組長(cháng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開(kāi)展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）
全體股東簽字、蓋章：
�。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字，非自然人股東蓋章）
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
股東會(huì )決議范本5
XXXXXX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。本次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會(huì )會(huì )議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì )議合法有效
3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項。
蓋章及簽署：
XXX年XXX月XX日
股東會(huì )決議范本6
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
出席會(huì )議股東(董事)：
有限公司股東(董事)會(huì )第 次會(huì )議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事) 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的'股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：
一、 同意更換董事長(cháng)……
二、 同意修改章程……
三、 同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年 月 日
股東會(huì )決議范本7
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本出資人作出如下決定：
1、因分立，本公司的.注冊資本由原來(lái)的 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元。
2、同意調整公司領(lǐng)導班子。
3、同意修改公司章程，具體修改內容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、確認公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔保的說(shuō)明”。該說(shuō)明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。
5、
××××公司股東 法人股東蓋章：
或
自然人股東簽字：
日期： 年 月 日
股東會(huì )決議范本8
時(shí)間：20xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì )議室
主持人：XX
出席人：全體股東
一、會(huì )議主題：
1、 討論公司注銷(xiāo)事宜。
2、 討論成立清算小組事宜。
二、會(huì )議決議：
1、 全體股東一致同意注銷(xiāo)XXXX公司。
2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人，并于45日內在報紙上公告，編制清算報告股東會(huì )審議。 清算小組在清算期間行使以下職權：
�。�1）、清理公司財務(wù)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；
�。�2）、通知或者公告債權人；
�。�3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù)；
�。�4）、清繳所欠稅款；
�。�5）、清理債務(wù)債權；
�。�6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)
�。�7）、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)；
全體股東簽字：
20xxX年X月X日
公司清算注意事項：
1、有限公司不設董事會(huì )的，股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)（或者執行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式；到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的'時(shí)間及方式符合公司章程的規定（召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東）。
3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）；股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果，如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數，占全體股東所持股份總數的比例，持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。
5、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
6、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
股東會(huì )決議范本9
有限公司首次股東會(huì )于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前(口頭、電話(huà)、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司%的.股東參加了會(huì )議。會(huì )議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會(huì )議審議通過(guò)如下事項：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設立執行董事，選舉xxx為公司執行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設監事1名，選舉xx為公司的監事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股東會(huì )一致同意以貨幣出資萬(wàn)元，共同以貨幣出資萬(wàn)元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。
5、其他事項：
股東(法人)蓋章、(自然人)
簽字： 年 月 日
股東會(huì )決議范本10
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東, 會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，出席本次股東會(huì )會(huì )議的有股東______和股東______有限公司（原名稱(chēng)為：______有限公司），全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
一、原公司股東______有限公司現名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司，相應變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì )議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東（簽章）：______
股東（蓋新公司的公章）：______
______年______月______日
股東會(huì )決議范本11
會(huì )議時(shí)間： 年 月 日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議性質(zhì)：首次股東會(huì )會(huì )議
會(huì )議通知時(shí)間： 年 月 日(注：應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東) 會(huì )議通知方式：
到會(huì )股東情況：應到股東 人、實(shí)到 人。
會(huì )議主持人： (注：首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持) 會(huì )議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng )立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設立董事會(huì )，設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人)。
會(huì )議一致選舉 為公司執行董事。 會(huì )議一致選舉 為公司監事
聘任 為公司經(jīng)理。
(全體股東簽名蓋章)
自然人股東(簽字)
(注：以上董事、監事、經(jīng)理人員身份證復印件附后。)
股東會(huì )決議范本12
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，十堰市XXX公司首次股東會(huì )會(huì )議于XX年XX月XX在召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi)xx日以前以xx方式通知全體股東，應到會(huì )股東xx人，實(shí)際到會(huì )股東xx人，占總股數xx%。會(huì )議由出資最多的'股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市XXXXXX公司章程》。
二、選舉XXX為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任XXX為公司經(jīng)理。
四、選舉XXX為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市XXXXXX公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
xx年xx月xx日
股東會(huì )決議范本13
股東會(huì )決議主持人:xxx
出席會(huì )議股東：xxxx xxx xxx
根據《公司法》及公司章程，xxx有限公司于x年x月x日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在x年x月x日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共x人，代表公司股東x%的表決權；未出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx ……，xxx為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
x年x月x日
二、股東會(huì )決議內容
1、會(huì )議基本情況：會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì )議性質(zhì)(定期、臨時(shí))。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況：會(huì )議通知時(shí)間、方式；到會(huì )股股東情況，股東棄權情況(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。
3、會(huì )議主持情況：首次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持；董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定的副董事長(cháng)或其他董事主持(應附董事長(cháng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(cháng)或董事主持的委派書(shū))。
4、會(huì )議決議情況：
股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權；股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過(guò)。
股東會(huì )會(huì )議的具體表決結果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的`股份數，占出席股東大會(huì )的股東所持股份總數的比例。持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。
5、簽署：有限責任公司股東會(huì )決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)。
三、股東會(huì )決議可以撤銷(xiāo)嗎
可以撤銷(xiāo)的股東會(huì )決議情形
1、會(huì )議召集人不適格；
2、會(huì )議通知或公告瑕疵；
3、非股東或非股東代理人參與表決；
4、決議未達法定最低表決權數；
5、決議內容違反公司章程。
如果董事會(huì )決議存在上述情形，直接利害關(guān)系人亦可向人民法院提起確認無(wú)效或撤銷(xiāo)之訴。
股東會(huì )決議范本14
決議時(shí)間： 地點(diǎn)：召集人：參加會(huì )議的`股東：
依據《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定，本公司首次股東會(huì )議決議如下：
一、公司組織機構的設置。
1、本公司設立董事會(huì )，選舉xxx等人為董事會(huì )成員，本屆任期年(不得超過(guò)三年)，選舉為董事長(cháng);
2、本公司不設立董事會(huì )，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過(guò)三年);
3、本公司設立監事會(huì )，選舉xxx為公司監事會(huì )成員，選舉為監事會(huì )主席;
4、本公司不設立監事會(huì )，選舉為公司監事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(cháng)期)。
五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
股東會(huì )決議范本15
××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：
1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;
2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;
3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理，任期三年。
4、通過(guò)本公司章程。
5、
(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：
本人鄭重承諾：
本人只設立一個(gè)有限公司，即××××××有限公司。)
股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：
年 月 日
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