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更換董事長(cháng)議案
更換董事長(cháng)議案1
根據中國證監會(huì )《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》和《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見(jiàn)如下：
一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。
二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個(gè)人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的.情形，也未發(fā)現有被中國證監會(huì )確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等有關(guān)規定。
三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，并提交股東大會(huì )審議。
(此頁(yè)無(wú)正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見(jiàn)簽字頁(yè)。)
獨立董事簽名：石少俠楊勝利
20xx年12月8日
更換董事長(cháng)議案2
公司董事長(cháng)郝先生現任公司控股股東哈藥集團有限公司董事長(cháng)，為了更好地促進(jìn)本公司的健康發(fā)展和獨立運作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長(cháng)及董事會(huì )戰略決策委員會(huì )主任委員、薪酬與考核委員會(huì )委員職務(wù)。依據法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，上述辭職報告自送達公司董事會(huì )時(shí)生效。公司董事會(huì )對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。
根據公司章程的.規定，公司第五屆董事會(huì )選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會(huì )董事長(cháng)及董事會(huì )戰略決策委員會(huì )主任委員、薪酬與考核委員會(huì )委員、提名委員會(huì )委員職務(wù)。
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xx年xx月xx日
更換董事長(cháng)議案3
因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長(cháng)職務(wù)，董事會(huì )接受劉烈宏先生的辭職報告，并對劉烈宏先生擔任公司董事長(cháng)期間為公司的發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝。
劉烈宏先生辭去公司董事職務(wù)將導致公司董事會(huì )低于《公司法》規定的法定最低人數。其辭任董事職務(wù)在公司增補至少一名新的'董事后方為生效。
董事會(huì )選舉現任公司董事、總經(jīng)理(法定代表人)倪劍云先生為董事長(cháng)。
二、審議通過(guò)《公司20xx年半年度報告及其摘要》
三、審議通過(guò)《關(guān)于向光大銀行申請授信額度的議案》
同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請3,000萬(wàn)元的貿易融資，授信品種為進(jìn)口開(kāi)證及押匯、國內信用證及押匯、非融資類(lèi)保函等，有效期12個(gè)月。該額度可循環(huán)使用。
四、審議通過(guò)《關(guān)于20xx年度公司高管業(yè)績(jì)考核的議案》
按照《公司高級管理人員薪酬與績(jì)效考核管理暫行辦法》，董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )對20xx年度公司高管人員進(jìn)行考核。經(jīng)本次會(huì )議審議，董事會(huì )同意按照薪酬與績(jì)效考核方案執行。董事長(cháng)、總經(jīng)理倪劍云先生回避了對該議案的表決。
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xx年xx月xx日
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