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更換董事的議案
更換董事的議案1
本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì )申請辭去其擔任的.公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，第x屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。相關(guān)公告已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。
20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì )
20xx年x月xx日
更換董事的議案2
根據《公司章程》規定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì )成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(cháng)：李海如。
請董事會(huì )審議
20xx年x月xx日
更換董事的議案3
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會(huì )任期已屆滿(mǎn)，根據《公司法》、《公司章程》規定應進(jìn)行董事會(huì )換屆選舉。根據《公司章程》對董事候選人提名的規定，董事會(huì )提名委員會(huì )對符合條件的股東提名推薦的.董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢(xún)相關(guān)股東意見(jiàn)，征求董事候選人本人意見(jiàn)后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：
1、提名、為公司第二屆董事會(huì )非獨立董事候選人;
2、提名、為公司第二屆董事會(huì )獨立董事候選人;(可無(wú))
上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì )審議通過(guò)后，將組成公司第x屆董事會(huì )，任期三年。
通過(guò)對上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績(jì)等情況的審查，董事會(huì )未發(fā)現其有《公司法》第147條規定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。
根據有關(guān)規定，為了確保董事會(huì )的正常運作，第一屆董事會(huì )的現有董事在新一屆董事會(huì )產(chǎn)生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會(huì )產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。
x公司
Xx年xx月
更換董事的議案4
各位股東：
公司原獨立董事呂長(cháng)江先生、原獨立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔任公司獨立董事和獨立董事會(huì )候選人，根據公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議，通過(guò)了《關(guān)于更換獨立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì )獨立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團)有限公司推薦。
張先生簡(jiǎn)歷如下：
張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財經(jīng)大學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)博士，教授。
x年x月至x年x 月，擔任財經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔任財經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至 年x月，擔任財經(jīng)大學(xué)副教授，現任財經(jīng)大學(xué)會(huì )計學(xué)院副院長(cháng)。x年取得注冊會(huì )計師資格，曾在會(huì )計師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監管部門(mén)核準。
上述議案，提請股東大會(huì )審議。
x年x月x日
更換董事的議案5
各位股東、股東代表:
本公司董事會(huì )于20xx年4月29日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書(shū)面辭呈，因個(gè)人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務(wù)。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務(wù)。公司董事會(huì )向高德柱先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!
高德柱先生辭去獨立董事職務(wù)后，不會(huì )導致公司獨立董事占董事會(huì )人數的'比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》的法定要求。根據《公司章程》的有關(guān)規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會(huì )時(shí)生效。
根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司董事會(huì )提名張楠女士(個(gè)人簡(jiǎn)歷附后)為公司第六屆董事會(huì )獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會(huì )處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
請予審議。
附：張楠女士簡(jiǎn)歷
廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì )
二~x年五月十六日
更換董事的議案6
本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事陳永倬先生由于工作原因向董事會(huì )申請辭去其擔任的.公司董事、董事會(huì )戰略委員會(huì )委員職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )提名，第二屆董事會(huì )第十六次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提名胡剛先生為公司董事候選人的議案》，獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。相關(guān)公告已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。
20xx年11月24日，公司20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于選舉胡剛先生為公司董事的議案》，該議案生效后，胡剛先生正式出任公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì )屆滿(mǎn)之日止。相關(guān)決議已披露于中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)上。胡剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告。
北京華錄百納影視股份有限公司董事會(huì )
十一月二十四日
更換董事的議案7
根據《公司章程》規定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更換委派董事(見(jiàn)附件)，公司新董事會(huì )成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長(cháng)：李海如。
請董事會(huì )審議
二~xx年二月二十一日
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