員工手冊公司管理制度3篇

　　在我們平凡的日常里，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編幫大家整理的員工手冊公司管理制度，歡迎閱讀與收藏。

員工手冊公司管理制度1

　　第一條會(huì )議管理

　　(一)會(huì )議召集前通知:

　　1、會(huì )議日期及開(kāi)會(huì )時(shí)間。

　　2、會(huì )議目的及宗旨。

　　3、與該項會(huì )議有切身關(guān)系的人員及會(huì )議記錄人員。

　　4、與會(huì )者應準備的資料。

　　5、會(huì )議室的布置工作,應具備的設備。

　　(二)會(huì )議管理要領(lǐng)

　　1、嚴格遵守會(huì )議的開(kāi)會(huì )時(shí)間。

　　2、會(huì )議開(kāi)始時(shí)主持人(召集單位)就會(huì )議議題作簡(jiǎn)潔說(shuō)明。

　　3、會(huì )議進(jìn)行中的注意事項:

　　1)發(fā)言?xún)热菔欠衿�離會(huì )議主題。

　　2)發(fā)言者是否過(guò)于集中于某些人、事。

　　3)會(huì )議從頭到尾是否有人沒(méi)發(fā)言。

　　4)發(fā)言的內容是否斟酌結論推進(jìn)。

　　4、在必須延長(cháng)會(huì )議時(shí)間時(shí)應先取得與會(huì )人員的同意。

　　5、尊重主持人或發(fā)言人,請不要隨意接話(huà)、插話(huà)。

　　6、應把會(huì )議的結論整理出來(lái)交給全體人員表決。

　　(三)會(huì )議注意事項:

　　1、發(fā)言者應控制時(shí)間。

　　2、不可打斷他人的發(fā)言。

　　3、不可中途離席。

　　4、會(huì )議中關(guān)閉所有的通訊設備或者把通訊設備調成無(wú)聲狀態(tài),以免打

　　擾他人。

　　(四)會(huì )議種類(lèi)

　　1、公司會(huì )議:主要包括公司年度總結會(huì )、年度預算會(huì ),全體員工大會(huì ),由公司總經(jīng)理批準,各部門(mén)主管負責召集。專(zhuān)業(yè)會(huì )議:主要包括業(yè)務(wù)、綜合(如經(jīng)營(yíng)活動(dòng))分析會(huì ),由各部經(jīng)理批準,主管、業(yè)務(wù)員負責召集。

　　部門(mén)會(huì )議:各部門(mén)召開(kāi)的工作會(huì ),由各部門(mén)主管決定召開(kāi)并負責召集。

　　其他會(huì )議:涉及多個(gè)部門(mén)負責人參加的各種會(huì )議,由總經(jīng)理或主管、副總經(jīng)理批準,辦公室組織并負責召集。

　　第二條出差管理

　　(一)為配合本公司業(yè)務(wù)需要,以達成公司經(jīng)營(yíng)目標,公司必須調派員工出差。

　　(二)員工出差前應填具"出差申請單"。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依決定權限呈報后,向財務(wù)人員預支差旅費,出差人于出差前須預支差旅費者,應于出差期間可能需要之差旅費金額范圍內,于《出差申請單》內填寫(xiě),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后,總經(jīng)理審批。

　　并經(jīng)財務(wù)主管審核應借費用后,向出納員領(lǐng)取預支款項。(《出差申請單》為兩份,一份交財務(wù)部以備報銷(xiāo)查證,一份交管理部備案) (三)出差途中,除因病或遭遇意外災害或因實(shí)際需要由主管指示延時(shí)外,不得因私事或借故延長(cháng)期限,否則,除不予報銷(xiāo)差旅費外,并依情節輕重論處。出差完畢返回公司后,應于五日內上交有關(guān)憑證,并填寫(xiě)《差旅費支出明細表》,與出差旅費單據并呈,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準、財務(wù)主管審核,總經(jīng)理審批再向出納結賬,領(lǐng)取應補差旅費或交還預支差旅費之余額。

　　(四)差旅費的規定

　　1、差旅費指因公出差發(fā)生的住宿、交通和補助費用等。 2、申請差旅費需提前填寫(xiě)《出差申請表》,審批后將申請表交至財務(wù)部后借支差旅費。

　　3、住宿標準

　　董事長(cháng)、總經(jīng)理:實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　其他員工:省會(huì )城市不超過(guò)250元/雙人間/日,地級市城市不超過(guò)200元/雙人間/日,縣級市城市不超過(guò)150元/雙人間/日。 員工入住的酒店應以保證員工安全、衛生、并有利于完成公司交予的`出差任務(wù)的前提下,既能較好的體現公司形象又能夠降低公司差旅費為標準,全體出差人員應樹(shù)立強烈的成本意識,努力降低差旅費的開(kāi)支。若實(shí)際發(fā)生額低于以上標準,則實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。 4、交通標準

　　飛機:董事長(cháng)、總經(jīng)理或由董事長(cháng)、總經(jīng)理批準的人員可乘坐飛機,并全部乘坐經(jīng)濟艙位,其他人員無(wú)權乘坐飛機。 火車(chē):長(cháng)途以硬臥為準,短途以硬座為準,未經(jīng)批準,不得乘坐軟臥(席)及以上等級列車(chē),如確因時(shí)間緊等原因未能買(mǎi)到普通硬臥車(chē)票而買(mǎi)到硬臥以上等級車(chē)票的,應由乘車(chē)人或購票人提出申請報總經(jīng)理同意,管理部備案。

　　火車(chē)長(cháng)短途判定標準,應滿(mǎn)足以下任意一點(diǎn): 乘坐時(shí)間在7個(gè)小時(shí)以上的為長(cháng)途,7個(gè)小時(shí)以下為短途。 乘車(chē)的大部分時(shí)間在夜間行駛的是長(cháng)途,乘車(chē)的大部分時(shí)間在白天行駛并能夠到達目的地的是短途。

　　在非正常時(shí)點(diǎn)(如:春運等)如無(wú)法實(shí)現乘坐火車(chē),經(jīng)公司領(lǐng)導批準可以乘坐飛機。

　　因公出差乘坐飛機,公司將為其購買(mǎi)航空意外保險。 5、補助標準

　　差旅補助包括出差人員因公午餐費、交通費、通信費以及其它雜項開(kāi)支。

　　董事長(cháng)、總經(jīng)理實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　　補助時(shí)間計算方法為按實(shí)際差旅天數計算。 餐費補助標準:省會(huì )城市40元/人/日;地級市城市30元/人/日,縣級市城市20元/人/日,返回公司將不允許另行報銷(xiāo)餐費。 出差期間的宴請招待應嚴格控制,宴請需提前向本部門(mén)主管及有關(guān)領(lǐng)導申請。

　　在公司同意統籌的情況下,出差員工駕駛個(gè)人汽車(chē)前往出差地,汽油費、過(guò)橋(路)費、停車(chē)費等實(shí)報實(shí)銷(xiāo),其它補助按以上標準執行。

　　6、本著(zhù)高效、節約的原則,公司嚴格控制差旅人次、住宿、交通標準、行程安排等,出差須提前說(shuō)明。

　　7、由于特殊原因差旅費超標的,出差人必須寫(xiě)出原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后方準予以報銷(xiāo)。

　　8、出差人員應對差旅費票據的合法性、真實(shí)性負責,出差人員應按財務(wù)規定把票據粘貼整齊并填寫(xiě)清楚,凡票據不齊全者,不予報銷(xiāo)。

　　9、職務(wù)為身兼數職的,出差補助以職務(wù)最高的計算。

　　10、差旅費納入部門(mén)財務(wù)核算。

　　第三條信息系統管理制度

　　(一)日常工作制度

　　1.員工用機是指由公司統一購買(mǎi)并發(fā)放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備(包括其外圍設備)。

　　2.員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺(jué)愛(ài)護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件,不得自行安裝internet上下載的免費軟件。

　　(二)信息系統保密管理

　　1.每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無(wú)安全認證機制的系統,應設置cmos開(kāi)機密碼。開(kāi)機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘,用戶(hù)自行負責。員工離開(kāi)公司時(shí),應事先取消密碼,并通知管理部核實(shí)后方可簽離。

　　2.每一位員工應牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò )的密碼。密碼不應放置在別人易于

　　獲取的地方,不得將用戶(hù)名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶(hù)應每?jì)蓚�(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí),應填寫(xiě)上網(wǎng)申請記錄單,由部門(mén)主管簽字確認后,由信息中心開(kāi)設網(wǎng)絡(luò )登錄帳戶(hù),電子郵件信箱和共享目錄權限。

　　3.員工離開(kāi)公司時(shí),應到管理部簽離。經(jīng)辦公室主任確認所有網(wǎng)絡(luò )權限取消并簽字后,員工方可離開(kāi)公司。

　　4.每一位員工應積極主動(dòng)的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶(hù)機上安裝防毒程序。每位員工在打開(kāi)外部發(fā)送來(lái)的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò )服務(wù)器上拷貝文件之前,應確認文件不含有病毒。

　　第四條環(huán)境與衛生

　　為保持公司擁有一個(gè)良好的工作環(huán)境,所有員工都應該自覺(jué)遵守下列規則:

　　1.下班前請清理好自己座位上的文件,將它們鎖入文件柜。

　　2.請愛(ài)護自己使用的機器、座位及其它辦公用具。

　　3.與其他員工友好相處、禮貌待人。

　　4.避免浪費公司的財產(chǎn)或其他資源。

　　5.使用筆記本電腦的員工,每天結束工作時(shí)必須將電腦鎖入柜中。若因個(gè)人原因造成機器或零件的丟失,將由員工個(gè)人負責賠償。

員工手冊公司管理制度2

　　1、本規定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買(mǎi)的.或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。（通訊費用報銷(xiāo)標準參見(jiàn)附表2）

　　2、除特殊情況外，公司不為員工購買(mǎi)通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。

　　3、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔并按規定報銷(xiāo)。

　　4、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒(méi)有登記的不予以報銷(xiāo)。

　　5、員工應保證在工作時(shí)間內開(kāi)啟登記報銷(xiāo)的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò )的暢通。如無(wú)特殊原因在工作時(shí)間內關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷(xiāo)資格。

員工手冊公司管理制度3

　　第一條 行政部為公司信息管理系統和互聯(lián)網(wǎng)管理的歸口管理部門(mén)。

　　第二條 行政部網(wǎng)管負責全公司信息管理系統、內部電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )的`架設和維護檢修工作。

　　第三條 未經(jīng)行政部審批，嚴禁其他部門(mén)私自架設網(wǎng)絡(luò )、對外電話(huà)。違者記行政小過(guò)一次，并扣50元/次。

　　第四條 公司建立了內部溝通郵箱和企業(yè)QQ，部門(mén)間在傳遞信息時(shí)，嚴禁傳遞與工作無(wú)關(guān)的內容。

　　違者記小過(guò)一次，并扣款50元/次。

　　第五條 嚴禁上班時(shí)間觀(guān)看網(wǎng)絡(luò )電視、電影、聊Q，看小說(shuō)、玩游戲等與工作無(wú)關(guān)的事情。違者記小過(guò)一次，并扣款50元/次。

　　第六條 嚴禁上班時(shí)間登陸無(wú)關(guān)網(wǎng)站和私人QQ，違者記警告一次，并扣款20元/次。

　　第七條 嚴禁利用公司網(wǎng)絡(luò )資源從事商業(yè)活動(dòng)謀取私利或傳播公司商業(yè)機密(如股票、購買(mǎi)cp等)。

　　違者無(wú)薪開(kāi)除。

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