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風(fēng)險工作計劃

時(shí)間:2022-04-18 09:00:20 工作計劃 我要投稿

風(fēng)險工作計劃七篇

  時(shí)間過(guò)得太快,讓人猝不及防,相信大家對即將到來(lái)的工作生活滿(mǎn)心期待吧!做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔!相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了?下面是小編精心整理的風(fēng)險工作計劃7篇,歡迎大家分享。

風(fēng)險工作計劃七篇

風(fēng)險工作計劃 篇1

  20xx年全省稅收數據管理和風(fēng)險管理工作的總體要求是:圍繞組織收入目標,以數據管理為基本保障,以提高風(fēng)險監控能力為重點(diǎn),以大企業(yè)稅收管理為引領(lǐng),加強涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合,進(jìn)一步提高管理質(zhì)效。

  一、優(yōu)化涉稅數據管理

  (一)改進(jìn)數據質(zhì)量管理方式。建立數據質(zhì)量服務(wù)提醒機制,重點(diǎn)開(kāi)展對財務(wù)報表、企業(yè)所得稅匯算清繳申報、土地增值稅項目清算申報等涉稅數據質(zhì)量的校驗提醒工作;梳理、整合、完善大集中系統前端邏輯校驗規則,制定前端邏輯校驗審核清單并適時(shí)發(fā)布。

  (二)優(yōu)化第三方數據采集。大力推動(dòng)政府和相關(guān)部門(mén)構建涉稅信息交換機制,充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,以風(fēng)險管理需求為導向,遵循必要、有效的原則,積極獲取“為我所用”的第三方數據;努力探索基于互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò )平臺采集涉稅數據,充分滿(mǎn)足稅收風(fēng)險管理的需要;全面應用第三方數據管理平臺,修訂和完善第三方數據采集目錄和相關(guān)標準,規范數據采集和處理。

  (三)完善風(fēng)險管理數據支撐。依托大集中系統數據倉庫和全省第三方數據管理平臺,完善稅收風(fēng)險管理主題數據庫,規范風(fēng)險指標數據來(lái)源,提高識別效率;根據風(fēng)險管理工作的需要,有針對 — 1 —性地補充采集部分涉稅數據,為提高風(fēng)險識別能力提供數據支撐。

  二、提升稅收風(fēng)險監控能力

  (四)完善風(fēng)險管理相關(guān)制度。在認真研究論證的基礎上,進(jìn)一步完善和細化稅收風(fēng)險識別、等級排序及推送管理機制,規范風(fēng)險任務(wù)管理。

  (五)加強風(fēng)險計劃管理。加強部門(mén)間溝通協(xié)作,充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)處室的專(zhuān)業(yè)特長(cháng),從各處室職能角度,結合政策落實(shí)和年度工作重點(diǎn),利用歸集加工的內外部數據,科學(xué)分析全省稅收風(fēng)險分布的重點(diǎn)地區、行業(yè)、稅種、事項等,提高風(fēng)險管理計劃與組織稅收收入的契合度。

  (六)優(yōu)化風(fēng)險識別模型和風(fēng)險指標。依托各業(yè)務(wù)處室開(kāi)展對稅收政策的梳理分析,逐步形成分行業(yè)、分稅種和分特定事項的風(fēng)險特征庫;配合各業(yè)務(wù)處室對全省風(fēng)險識別指標體系的應用情況開(kāi)展周期性的評估、清理、優(yōu)化和補充,做好指標分類(lèi)分級管理與反饋結果分析,形成風(fēng)險指標動(dòng)態(tài)管理;組織開(kāi)展全省重點(diǎn)模型和指標建設,擴充第三方數據風(fēng)險指標,為風(fēng)險管理工作提供支撐。

  (七)突出人機結合的風(fēng)險分析。強化對系統自動(dòng)識別風(fēng)險的人工分析與驗證,努力提高風(fēng)險識別的準確性;研究制定稅源信息反饋管理規范,將基層分局掌握的稅源信息有效地轉化為稅收風(fēng)險點(diǎn)信息。

  (八)強化稅收風(fēng)險任務(wù)管理。依據省局出臺的稅收風(fēng)險等級劃分標準,兼顧納稅人稅法遵從狀況,合理推送應對任務(wù),滿(mǎn)足基— 2 —

  層稅源管理和組織收入的需要;完善風(fēng)險應對策略,做好風(fēng)險點(diǎn)和應對策略的解釋與輔導;加強對風(fēng)險應對效能的分析,及時(shí)發(fā)現數據質(zhì)量和風(fēng)險指標上存在的問(wèn)題,并認真加以改進(jìn)。

  三、深化大企業(yè)稅收管理與服務(wù)

  (九)完善大企業(yè)稅收風(fēng)險管理運行機制。全面落實(shí)《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于總局和省局定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》,推進(jìn)大企業(yè)稅收風(fēng)險管理工作規范、有序、高效開(kāi)展。

  (十)深化大企業(yè)分集團和分事項稅收風(fēng)險管理。做好總局20xx年相關(guān)企業(yè)集團的風(fēng)險管理專(zhuān)項工作,同時(shí)對股權轉讓、跨境投資、關(guān)聯(lián)交易等重大事項進(jìn)行風(fēng)險監控;繼續完成總局20xx年8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險應對和總結反饋階段工作,督促企業(yè)做好整改,適時(shí)將8戶(hù)企業(yè)集團的風(fēng)險管理工作成果推廣到行業(yè)的其他企業(yè)集團;做好20xx年省局2戶(hù)定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)風(fēng)險管理后續工作。

  (十一)建立健全大企業(yè)

  稅務(wù)風(fēng)險內控機制。研究建立定點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控機制,制定分行業(yè)、分集團的大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險指引;研究建立大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險內控測試指標體系,引導幫助大企業(yè)健全內控機制,防范稅務(wù)風(fēng)險。

  (十二)妥善處理大企業(yè)的涉稅訴求。收集了解大企業(yè)涉稅訴求,做好與相關(guān)部門(mén)和主管稅務(wù)機關(guān)的溝通協(xié)調,做到規范受理、認真處理、及時(shí)回復;對納稅人普遍反映的涉稅問(wèn)題,要統籌協(xié)調并努力實(shí)現稅法適用的確定性和執行的統一性。

  (十三)加快推進(jìn)大企業(yè)稅收管理平臺建設。針對大企業(yè)的特 — 3 —

  點(diǎn),建立大企業(yè)財務(wù)帳套等信息采集機制,完善大企業(yè)涉稅數據常態(tài)化報送管理,強化大企業(yè)第三方數據與涉稅情報采集,形成完整、規范、統一的集團一戶(hù)式基礎信息庫;完善現有系統和軟件功能,滿(mǎn)足集團名冊管理、個(gè)性化服務(wù)、遵從評價(jià)和業(yè)務(wù)協(xié)作等管理需要。

  四、進(jìn)一步做好涉稅舉報管理工作

  (十四)加強涉稅舉報日常管理。按照《江蘇省地方稅務(wù)局關(guān)于稅收違法行為檢舉管理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》要求,加強對檢舉信息的研究、分析與運用,推進(jìn)涉稅舉報業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理的融合,規范稅收違法行為檢舉受理、處理、告知等各環(huán)節管理。

  (十五)提升涉稅舉bao信息化管理水平。編寫(xiě)涉稅舉bao信息化管理需求,開(kāi)發(fā)稅收違法行為檢舉管理工作平臺,實(shí)現不同部門(mén)、不同層級間檢舉案件轉辦、交辦、督辦的流程化處理,推進(jìn)涉稅舉報資料電子化檔案管理,提高管理效率。

風(fēng)險工作計劃 篇2

  根據員工教育規劃及上級部門(mén)有關(guān)安全培訓教育的要求,結合公司實(shí)際情況,制定風(fēng)險教育培訓計劃。

  一:指導思想

  圍繞公司20xx年企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標,開(kāi)展以員工崗位培訓、技術(shù)等級培訓以及安全教育培類(lèi)培訓。全面提高員工對風(fēng)險的認識和防范風(fēng)險的能力。同時(shí)提高員工的素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)促進(jìn)公司經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。

  二:工作目標

  20xx年公司員工風(fēng)險管理培訓教育率達到100%。通過(guò)風(fēng)險管理的培訓教育,進(jìn)一步使全體員工切實(shí)提高安全生產(chǎn)意識,牢固樹(shù)立“安全第一”的理念,熟悉了解風(fēng)險評價(jià)的方法和風(fēng)險辨識的知識。使大家運用到實(shí)際中去,杜絕各類(lèi)安全事故的發(fā)生。

  三:主要措施與要求

  1進(jìn)一步提高職工培訓的針對性和適用性,結合公司深化人事分配制度的改革,建立和完善促進(jìn)員工學(xué)習知識和技能的激勵機制。

  2加強培訓資料登記、保存、整理、分析,做好職工教育培訓資料基礎工作。

  3積極主動(dòng)地抓好員工培訓教育工作,充分調動(dòng)員工鉆研學(xué)習的積極性,不斷提高素質(zhì)。

  四、培訓內容

  1、國家安監總局關(guān)于危險品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準的通知及相關(guān)文件

  2、工作危險、有害因素分析(JHA)、安全檢查表法(SCL)

  五、培訓教育的方法

  面授、實(shí)地實(shí)習

  六、實(shí)施措施

  1、各單位認真抓好此項工作,并結合個(gè)單位實(shí)際情況,緊密地與公司實(shí)際情況相結合

  2、建立培訓、考核與實(shí)際使用想結合的制度,對未按要求培訓的員工與考核不合格的員工重新培訓、重新考核。

風(fēng)險工作計劃 篇3

  為建立健全風(fēng)險合規管理制度,完善風(fēng)險合規管理組織架構,明確風(fēng)險合規管理責任,構建風(fēng)險合規管理體系,有效識別并積極主動(dòng)防范化解風(fēng)險合規。我部制定20xx年初步工作計劃。

  一、合規目標

  通過(guò)建立健全風(fēng)險合規管理機制,實(shí)現對風(fēng)險合規的有效識別和管理,促進(jìn)全面風(fēng)險管理體系的建設,確保我行依法合規經(jīng)營(yíng)。

  二、合規文化

  倡導、培育和推行合規文化,推行“小蜜蜂精神”、“合規人人有責”、“主動(dòng)合規”、“合規創(chuàng )造價(jià)值”等合規理念,培養全體員工的合規意識,倡導誠實(shí)、守信、正直等職業(yè)道德與行為操守,懲處各種違規行為,鼓勵主動(dòng)報告合規問(wèn)題和合規風(fēng)險隱患,促進(jìn)內部合規與外部監管的有效互動(dòng)。

  三、工作思路

  1、協(xié)助高級管理層制定、推動(dòng)和執行我行的合規政策和措施,參與支行業(yè)務(wù)流程再造,為各部門(mén)及支行提供政策法規支持;

  2、正確處理高級管理層提出的合規方案和合規工作要求,每季度對風(fēng)險合規的有效性作出評價(jià),并向高級管理層提交合規風(fēng)險評估報告,以確保被認定的`合規薄弱環(huán)節得到及時(shí)有效的解決;

  3、全年持續性推行合規文化的倡導,建立合規風(fēng)險管理的長(cháng)效機制;

  4、主動(dòng)對各部室及支行違規事項或存在合規風(fēng)險的相關(guān)事項進(jìn)行定期或不定期的現場(chǎng)、非現場(chǎng)檢查,對發(fā)現的合規風(fēng)險或合規問(wèn)題對被檢查對象提出整改意見(jiàn)和提交相關(guān)處理意見(jiàn)。

  5、建立舉報監督機制。在員工中樹(shù)起依法合規經(jīng)營(yíng)和控制合規風(fēng)險的意識,為員工舉報違規、違法行為提供必要的渠道和途徑,并建立有效的舉報保密和激勵機制。

  6、建立風(fēng)險評估機制。認真借鑒學(xué)習他行先進(jìn)經(jīng)驗,結合我行實(shí)際,建立健全業(yè)務(wù)風(fēng)險的監控、評估和預警系統。

  7、對監管部門(mén)下發(fā)的監管規則、監管意見(jiàn)和風(fēng)險提示等監管文件準確理解和把握監管部門(mén)的要求,并有效執行這些文件的相關(guān)意見(jiàn)或建議;

  8、持續性梳理補充行內各項規章制度。

風(fēng)險工作計劃 篇4

  為進(jìn)一步做好稅收風(fēng)險管理工作,根據自治區地稅局稅收風(fēng)險管理工作的要求,落實(shí)20xx年伊犁州地稅局黨組確定的各項稅收工作任務(wù),結合上年度工作實(shí)際,制定20xx年稅收風(fēng)險管理計劃。

  一、工作目標

  一是風(fēng)險管理工作的深度和廣度不斷提升,將風(fēng)險管理工作拓展到征管工作的各關(guān)鍵環(huán)節,引導稅收管理員以風(fēng)險管理思維開(kāi)展各項工作,使風(fēng)險管理成為征管質(zhì)效的堅強保障。二是團隊協(xié)作不斷加強,在已順暢運轉的縱向閉環(huán)流程基礎上,理順橫向協(xié)作流程,為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作提供有力保障,提高風(fēng)險管理工作質(zhì)效。三是風(fēng)險團隊力量不斷增強,通過(guò)實(shí)務(wù)操作和強化培訓,塑造一支有豐富應對經(jīng)驗的風(fēng)險管理團隊,并以此帶動(dòng)基層局其他稅源管理人員提升應對能力,為促進(jìn)風(fēng)險管理工作奠定良好基礎。四是應對質(zhì)量穩步提升,以績(jì)效考核為抓手,大力強化應對環(huán)節監督,狠抓風(fēng)險應對質(zhì)量和稅款入庫。五是風(fēng)險管理成果持續轉化,引導基層局不斷加強風(fēng)險應對結果的分析運用,以問(wèn)題為導向開(kāi)展行業(yè)稅源管理,使稅源風(fēng)險持續降低,納稅人稅法遵從度穩步提升。

  二、重點(diǎn)工作

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步理順稅收風(fēng)險管理工作流程,建立健全風(fēng)險管理橫向協(xié)作機制

  根據《自治區地稅系統稅收風(fēng)險管理辦法(暫行)》、《全疆地稅系統稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作辦法(暫行)》及自治區地方稅務(wù)局風(fēng)險管理工作要求,與稽查局、各業(yè)務(wù)處共同研究制定《伊犁州地方稅務(wù)局稅收風(fēng)險管理橫向協(xié)作實(shí)施辦法》,重點(diǎn)解決目前高風(fēng)險推送、中低風(fēng)險轉高風(fēng)險及伊犁州地稅局風(fēng)險管理團隊協(xié)作中存在的突出問(wèn)題,嚴格績(jì)效問(wèn)責,形成長(cháng)效橫向協(xié)作機制,為全面推進(jìn)風(fēng)險管理工作夯實(shí)基礎。

 。ǘ┘訌婏L(fēng)險模型建設和應用工作,提高風(fēng)險模型指向的準確率

  一是以自治區地方稅務(wù)局風(fēng)險特征指引庫為主,以本地征管提煉風(fēng)險指標為輔,大力加強風(fēng)險模型建設和應用工作。繼續采取以行業(yè)綜合風(fēng)險模型建設為主、特定事項風(fēng)險模型建設為輔的思路,爭取實(shí)現風(fēng)險模型覆蓋地稅全稅種、風(fēng)險事項覆蓋征管工作各關(guān)鍵環(huán)節的“兩覆蓋”目標,努力提高風(fēng)險模型指向準確率,為提高風(fēng)險應對質(zhì)量打好基礎。

  二是加大國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險事項落實(shí)力度。以戶(hù)籍風(fēng)險、發(fā)票風(fēng)險、股權轉讓風(fēng)險、非學(xué)歷教育培訓風(fēng)險、金融企業(yè)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險、零申報風(fēng)險、國地稅關(guān)聯(lián)稅種風(fēng)險、建筑工程項目風(fēng)險、欠稅風(fēng)險、退稅風(fēng)險為重點(diǎn),按風(fēng)險事項大類(lèi)不斷研究、總結、細化風(fēng)險指標,切實(shí)落實(shí)好國家稅務(wù)總局重點(diǎn)稅收風(fēng)險事項應對工作。

 。ㄈ⿵娀L(fēng)險應對環(huán)節監督,加大風(fēng)險應對復查機制落實(shí)力度,提高風(fēng)險應對質(zhì)量

  依托風(fēng)險管理平臺,采取實(shí)地抽查、電話(huà)回訪(fǎng)和問(wèn)卷調查等方式,實(shí)現風(fēng)險應對各環(huán)節跟蹤監督。確保風(fēng)險應對工作落到實(shí)處、不走過(guò)場(chǎng),各基層局在風(fēng)險應對過(guò)程中執行稅收政策準確統一不出現偏差,風(fēng)險應對工作廉潔高效。按季開(kāi)展風(fēng)險應對復查工作,檢驗各基層局工作質(zhì)量,提高各基層局風(fēng)險應對能力,進(jìn)一步規范應對程序,提升應對質(zhì)量。

 。ㄋ模⿵娀L(fēng)險應對結果應用,以分析成果促進(jìn)征管質(zhì)量的提升和風(fēng)險模型的改進(jìn)

  伊犁州地稅局按季召開(kāi)風(fēng)險管理工作專(zhuān)題分析會(huì ),在向風(fēng)險管理領(lǐng)導小組匯報工作進(jìn)展的同時(shí),總結風(fēng)險管理工作中存在的問(wèn)題,提煉風(fēng)險應對成果,解決風(fēng)險模型中存在的問(wèn)題。將分析成果及時(shí)向各業(yè)務(wù)處反饋,并下發(fā)各基層局,指導風(fēng)險應對工作,形成風(fēng)險應對與成果運用的良性循環(huán)。指導基層局利用風(fēng)險分析結果加強稅源監控和納稅輔導,通過(guò)稅源風(fēng)險防范使風(fēng)險管理成果有效轉化為征管質(zhì)量的提升,充分發(fā)揮風(fēng)險管理補缺功能,進(jìn)而提高風(fēng)險管理的促收成效。

 。ㄎ澹┘訌姅祿杉c利用,拓寬數據來(lái)源

  將“大數據”理念引入日常征管。一是落實(shí)“互聯(lián)網(wǎng)+風(fēng)險管理”,借助互聯(lián)網(wǎng)拓寬風(fēng)險管理信息來(lái)源渠道,通過(guò)外部信息交換平臺和風(fēng)險管理平臺,將采集的互聯(lián)網(wǎng)信息充分運用于風(fēng)險推送和應對工作中,提高風(fēng)險管理介入的及時(shí)性和風(fēng)險應對的準確性。二是充分利用相關(guān)部門(mén)提供的第三方信息,防范納稅人自行申報數據不準不實(shí)及征納雙方信息不對稱(chēng)造成的稅源管理風(fēng)險。

 。┘訌娭菁壷攸c(diǎn)稅源企業(yè)風(fēng)險防控

  根據《新疆地稅系統稅源分級分類(lèi)監控管理辦法》(新地稅發(fā)〔20xx〕201號)要求,與稽查局、各業(yè)務(wù)處聯(lián)合建立州級重點(diǎn)稅源庫,制定采集信息標準,定期采集相關(guān)信息,充分利用“金稅三期”軟件、稅收管理平臺和風(fēng)險管理平臺,做好重點(diǎn)稅源日常監控的同時(shí)有計劃地進(jìn)行風(fēng)險推送,確保重點(diǎn)稅源企業(yè)管理到位。

 。ㄆ撸┘訌妵囟愶L(fēng)險管理合作

  一是共同做好伊犁州直財稅信息平臺建設業(yè)務(wù)需求上報工作;二是建立健全信息共享機制,實(shí)現第三方數據共有,風(fēng)險推送戶(hù)互報,風(fēng)險應對結果共享;三是有針對性的選擇國稅部門(mén)與地稅部門(mén)的重點(diǎn)稅源交叉管戶(hù),嘗試開(kāi)展聯(lián)合風(fēng)險推送與應對,在提高風(fēng)險應對全面性的同時(shí)減輕納稅人負擔。

 。ò耍┒愒达L(fēng)險管理與稅務(wù)機關(guān)內部風(fēng)險防范有效結合

  在國家稅務(wù)總局征管規范、自治區地方稅務(wù)局征管規程及“金稅三期”軟件平臺的研究上下功夫,找準征管工作關(guān)鍵環(huán)節及重點(diǎn)事項中可能存在的稅務(wù)機關(guān)內部管理方面的風(fēng)險,與稅源風(fēng)險管控有機結合,在堵塞征管漏洞的同時(shí)查找征管程序中存在的問(wèn)題進(jìn)而防范執法風(fēng)險。

 。ň牛┻m時(shí)試點(diǎn)縣(市)局風(fēng)險管理全流程運轉

  為充分發(fā)揮各縣(市)局風(fēng)險管理工作的積極性和主動(dòng)性,今年將結合各局稅源規模、人員狀況及風(fēng)險管理工作推進(jìn)現狀等因素,經(jīng)自治區地稅局批準后,選擇部分縣(市)局,在伊犁州地稅局的指導和監督下開(kāi)展風(fēng)險管理全流程運轉工作,為下一步工作積累經(jīng)驗。

 。ㄊ┘訌娗范惞芾

  20xx年,受經(jīng)濟下行因素特別是房地產(chǎn)行業(yè)不景氣因素影響,風(fēng)險應對稅款入庫率偏低。今年將在總結上年度工作經(jīng)驗的基礎上,繼續加強欠稅管理,定期通報稅款入庫情況,由各業(yè)務(wù)處室分稅種督辦。

 。ㄊ唬⿵娀L(fēng)險管理培訓,提高風(fēng)險應對人員整體素質(zhì),加快風(fēng)險管理人才培養

  以風(fēng)險管理平臺使用、風(fēng)險特征指引應用、稅收政策及財會(huì )知識為培訓重點(diǎn),采取案例分析、模擬演練等培訓方式,提高風(fēng)險應對人員整體素質(zhì),促進(jìn)風(fēng)險應對質(zhì)量提升。通過(guò)“青藍工程”強化干部業(yè)務(wù)知識“傳幫帶”,加快風(fēng)險管理人才后續培養,盡快打造出能打硬仗、敢打硬仗的風(fēng)險管理團隊,為推進(jìn)征管改革添力。

風(fēng)險工作計劃 篇5

  一、日常監督計劃

 。ㄒ唬⿻r(shí)間:每季10日前稽核統計股對上季度本局業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查。

 。ǘ20xx年度日常監督重點(diǎn):

  1、養老保險費繳費基數的調整:受理繳費基數調整申請,是否嚴格執行政策法規;是否執行初審(錄入)和復審(監督)、領(lǐng)導簽字認可等程序;是否存在對已退休人員違規調整繳費基數的行為;提交審核申報的資料是否真實(shí)、齊全并完整歸檔。

  2、數據信息管理:是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限,堅持不相容崗位相互分離制度;業(yè)務(wù)、財務(wù)數據修改是否有業(yè)務(wù)、財務(wù)部門(mén)授權;數據修改記錄和手續是否完整、合規,并定期存檔備查;有關(guān)數據及相關(guān)資料是否及時(shí)備份,并建立數據遠程備份機制。

  3、單位增減人員的辦理:辦理人員增減時(shí)所收集的資料是否真實(shí)、齊全或有效;是否有初審(錄入)和復審(監督)崗位,且復審不能對數據進(jìn)行修改,只能回退;辦理減少人員時(shí),若參保單位或人員有欠費的,是否要求完成清欠。

  4、養老保險費和個(gè)人賬戶(hù)記賬:核查個(gè)人賬戶(hù)歷年記賬本金、利息計算是否符合邏輯關(guān)系,是否正確無(wú)誤;核查系統中個(gè)人賬戶(hù)繳費記賬數額是否與征繳部門(mén)發(fā)出的繳費計劃、基金財務(wù)部門(mén)基金實(shí)際到賬數值保持邏輯對應關(guān)系,有無(wú)擅自更改繳費基數、記賬金額的現象;個(gè)人繳費基數變化或發(fā)生稽核補繳以往年度社會(huì )保險費,是否及時(shí)、準確更新個(gè)人賬戶(hù)繳費及記賬信息;核查業(yè)務(wù)股室是否定期與參保單位或個(gè)人核對年度繳費信息,重點(diǎn)核查個(gè)人繳費人員繳費基數是否和省里規定的檔次一致。

  5、社會(huì )保險關(guān)系跨統籌地區轉入、轉出:核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件;核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶(hù)信息是否一致;核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個(gè)人賬戶(hù)記賬額是否準確、完整;核查業(yè)務(wù)經(jīng)辦環(huán)節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。

  6、退休人員待遇審核發(fā)放:核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位;核查養老金發(fā)放計劃是否符合經(jīng)辦、審核、領(lǐng)導簽字的程序要求,對用人單位養老金發(fā)放情況進(jìn)行環(huán)比、跨年同期對比、重點(diǎn)核查部分養老金異常增長(cháng)情況是否真實(shí)、準確;核查養老金直發(fā)后業(yè)務(wù)部門(mén)與金融機構、與待遇領(lǐng)取個(gè)人之間的各項經(jīng)辦操作是否符合內控管理規定,是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。

  7、基金財務(wù)管理:核查基金管理部門(mén)是否與開(kāi)戶(hù)銀行簽定社;鸫鎯(yōu)惠利率協(xié)議,是否按優(yōu)惠利率計息,確;鸬谋V翟鲋;是否建立業(yè)務(wù)、財務(wù)、銀行自動(dòng)對賬制度,實(shí)現財務(wù)對賬日清月結;基金支付業(yè)務(wù)是否匹配業(yè)務(wù)計劃單據,支付結果是否與業(yè)務(wù)支付計劃一致;二次以上支付業(yè)務(wù)是否與發(fā)放失敗數據進(jìn)行比對,確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后,財務(wù)才可辦理二次支付處理。

 。ㄈ┏椴榉绞剑吼B老保險信息系統實(shí)時(shí)查詢(xún)、檔案室紙質(zhì)檔案查閱、實(shí)地問(wèn)詢(xún)等。

 。ㄋ模┏椴槌绦颍撼椴橄嚓P(guān)記錄;填寫(xiě)日常監督記錄表;對發(fā)現的疑似問(wèn)題經(jīng)稽核統計股負責人和分管領(lǐng)導簽字后交予相關(guān)股室確認,確認沒(méi)有問(wèn)題的應提交書(shū)面說(shuō)明,有問(wèn)題的提交整改意見(jiàn)并落實(shí)。

  二、風(fēng)險管理檢查評估計劃

  本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、市處抽查的方式進(jìn)行。具體實(shí)施步驟和時(shí)間安排如下:

 。ㄒ唬┳圆殡A段(8月30日前完成)

  1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專(zhuān)人組成自查評估小組。

  2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,填寫(xiě)相關(guān)表格,對內部控制制度和執行情況進(jìn)行全面自查,并將自查情況報自查評估小組。

  3、自查評估小組抽查。8月底前完成。自查評估小組對各股室相關(guān)業(yè)務(wù)的內部控制制度和執行情況進(jìn)行抽查,作好相關(guān)記錄,并經(jīng)相關(guān)股室確認,在抽查中發(fā)現問(wèn)題的要報相關(guān)領(lǐng)導,并提交整改意見(jiàn),要求相關(guān)股室整改并落實(shí),根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。

 。ǘ┯邮刑幊椴殡A段(9月1日到10月20日前完成)

  對照市處評估方案要求,準備相關(guān)材料,統籌安排,迎接市處抽查,對抽查中發(fā)現的問(wèn)題要重新核實(shí),積極整改。

風(fēng)險工作計劃 篇6

  目前,市已全面進(jìn)入汛期,同時(shí)也是確保全年綠化養護管理的關(guān)鍵時(shí)期。干旱、高溫、多風(fēng)的雷雨天氣直接影響了正常的園林綠化養護工作,同時(shí)也容易發(fā)生一些次生災害,為確保城區園林綠化自然、整潔、安全、優(yōu)美的城市園林景觀(guān)效果,須及時(shí)消除安全隱患,減少意外事故的發(fā)生。

  一是抓好抗旱和排澇工作,以確保植物正常生長(cháng)。要根據氣候狀況,針對柳樹(shù)、白蠟等喜水不耐旱植物,新栽樹(shù)木特別是反季節栽植的樹(shù)木要加強澆水,保證樹(shù)木正常生長(cháng),還需及時(shí)抓好銀杏、雪松等怕積水樹(shù)木以及綠地內宿根花卉的排澇工作。同時(shí)做好樹(shù)木、綠籬、草坪的澆水、修剪、排澇、支撐、生產(chǎn)垃圾清運等日常養護管理工作。

  二是清除死樹(shù)、危險樹(shù),消除安全隱患。目前,已全面進(jìn)入汛期,消除安全隱患是目前園林綠化管理工作的重中之重。需要重點(diǎn)對十字路口、小區、學(xué)校、廣場(chǎng)等重點(diǎn)地區的園林苗木進(jìn)行摸底排查。針對一些淺根系和樹(shù)冠過(guò)大的樹(shù)木如:法桐、欒樹(shù)、國槐等樹(shù)木,還須及時(shí)進(jìn)行樹(shù)冠修剪和樹(shù)木支撐,防止樹(shù)木倒伏;對于糟朽、病害和蛀干害蟲(chóng)危害嚴重的樹(shù)木,須及時(shí)開(kāi)展有效地防治工作,控制害蟲(chóng)蔓延,并結合堵洞、支撐、修剪等措施,防止發(fā)生樹(shù)木倒伏或砸人、砸車(chē)等意外事故的發(fā)生。

  三是加強病蟲(chóng)害防治,保護綠化成果。目前正是植物病蟲(chóng)害的高發(fā)期,在抓好美國白蛾防控的基礎上,須采取各種有效措施,認真做好蠐螬、蚧殼蟲(chóng)、國槐尺蠖、夜蛾類(lèi)、木蠧蛾、炭疽病、白絹病、月季黑斑病、草坪褐斑病等多種病蟲(chóng)害防治工作。

  四是規范作業(yè),確保生產(chǎn)安全。合理安排園林綠化作業(yè)時(shí)間,避開(kāi)交通高峰。對遮擋信號燈、交通標示、影響車(chē)輛和行人通行的樹(shù)木應及時(shí)進(jìn)行修剪。

風(fēng)險工作計劃 篇7

  為認真貫徹落實(shí)《縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的實(shí)施方案》,有效防范非法集資風(fēng)險,維護人民群眾的切身利益,依法從嚴打擊非法集資違法犯罪活動(dòng),保障經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展,縣科工信局開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查行動(dòng),F將工作情況總結如下:

  一、領(lǐng)導重視,認真組織

  根據《縣開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的實(shí)施方案》,結合我局實(shí)際,我局成立了由局長(cháng)為組長(cháng),副局長(cháng)、副局長(cháng)為副組長(cháng),各股室負責人為成員的非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作領(lǐng)導小組,負責非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查的日常工作。

  二、采用宣傳方式,增強群眾辨別能力

  以網(wǎng)點(diǎn)為陣地,利用條幅、展板、電子顯示屏為載體,通過(guò)現場(chǎng)講解、散發(fā)宣傳單等形式,開(kāi)展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動(dòng),從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點(diǎn),剖析典型案例,增強公民的風(fēng)險意識和辨別能力,擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力,對社會(huì )公眾提示風(fēng)險,引導群眾自覺(jué)遠離非法集資。

  三、落實(shí)監管機制,認真組織排查

  重點(diǎn)對手機短信領(lǐng)域開(kāi)展排查宣傳,在排查中做到嚴查嚴處,干部分片包干,責任到人,通過(guò)排查,沒(méi)有發(fā)現手機短信發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊。督促電信運營(yíng)商建立排查非法集資活動(dòng)的長(cháng)效機制,確保及早發(fā)現非法集資活動(dòng)線(xiàn)索,及時(shí)消除非法集資活動(dòng)風(fēng)險隱患,加大非法集資風(fēng)險處置工作力度,有力遏制和打擊非法集資違法犯罪活動(dòng),維護人民群眾合法權益和經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定。

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