公司獨立董事述職報告

　　以下為您整理的是兩篇公司獨立董事述職報告，僅供參考!

　　公司獨立董事述職報告【一】

　　本人作為新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國際實(shí)業(yè)”或“公司”)的獨立董事，在 XXXX 年度的工作中，嚴格按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等法律、法規以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規定，切實(shí)履行職責�，F將 XXXX年度履職情況報告如下：

　　一、 參加會(huì )議及表決情況

　　XXXX 年公司共召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議 12 次，本人均親自出席或按會(huì )議通知要求進(jìn)行了通訊表決。本人本著(zhù)誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會(huì )前認真審閱議案資料，主動(dòng)與公司董事、高級管理人員進(jìn)行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專(zhuān)業(yè)知識對各項議案進(jìn)行客觀(guān)謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會(huì )各項議案及其他事項沒(méi)有提出異議的情況，對董事會(huì )的各項議案均投了贊成票。

　　本人作為審計委員會(huì ) 、薪酬與考核委員會(huì )、提名委員會(huì )成員，能夠積極參加專(zhuān)門(mén)委員會(huì )各次會(huì )議，發(fā)表個(gè)人觀(guān)點(diǎn)，履行專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員職責，對高級管理人員 XXXX 年度薪酬情況進(jìn)行審議;在年度財務(wù)報告審計工作中，能夠與審計師進(jìn)行充分溝通，督促審計進(jìn)展，仔細審閱公司年度財務(wù)報告、審計報告并發(fā)表審閱意見(jiàn)。

　　二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況

　　作為公司獨立董事，根據相關(guān)法律、法規和有關(guān)規定，本人認真履行職責，對公司 XXXX 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了詳盡了解，并就關(guān)鍵問(wèn)題在審議階段發(fā)表獨立意見(jiàn)。具體如下：

　　1、對公司向大股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔保情況、對聘請年度財務(wù)審計機構、內部控制自我評價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷(xiāo)等事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　三、 對公司經(jīng)營(yíng)調查情況

　　XXXX 年度，本人加強與公司董事、監事、高級管理人員及相關(guān)人員溝通，聽(tīng)取公司管理層對于公司經(jīng)營(yíng)狀況和規范運作方面的匯報，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設進(jìn)程、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議執行情況、財務(wù)管理、募集資金使用、對外擔保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項，掌握公司動(dòng)態(tài)。關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對公司的影響，有效的發(fā)揮獨立董事的職責。

　　四、保護投資者權益方面所做的其他工作

　　1、關(guān)注公司信息披露情況。持續關(guān)注公司的信息披露工作，對信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的 監督和核查，報告期內，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規的有關(guān)規定，認真履行了信息披露義務(wù)，信息披露真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。

　　2、切實(shí)履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會(huì )秘書(shū)以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)狀況、重大項目進(jìn)展情況。了解內控管理體系建設及執行情況，公司現有內部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運行提供保障，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內部控制的自我評價(jià)報告真實(shí)、客觀(guān)地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

　　3、積極學(xué)習相關(guān)法規和規章制度，及時(shí)握相關(guān)政策，尤其是加強對涉及到規范公司法人治理結構和保護中小股東權益等相關(guān)法規的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規范運作。

　　五、其它事項報告期內無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況;無(wú)提議聘用或解聘會(huì )計師事務(wù)所的情況;

　　無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構等情況。

　　XXXX年，我們將繼續加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實(shí)的履行獨立董事職務(wù)，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。 最后，對公司董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)團隊和相關(guān)管理人員，在我們履行職責的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!

　　公司獨立董事述職報告【二】

　　本人作為新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)獨立董事，在2016 年任職期間，本著(zhù)切實(shí)維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務(wù)，現將 2016年度履職情況報告如下：

　　一、參加會(huì )議情況

　　2016 年度， 公司共召開(kāi) 12 次董事會(huì )會(huì )議，本人親自參加會(huì )議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會(huì )會(huì )議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對或棄權票。

　　本人認為，公司董事會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規的規定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)的審批程序。召開(kāi)董事會(huì )前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會(huì )做出的重大決策，均對相關(guān)資料進(jìn)行仔細審閱，為參加會(huì )議做了較為充分的準備工作。會(huì )議上認真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的`作用。

　　2016年度，公司共召開(kāi)三次股東大會(huì )，本人均親自出席。

　　二、發(fā)表獨立意見(jiàn)情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問(wèn)題在評議和核查后，對于相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)，認為相關(guān)事項程序合法，符合有關(guān)法律法規的規定，未損害公司及股東的利益。具體如下：

　　1、對公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　3、在年報期間，對公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔保情況、對聘請年度財務(wù)審

　　計機構、內部控制自我評價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷(xiāo)等事項發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

　　三、保護社會(huì )公眾股東合法權益方面所做的工作情況

　　1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及項目進(jìn)展情況，持續關(guān)注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的監督，公司嚴格按照信息披露相關(guān)法規履行披露義務(wù)，定期報告及臨時(shí)公告真實(shí)、準確、完整，切實(shí)維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。

　　2、凡經(jīng)董事會(huì )審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項，本人均于

　　事先對公司提供的資料進(jìn)行認真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢(xún)問(wèn)、了解具體情況，并運用專(zhuān)業(yè)知識，在董事會(huì )決策中發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

　　四、其他事項

　　2016 年度，無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì )的情況;無(wú)提議召開(kāi)股東大會(huì )的情況;無(wú)獨立聘請外部審計機構和咨詢(xún)機構的情況。

　　2017年，本人將繼續本著(zhù)謹慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會(huì )、監事會(huì )、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì )決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩健發(fā)展，樹(shù)立公司誠實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實(shí)維護公司整體利益和全體股東合法權益。

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