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年度股東大會(huì )會(huì )議通知

時(shí)間:2024-11-18 03:27:18 會(huì )議通知 我要投稿
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年度股東大會(huì )會(huì )議通知3篇

  在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中,越來(lái)越多人會(huì )去使用通知,各種類(lèi)型的通知各有不同的寫(xiě)法。大家知道正式的通知怎么寫(xiě)嗎?下面是小編精心整理的年度股東大會(huì )會(huì )議通知,歡迎大家分享。

年度股東大會(huì )會(huì )議通知3篇

年度股東大會(huì )會(huì )議通知1

各位股東:

  寶應農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)xxxx年度股東大會(huì ),F將有關(guān)事項通知如下:

  一、會(huì )議基本情況

 。ㄒ唬⿻(huì )議屆次:xxxx年度股東大會(huì )。

 。ǘ⿻(huì )議時(shí)間:xxxx年4月7日(星期四)上午8:30。

 。ㄈ⿻(huì )議地點(diǎn):本行五樓會(huì )議室(寶應縣泰山路1號)。

 。ㄋ模⿻(huì )議召集人:本行董事會(huì )。

 。ㄎ澹⿻(huì )議表決方式:現場(chǎng)記名方式投票表決。

  二、會(huì )議審議事項

 。ㄒ唬┞(tīng)取和審議董事會(huì )xxxx年工作報告;

 。ǘ┞(tīng)取和審議監事會(huì )xxxx年工作報告;

 。ㄈ┞(tīng)取和審議行長(cháng)室xxxx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;

 。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報告(草案);

 。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

 。⿲徸hxxxx年度財務(wù)預算方案(草案);

 。ㄆ撸┞(tīng)取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案;

 。ò耍┞(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;

 。ň牛┞(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。

  三、會(huì )議出席對象

 。ㄒ唬┍拘卸、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

 。ǘ﹛xxx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的.股東,可委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  四、會(huì )議登記方法

 。ㄒ唬┑怯浭掷m

  1、法人股股東需持法人授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記;

  2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。)

 。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

  本行在寶應縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(寶應縣泰山路1號)。

 。ㄈ┑怯洉r(shí)間

  xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9:00—下午4:00(節假日除外)。

 。ㄋ模┪丛谝幎ǖ臅r(shí)間內辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。

  五、其他

 。ㄒ唬┍敬螘(huì )議會(huì )期半天。

 。ǘ┞(lián)系人:xxxxx

 。ㄈ┞(lián)系電話(huà):xxxxxxxxx,傳真:xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

  20xx年x月x日

年度股東大會(huì )會(huì )議通知2

各位股東:

  根據xx農村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì )研究,決定召開(kāi)xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì ),F將有關(guān)事宜通知如下:

  一、參會(huì )人員

 。ㄒ唬┤w股東;

 。ǘ┑谝粚枚聲(huì )董事、第一屆監事會(huì )監事,董事會(huì )秘書(shū)和董事會(huì )辦公室相關(guān)工作人員;

 。ㄈ⿷麉(huì )的人民銀行、xx銀監分局有關(guān)領(lǐng)導;

 。ㄋ模┻|寧德遠律師事務(wù)所律師;

 。ㄎ澹﹛x農村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會(huì )議。

  二、會(huì )議時(shí)間

  xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到,10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì )。

  三、會(huì )議地點(diǎn)

  xx農村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì )議室

  四、會(huì )議內容

  1、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )工作報告(草案)》;

  2、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司監事會(huì )工作報告(草案)》;

  3、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案(草案)》;

  4、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案(草案)》;

  5、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉增股本方案(草案)》;

  6、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預算方案(草案)》;

  7、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴股實(shí)施方案(草案)》;

  8、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司章程(修訂案)》;

  9、審議《xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )議事規則(修訂案)》。

  五、其他事項

 。ㄒ唬└魑还蓶|以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執、參會(huì )人員確認函和授權委托書(shū)送達xx農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室。

 。ǘ┯H自出席本次會(huì )議的自然人股東必須攜帶身份證原件,受自然人股東委托出席的'代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權委托書(shū)原件及委托人身份證復印件。

 。ㄈ┢髽I(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì )議,必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執照復印件并加蓋公章;受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權委托書(shū)原件、法定代表人身份證復印件、營(yíng)業(yè)執照復印件并加蓋公章。

 。ㄋ模┱埜魑还蓶|妥善保管好會(huì )議材料,未經(jīng)許可不得擅自對外透露會(huì )議內容。

  六、會(huì )務(wù)聯(lián)系

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話(huà):8

  辦公地址:xx市文圣路169號

  xx農村商業(yè)銀行股份有限公司

  董事會(huì )

  20xx年x月x日

年度股東大會(huì )會(huì )議通知3

各位股東:

  寶應農商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì )第十七次會(huì )議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì ),F將有關(guān)事項通知如下:

  一、會(huì )議基本情況

 。ㄒ唬⿻(huì )議屆次:xxxx年度股東大會(huì )。

 。ǘ⿻(huì )議時(shí)間:20xx年4月7日(星期四)上午8:30。

 。ㄈ⿻(huì )議地點(diǎn):本行五樓會(huì )議室(寶應縣泰山路1號)。

 。ㄋ模⿻(huì )議召集人:本行董事會(huì )。

 。ㄎ澹⿻(huì )議表決方式:現場(chǎng)記名方式投票表決。

  二、會(huì )議審議事項

 。ㄒ唬┞(tīng)取和審議董事會(huì )20xx年工作報告;

 。ǘ┞(tīng)取和審議監事會(huì )20xx年工作報告;

 。ㄈ┞(tīng)取和審議行長(cháng)室20xx年度三農金融服務(wù)開(kāi)展情況報告;

 。ㄋ模⿲徸hxxxx年度信息披露報告(草案);

 。ㄎ澹⿲徸hxxxx年度財務(wù)決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);

 。⿲徸hxxxx年度財務(wù)預算方案(草案);

 。ㄆ撸┞(tīng)取和審議寶應農村商業(yè)銀行章程修訂方案;

 。ò耍┞(tīng)取并審議董事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告;

 。ň牛┞(tīng)取并審議監事會(huì )對董、監事會(huì )及成員和高級管理層及成員履職評價(jià)的報告。

  三、會(huì )議出席對象

 。ㄒ唬┍拘卸、監事、高級管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。

 。ǘ20xx年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會(huì )議的股東,可委托代理人出席會(huì )議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。

  四、會(huì )議登記方法

 。ㄒ唬┑怯浭掷m

  1、法人股股東需持法人授權委托書(shū)及出席人身份證辦理登記;

  2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權委托書(shū)(請在本行網(wǎng)站和委托人身份證、股權證進(jìn)行登記。

 。ǘ┑怯浀攸c(diǎn)

  本行在寶應縣內各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室(寶應縣泰山路1號)。

 。ㄈ┑怯洉r(shí)間

  20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9:00—下午4:00(節假日除外)。

 。ㄋ模┪丛谝幎ǖ臅r(shí)間內辦理有效登記的.股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì )的權利。

  五、其他

 。ㄒ唬┍敬螘(huì )議會(huì )期半天。

 。ǘ┞(lián)系人:xxxxx

 。ㄈ┞(lián)系電話(huà):xxxxxxxxx,傳真:xxxxxxxxxxx。

寶應農商銀行

  20xx年3月17日

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